天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员 列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-071 一、 公司 2023 年第三季度报告全文 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于修订天津渤海化学股份有限公司《董事会审计委员会工 作细则》《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于解放南路 325 号和台湾路 13 号整体公开挂牌出租的议 案 表决结果：同意 9 票； ...

对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年8 月修订 >》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》附件《第六号 定期报 告》等有关规定的要求,我们作为公司的董事、监事和高级管理人员, 在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后认为: 天津渤海化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员 公司 2023年第三季度报告公允地反映了 2023年第三季度的财务 状况和经营成果,我们保证公司 2023年第三季度报告所披露的信息 真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (此页无正文) 董事:(签字) 18mg 郭子敬 吕学森 邢宝方 王志远 杨海静 朱 威 7 1/2 7/2 1/ 4.42.4k 关宏颖 好青 张 菁 高级管理人员:(签字) =33 2 Wards = 程海如 高勇峰 to aling ye - 3 % 充 李 薇 监事:(签字) ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-072 （2）第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位监 事，会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、公司 2023 年第三季度报告全文 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司定期报告业务指南》《季 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2023-074 天津渤海化学股份有限公司 关于出租房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在天津产 权交易中心挂牌出租位于天津市河西区解放南路 325 号和台湾路 13 号房产，挂牌出租的年租金根据天津华夏金信资产评估有限公司出具 的评估报告所示年租赁价格予以确定，即不低于 1100 万元/年，租赁 期限 20 年（含一年免租期），租金总额不低于 20,900 万元。 本次出租房产相关议案已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的公 司第十届董事会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、交易概述 1、为盘活公司闲置资产，提升公司资产整体运营效率和资源配 置效率，集中资源推进主营业务发展，公司采取公开挂牌方式出租位 于天津市河西区解放南路 325 号和台湾路 13 号房产，标的资产基本 情况如下：以 2023 年 8 月 30 日为评估基准日，公司位于天津市河 ...

