关于控股股东参与四川银鸽竹浆纸业有限公司重整 计划执行完毕的公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到控 股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液集团"）发来的《关 于四川银鸽竹浆纸业有限公司重整项目进展情况的告知函》，获悉四川省泸州市 纳溪区人民法院（以下简称"法院"）于 2023 年 10 月 26 日出具了（2021）川 0503 破 4-12 号《民事裁定书》，法院裁定四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简 称"四川银鸽"）重整计划已经执行完毕，并终结四川银鸽重整程序。 现公司就该事项的进展情况作如下公告： 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 2023 年 1 月 3 日，法院于 2022 年 12 月 27 日出具了（2021）川 0503 破 4-6 号《民事裁定书》，法院裁定批准四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-052 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、财务总监、董事会秘书幸志敏先生关于财务总监的辞职报 告。幸志敏先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，幸志敏先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。辞去财务总监职务后，幸志敏先生仍在公司担任副总经 理、董事会秘书职务。 2023年10月27日，公司召开了第十一届董事会第十五次会议，审议 通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任周明聪先生为公司 财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日止。 上述事项经董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审 核通过，公司独立董事亦发表了同意聘任周明聪先生为公司财务总监的 独立意见。 特此公告。 2 宜宾纸业股份有限 ...

宜宾纸业股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务总监的独立意见 一、经审阅本次董事会聘任人员的个人简历，其任职资格符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有违反《公司法》关于 董监高任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形； 二、本次董事会聘任人员的提名、审议、表决程序符合国家有关 法律、法规和公司《章程》的规定； 周在峰 邹燕 李宇轩 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十五次会议于2023年10月27日以通讯及传阅表决方式召开。根据 《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，作 为公司的独立董事，对提交本次董事会的有关议案及资料进行了认真 审阅，本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,并基 于我们的独立判断，现就公司第十一届董事会第十五次会议聘任财务 总监事项发表独立意见如下： 2023 年 10 月 27 日 三、同意聘任周明聪先生为公司财务总监。 独立董事（签名）： ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-049 宜宾纸业股份有限公司 关于部分董事、监事、高管增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-039）， 董事长陈洪先生，总经理吕延智先生，监事会主席黄才津先生，工会主席 张闻先生，副总经理、财务总监、董事会秘书幸志敏先生，副总经理黄正 文先生，副总经理、总工程师谢章红先生共7人计划自2023年8月25日起6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式（包括 但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。 合计拟增持金额不低于人民币90万元，不超过人民币135万元。 增持计划实施进展：截至2023年10月24日，公司董事长陈洪先生、 总经理吕延智先生，监事 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-048 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》 同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期 为一年。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于拟制发<内部控制评价及审计管理办法（试行）> 的议案》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于拟制发<对外信息报送和使用管理制度>的 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 43 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议 公告》《宜宾纸业股份有限公司关于 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-047 宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规 则》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事李欣忆、熊曙佳、钟道远、罗 大川、周在峰、李宇轩、邹燕因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇 轩、邹燕为公司独立董事； 2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监 事高革胜因工作原 ...

北京市中伦律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 7-3-1 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 关于《反馈意见》的回复 7 | | --- | --- | | 一、 | 《反馈意见》问题 1 7 | | 二、 | 《反馈意见》问题 2 27 | | 三、 | 《反馈意见》问题 3 33 | | 四、 | 《反馈意见》问题 5 38 | | 第二部分 | 关于《问询函》的回复 43 | | 一 ...

关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 宜宾纸业股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 ...

关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行不超过 53,071,200 股（含 53,071,200 股）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行 A 股股票"）， 并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保 荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 宜宾纸业股份有限公司 发行保荐书 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—— ...