证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—040 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于全资孙公司海宁紫薇水务有限责任公司 国有土地及房屋收回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易概述 （一） 本次交易的基本情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 4 月 26 日和 5 月 20 日召开的九届十次董事会和 2021 年年度股东大会，审议通过了 《关于签署<企业国有土地及房屋收回协议书>的议案》，公司的全资孙公司海宁 紫薇水务有限责任公司（以下简称"紫薇水务"或"乙方"）2022 年 4 月 26 日 与浙江海宁高新技术产业园区管理委员会（以下简称"园区管理委员会"）签署 了《企业国有土地及房屋收回协议书》，由园区管理委员会有偿收回紫薇水务位 于海宁市长安镇（高新区）新兴路 1 号的共计 171,611 平方米国有土地使用权， 并对该土地上的 10,021.69 平方米的房屋及其他附属物予以有偿收储，园区管理 委员会补偿紫薇水务各项费用总 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 中信建投：罗焱曦 东海证券：张晶磊 人员姓名 兴业证券：张徐慧 钟弘毅 杭州哲云：吴雅婷 长三角创新投资：马金伟 酝畴私募：吴江 创瑞投资：罗君 时间 2023年11月28日13:30至16:00 地点 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 二零二三年第一次临时股东大会资料 2023 年 12 月 4 日 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 | 4 | | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 | | 2.00 | 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 | | 2.01 | 发行规模 | | 2.02 | 发行方式 | | 2.03 | 票面金额及发行价格 | | 2.04 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | | 2.05 | 债券期限 | | 2.06 | 债券利率及确定方式 | | 2.07 | 债券的还本付息方式 | | 2.08 | 赎回条款或回售条款 | | 2.09 | 募集资金用途 | | 2.10 | 偿债保障措施 | | 2.11 | 担保事项 | | 2.12 | 承销方式及上市安排 | ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 （经 2023 年 11 月 16 日十届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）公司债 券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资 金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投 资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、调整和管 理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调整、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公司应按约 定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的规定和约定，及时披 露募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2023-037 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—036 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2023 年第 二次临时会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事周志密先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会 议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修订）》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会自查后 认为公司符合现行法律法规和规范性 ...

本次发行的公司债券在获准发行后，以非公开发行的方式一次发行或分期发 行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公 司资金需求情况确定。 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—038 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构，浙江钱江生物化学股份 有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了 关于公司拟非公开发行公司债券的相关议案，具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构等，公司拟发行公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修 订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会 自查后认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 独立董事事前认可意见 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会： 独立董事(签字): 裘益政 干利 达 韦彦斐- 2023 年 11 月 16 日 根据中国证监会和《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《浙江 钱江生物化学股份有限公司章程》的有关规定,作为浙江钱江生物化学股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对十届董事会2023年第二次临时会议审 议的《关于设立合资公司建设运行海宁尖山新区工业水厂项目暨关联交易的议 案》进行了事前审议，发表如下事前认可意见： 我们对相关资料进行审阅,认为本次交易事项符合《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，有利于 公司的可持续发展，提升持续经营能力。本议案符合公司及全体股东利益及公司 长远发展目标,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意将 上述议案提交公司十届董事会 2023 年第二次临时会议审议。 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—039 ●关联交易概述：浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称"海云环保"）与控股股东海宁市 水务投资集团有限公司（以下简称"水务集团"）之全资子公司海宁钱塘水务有 限公司（以下简称"钱塘水务"）共同出资设立合资公司海宁潮音水务有限责任 公司（最终名称以工商登记为准，以下简称"合资公司"），共同合作并以项目 公司名义投资新建运营海宁尖山新区工业水厂项目（以下简称"工业水厂"或"本 项目"），合资公司注册资本 7,000 万元，其中海云环保出资 4,900 万元，占出 资额的 70%，钱塘水务出资 2,100 万元，占出资额的 30%，工业水厂总投资约 2.55 亿元。 ●本次交易构成共同对外投资的关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司十届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议批准。 ●过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：2022年11月1日-2023年10 月31日，公司向钱塘水务采购商品和接受提供的劳务34.03万元，向钱塘水务出 售商品和 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 （经2023年11月16日十届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类 债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指对公司公开或非公开发行公司债券投资者做 出投资决策有重大影响的信息、债券存续期内公司偿债能力、担保机构代偿能力、 公司债券价格或者投资者权益可能有重大影响的信息以及中国证监会和证券交 易所要求披露的其他信息。 第三条 公司及其全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员为 信息披露义务人。信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公 司已发行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息，应当保证所披露的信息 真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 ...