公司代码：600800 公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包 含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2023 年度报告的确认意见 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订》和《上海证券交易 所股票上市规则(2023年8月修订)》等规则和《关于做好主板上市公 司 2023年年度报告披露工作的通知》,作为公司第十届董事、监事及高 级管理人员,现就公司 2023年度报告发表如下意见: 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定; 监事:(签字) P 戴宜丰 r of no 伟 刘 撞伤但 董晓旭 董事:(签字) 33 p 72 李 覆 Julia 程海如 288人物 张 亮 (此页无正文) (此页无正文) Dows 郭子敬 吕学森 邢宝 ...

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历 杨海静:女,1978年出生,中共党员,毕业于南开大学,博士研 究生学历,副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师;2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师;2015年7 月至今在北京中伦文德(天津)律师事务所兼职律师。2023年8月至 今担任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-013 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 23 日 9：00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度报告及摘要 本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、公司 2023 年度总经理工作报告 六、公司 2023 年度利润分配预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 ...

天津渤海化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 31-00051 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24GV2LPB6T WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 辞 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telenhone: 柱自 Fay. +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 31-00051 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津渤海化学股份有限公司(曾用名:"天津环球磁卡 ...

天津渤海化学股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至 2023年12月31日止的募集资金使用情况 的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限 责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海 化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85 元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募 集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审 ...

关于 天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司； 以下简称"渤海化学"或"公司"）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾 问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法 （2023 年 2 月修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对渤海化学使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股， 发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销 费用人民币7,060 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况报告 经天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度 股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"大信") 担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求,公司审计委员会对大信 2023年度履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、会计师事务所基本情况 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号 22层 2206。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年12月31日,大信所从业人 员总数 4,001人,其中合伙人 160人,注册会计师 971人。注册会计 师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收 入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计 业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年 报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快速"）融资的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性 ...

王志远:男,1957年出生,中共党员,大学本科学历,教授级高 级工程师。曾任化工部第一设计院工程师、中国天辰化学工程有限公 司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长、天津市人民 代表大会财政经济委员会副主任委员。2021年6月至今担任天津渤海 化学股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供化工专业咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事规则》《 ...