天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------- ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-058 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 产品 | 2023 | 年 7-9 | 月平均 | 2024 | 年 7-9 | 月平均 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价格（元/吨） | | 价格（元/吨） | | | | | | 丙烯 | | | 5,922.03 | | | 6,273 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-057 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知各位监 事，会议于 2024 年 10 月 29 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、公司 2024 年第三季度报告全文 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司向银行申请项 目贷款的公告》（公告号：临 2024-053）。 三、关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回 ...

天津渤海化股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年第三季度报告的确认意见 监事：（签字） 戴宜丰 李胜男 刘 伟 李金宏 董晓旭 董事：（签字） 郭子敬 朱 威 吕学森 谌绍铜 邢宝方 关宏颖 王志远 张 菁 杨海静 高级管理人员：（签字） 高勇峰 程海如 李 薇 张 尧 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 附件《第六号 定期报告》及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求， 我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后认为： 公司 2024 年第三季度报告公允地反映了 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-055 天津渤海化学股份有限公司 关于与天津渤海集团财务有限责任公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟与天津渤海 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协 议》，财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款服务、信 贷服务、结算服务、其他金融服务以及经国家金融监督管理总局及其 派出机构核准可从事的其他业务，协议有效期三年。 公司与财务公司的控股股东均为天津渤海化工集团有限责任 公司（以下简称"渤化集团"），根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，本次交易构成关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、关联交易概述 公司第十届董事会第四次会议、2023 年第五次临时股东大会审 议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订<金融服务协 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-054 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次新增 2024 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务 状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司 为满足经营业务的发展需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计额度 进行调整，调增 2024 年度日常关联交易预计总额 30,000.00 万元， 调整后 2024 年度日常关联交易预计总额合计 288,766.69 万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议并发 表审核意见: 一、审议通过《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易情况的 议案》 二、审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签<金 融服务协议>暨关联交易的议案》 公司与财务公司续签金融服务协议符合国家有关法律、法规的要 求,符合公司发展的需要,有利于完善公司融资渠道、支持公司业务 的发展,没有违背公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东 利益,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司 第十届董事会第十次会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意弓票;反对σ票;弃权ο 票。 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-051 天津渤海化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日收到持股 5%以上股东河北海航石化新型材料有限公司（以下 简称"海航石化"）的通知，海航石化于 2024 年 10 月 21 日收到中国 证券监督管理委员会天津监管局《行政处罚决定书》（[2024]6 号）， 现将相关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 当事人：河北海航石化新型材料有限公司（以下简称海航石化）， 住所：河北省衡水市景县留智庙开发区。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规 定，我局对海航石化短线交易天津渤海化学股份有限公司（以下简称 渤海化学）股票行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政 处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈 述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。 ...

增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-050 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事长、 管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 三、增持计划的实施进展 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，因受节假日 及定期报告窗口期、市场行情波动等原因影响，增持主体尚未增持公 司股份，本次增持计划尚未实施完毕。 增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-049 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司成为大连商品交易所液化石油气 指定交割仓库的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天 津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）近日知悉大连商品交 易所（简称 "大商所"）于 2024 年 9 月 13 日发布了《关于增加液 化石油气指定交割仓库的公告》（【2024】82 号）："根据《大连商品 交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格 与监督管理规定》等有关规定，经研究决定，增加天津渤海石化有限 公司为液化石油气指定交割仓库，上述事项自即日起生效。"公司全 资子公司渤海石化成为大商所液化石油气指定交割仓库。 液化石油气指定交割仓库的获批，提高了公司市场影响力，体现 了大商所对公司在行业所作贡献的认可。今后，公司将充分发挥交割 厂库有利优势，积极做好相关服务配套工作，同时降低套期保值成本， ...