股票代码：600793 股票简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 （注册地：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 2-2-1 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"）于 1997 年 2 月 20 日在上海证券交易所主板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟向四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下 简称"五粮液集团"）发行 A 股股票募集资金，股份发行数量不超过 41,571,200 股（含本数），募集资金总额不超过 39,908.35 万元，扣除发行费用后全部用于 补充流动资金及偿还债务。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《宜宾纸业股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中相同的含义。） 2-2-2 一、本次发行 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 （注册地：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年一月 公司声明 1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的审核通过及注册。 1-3-1 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 1、本次向特定对象发行相关事项已经发行人第十一届董事会第五次会议、2022 年 第一次临时股东大 ...

独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 宜宾纸业股份有限公司 经审阅《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》， 我们认为：该报告符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，论证分 析切实、详尽，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的行为。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》等法律、法规和《宜宾纸业股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关制度的有关规定，作为公司第十一届董事会独立董事， 我们对提交公司第十一届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核， 并发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见 经审阅《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三 次修订稿）》，我们认为：其符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等有 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 1 宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 为改善公司经营状况、提高公司偿债能力及抗风险能力、进一步强化公司核心竞争 力与盈利能力，宜宾纸业股份有限公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额 不超过人民币 39,908.35 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析说明如 下： 如无特别说明，本可行性分析报告中的简称与《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中"释义"所定义的简称具有相同的含义。 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 39,908.35 万元，在扣除发 行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 一、本次募集资金的使用计划 1、把握行业发展机会，做大做强纸品业务 当前正处于的我国食品纸和生活用纸行业发展的关键时期。自 2020 年初国家发改 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-003 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 于2024年1月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年1月8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、监事会审议议案情况 宜宾纸业股份有限公司 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 第十一届监事会第十四次会议决议公告 1.1 发行对象和认购方式 修订前： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液 集团"）、厦门建发纸业有限公司（以下简称"建发纸业"）。发行对象以现金 方式认购本次发行的 A 股股票。 修订后： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司。发行对象以 ...

宜宾纸业股份有限公司2023年度临时公告 证券代码： 600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 原预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新了已履行的审议程序 情况、发行对象、发行数 量、募集资金总额等相关 | | | | 内容 | | 释义 | 释义 | 更新释义相关内容 | | 第一节 本次向特定对象发 | 三、发行对象及其与公司 的关系 | 删除战略投资者建发纸业 | | 行股票方案概要 | | 更新了发行对象、发行数 | | | 四、本次发行的方案概要 | 量、募集资金总额等相关 | | | | 内容 | 现就本次修订的主要内容说明如下： 1 宜宾纸业股份有限公司2023年度临时公告 | 原预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 七、本次发行方案已取得 | 更新了已履行的审议程序 | | | 批准的情况以及尚需呈报 ...

宜宾纸业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的事前认可意 见 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案调整合理，切实可行，有利于优化 公司债务结构，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全 体股东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的 行为和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》的 事前认可意见 经审阅公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)合法、有 效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。 我们同意将此议案提交公司董事会审议。 根据《公司章程》等相关规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会的独立董事，认真审阅了公司第十一届董事会第十八 次会议拟审议的相关议案，并与公司相关人员进行了有效沟通，发表如下事前认 可意见： 三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿）的议案》的事 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-004 宜宾纸业股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 1.1 发行对象和认购方式 调整前： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液 集团"）、厦门建发纸业有限公司（以下简称"建发纸业"）。发行对象以现金 方式认购本次发行的 A 股股票。 调整后： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司。发行对象以现金方 式认购本次发行的 A 股股票。 1.2 发行数量 调整前： 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第十 一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。现对公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票方案调整内容说明如下： 调整后： 本次发行股票的数量为不超过 41,571,200 股（ ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00000283 | 分 | | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | | 1704331007000 | | 名 | | 称 | 关于对宜宾纸业股份有限公司及陈洪、幸志敏采取出具警示函措施的决定 | | | | | | 文 | | 号 | 〔2023〕80号 | 主 | 题 | 词 | | 【打印】 【关闭窗口】 关于对宜宾纸业股份有限公司及陈洪、幸志敏采取出具警示函措施的 决定 宜宾纸业股份有限公司、陈洪、幸志敏： 经查，2023年4月20日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称宜宾纸业或公 司）披露《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易 事项的公告》，追认2022年与宜宾圣禾兴商贸有限公司进行的竹料采购业务为 关联交易，金额3938.11万元，占公司2021年末经审计净资产的6.27%。上述关 联交易应当经股东大会审议通过并披露，但公司上述关联交易未履行相关审议 程序并及时披露。 2023年8月30日 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-001 宜宾纸业股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告 经查，2023 年 4 月 20 日，宜宾纸业披露《关于确认 2022 年度日常关联交 易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》，追认 2022 年与宜宾圣禾兴 商贸有限公司进行的竹料采购业务为关联交易，金额 3938.11 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 6.27%。上述关联交易应当经股东大会审议通过并披露，但 公司上述关联交易未履行相关审议程序并及时披露。 2023 年 8 月 30 日，公司披露《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联 交易预计的公告》，追认 2023 年 1-6 月与四川普天包装股份有限公司进行的采 购竹料业务为关联交易,金额 575.73 万元，并新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易预计金额，金额占公司 2022 年末经审计净资产的 0.87%。上述关联交 易未按规定履行董事会审议程序并及时披露。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 ...