天津渤海化学股份有限公司 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-009 一、交易概述 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于增兴窑地 块收储的议案》，同意公司与天津市土地利用事务中心（以下简称"市 土整中心"）签署《补偿协议》，交易标的为公司位于天津市东丽区万 新街增兴窑地块，全部收储补偿金额为人民币 13,812.85 万元，我公 司享有土地补偿款为人民币 11,093.93 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的《关于土地收储的公告》（公告编号：临 2024-070）。 二、交易进展情况 关于土地收储的进展公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司 截至 2025 年 3 月 12 日，公司已收到市土整中心拨付的全部土地 收储补偿款人民币 13,812.85 万元，其中我公司享有土地补偿款为人 民币 11,093.93 万元。 三、其他说明 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-008 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 25 日 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置恢复生产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装 置例行停产检修的公告》（公告号：临 2024-060），公司全资子公司天 津渤海石化有限公司的 PDH 装置于 2024 年 11 月 9 日开始停产检修。 2025 年 2 月 24 日，本次 PDH 装置检修已经完成并恢复生产。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -654 million to -614 million yuan for the year 2024[3]. - The net loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be around -719 million to -679 million yuan for 2024[3]. - In the same period last year, the net loss attributable to shareholders was -521 million yuan, with a net loss of -549 million yuan after excluding non-recurring items[5]. Production and Sales - The company produced 510,000 tons of propylene and sold 509,300 tons of self-produced propylene along with 92,400 tons of traded propylene in 2024[7]. Cost and Margin Challenges - Despite an increase in propylene sales prices compared to 2023, the company faced losses due to rising raw material costs, resulting in a negative gross margin for propylene products in 2024[7]. - The company continues to experience losses due to the cyclical nature of the macro chemical industry and its limited product range[7]. Financial Data and Forecast Reliability - The company's financial data is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[4]. - The company emphasizes that the forecast data is subject to change and should be confirmed with the official 2024 annual report[9]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8]. Investment Caution - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary nature of the forecast data[9].

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-003 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,197,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7907 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 2、 议案名称：关于《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 1 见书如下： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白柳律师、石竺 鑫律师出席并见证了公司于2025年1月15日召开的2025年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 ...

关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长郭子敬先生、总经理朱威先生、副总经理高勇峰先生、 财务总监李薇女士、董事会秘书张尧先生（以下简称"增持主体"） 计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 50 万元， 不超过人民币 100 万元。 ●增持计划实施情况：截止本公告披露日，上述增持主体共计增 持公司股份 169,800 股，占公司总股本的 0.0153%，增持金额合计 508,252.92 元，已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为公司董事长郭子敬先生、总经理朱威先生、 副总经理高勇峰先生、财务总监李薇女士、董事会秘书张尧先生。 （二）实施本次增持计划前，增持主体均未持有公司股份。 （三）增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月 ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2025 第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 14：00 网络投票时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》； 2、《关于<天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划>的议 案》。 （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （十一）会议主 ...

公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市 场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是 必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我 们一致同意 2025 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交 公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并 发表审核意见: 一、审议通过《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联 人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购 买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同 时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合 公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益， 对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-075 天津渤海化学股份有限公司 关于 2025 年度预计日常性关联交易情况的公告 重要内容提示： 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，公 司董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过 了《关 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-077 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 监 事 会 一、关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（ ...