（一）主要产品价格变动情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2023-073 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 产品 | 2022 7-9 | 年 | 月平均 | 2023 7-9 | 年 | 月平均 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价格（元/吨） | | | 价格（元/吨） | | | | | | 丙烯 | | | 6,530.43 | | | 5,922.03 | | -9 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-070 天津渤海化学股份有限公司 关于参加"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日"召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 13:30-16:50，通过"全景路演"（http://rs.p5w.net）采用网 络互动交流形式参加了 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开的情况 公司于 2023 年 8 月 31 日在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站披露了《天津渤海化学股份有限公司 2023 年半年 度报告》与《天津渤海化学股份有限公司关于参加"2023 年度天津 辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动的公 告》（临 2023-069）。 2023 年 9 月 5 日 13:30-16:50，公司董事长郭子敬先生、财务总 监李薇 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 1.43 billion, a decrease of 29.30% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately RMB 266.20 million, compared to a loss of RMB 181.77 million in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was a negative RMB 448.21 million, a significant decline from a positive cash flow of RMB 8.98 million in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 4.35 billion, down 9.87% from the previous year-end[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to approximately RMB 2.65 billion, a decline of 9.09% compared to the previous year-end[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.22 yuan, compared to -0.15 yuan in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was -9.54%, a decrease of 3.75 percentage points compared to the previous year[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[72]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 266,195,925.70, compared to a loss of CNY 181,771,103.79 in the first half of 2022, representing an increase in loss of 46.5%[107]. - The total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 315,379,099.02, compared to a loss of CNY 212,031,741.48 in the same period of 2022, indicating a 48.7% increase in loss[110]. Operational Efficiency - The company emphasizes cost control and operational efficiency through refined management and strict budget management to enhance core competitiveness[32]. - Operating costs also fell by 23.72% to CNY 1,521,829,350.61 from CNY 1,995,146,686.45, attributed to a decline in production and sales volume[36]. - Management expenses surged by 242.10% to CNY 126,921,869.34, primarily due to production costs incurred during the shutdown period from January to April 2023[36]. - The company is implementing a procurement strategy that combines long-term contracts and spot purchases to reduce average procurement costs[47]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming to reduce costs by 15% over the next year[75]. Market Conditions - The average operating load of the propylene industry decreased from 80.35% in the first half of 2022 to 75.85% in 2023, despite a total supply of 24.985 million tons, a year-on-year increase of 6.77%[30]. - Propylene prices peaked at 7,725 yuan/ton at the end of January 2023 but fell to a low of 6,035 yuan/ton by June 13, 2023, marking the lowest point since May 2020[28]. - The average price of propane in Shandong was 5,229 yuan/ton from January to June 2023, down 18% year-on-year, contributing to weakened cost support for propylene[29]. - The total demand for propylene in the first half of 2023 was 23.9481 million tons, a year-on-year increase of 3.25%, which was significantly lower than the supply growth rate[30]. Strategic Initiatives - The company plans to accelerate the construction of new materials projects, including propylene acrylate and superabsorbent resin, in the second half of 2023[34]. - The company is increasing R&D investment to drive innovation in new materials, new energy, and electronic payment sectors[46]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a target of acquiring two smaller firms by the end of the fiscal year[74]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[73]. Environmental Compliance - The company is enhancing its environmental protection measures to comply with stricter regulations, ensuring all indicators meet or exceed national standards[45]. - Total emissions of nitrogen oxides for the first half of 2023 were 85.86 tons, significantly below the permitted emission limit of 592.08 tons[58]. - Total wastewater discharged by Bohai Petrochemical in the first half of 2023 was 34,275 tons, within the annual permitted discharge limit of 125,700 tons[58]. - The company has adopted low NOx combustion devices and NH3-SCR systems for its emissions control, enhancing its environmental protection measures[59]. - Bohai Petrochemical has established a comprehensive wastewater treatment system, ensuring that wastewater is treated to meet standards before being discharged[58]. Financial Risks - The company has identified financial risks, market competition risks, and fluctuations in material and labor costs as significant risks in the report[6]. - Financial risks include exposure to exchange rate fluctuations due to high dollar interest rates, impacting import procurement costs[47]. - The company faces significant risks from macroeconomic fluctuations, particularly affecting its basic chemical products, which are highly sensitive to economic changes[45]. Shareholder Commitments - The company guarantees that the shares obtained from the restructuring will be used to fulfill performance compensation commitments[70]. - The company commits to maintaining the independence of its financial management and will not share bank accounts with the controlling shareholder[71]. - The company has committed to not reducing shareholdings for 36 months as part of its performance compensation obligations[92]. - The company reported a total of RMB 769.61 million in actual related party transactions for the first half of 2023, which is within the expected amount of RMB 2.21 billion for the year[80]. Compliance and Governance - The company confirmed that there were no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. - The company has not encountered any major issues regarding compliance or integrity during the reporting period[79]. - The company will ensure that its governance structure remains intact and independent post-restructuring[71]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance product innovation and technology development[72]. - Research and development expenses decreased by 30.28% to CNY 63,738,934.94, reflecting reduced investment in R&D activities[35]. - The company's research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 63,738,934.94, down 30.3% from CNY 91,421,309.48 in the same period of 2022[105].

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-069 天津渤海化学股份有限公司 关于参加"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50 会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议方式：网络互动交流 一、会议主题 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强 与投资者的沟通交流，公司定于 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50 期间参加由天津证监局主办、天津上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津 辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动，本 次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。 二、 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-063 天津渤海化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 非独立董事：郭子敬（董事长）、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝 方、关宏颖 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》等相关规定于 2023 年 8 月 2 日在公司召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，选举了李金宏先生、董晓旭女士为公司 第十届监事会职工代表监事。具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事 换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》， 选举产生了公司董事会第十届非独立董事、独立董事；监事会第十届 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所(以下简称"本所")接受天津渤海化 学股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派刘越律师、窦子 瑛律师出席并见证了公司于2023年8月18日召开的二零二三年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对公司提供 ...