证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-016 天津渤海化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为降低汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率 市场的不确定性，满足天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司的生产经营需要，拟将选择适合的市场时机与有关政府 批准、具有相关业务资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务， 以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。 ●交易种类：公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币 掉期交易等金融衍生产品操作 ●已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事 会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法 套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以日常生产经营需求为基础，但 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-017 天津渤海化学股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2025 年度 预计向金融机构申请合计总额不超过人民币 33.84 亿元（不包括项目 贷款及并购贷款）的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签 订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会 审议通过之日 ...

天津渤海化学股份有限公司董事会审计委员会 经天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度 股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"大信")担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求,公司审计委员会对大信 2024年度履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、会计师事务所基本情况 大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年12月31日,大信从业人员总 数 3957 人,其中合伙人 175人,注册会计师 1031人。注册会计师中, 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客 户 204 家(含H股),平均资产额146.53亿元,收费总额2.41 亿元。 主要分布于制造业,信息传输、软件 ...

公司代码：600800 公司简称：渤海化学 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 天津渤海化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 根据《企 ...

天津渤海化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00034 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 报告编码:京256VZWONDC 22 岸 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing. China. 100083 +86 (10) 82327668 x til Internet www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00034 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津渤海化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 31539.29 | 28.42 | 不变 | | 天津环球磁卡集团有限公司 | 10543.13 | 9.50 | 不变 | | 天津津融投资服务集团有限公司 | 6630.00 | 5.97 | 不变 | | 河北海航石化新型材料有限公司 | 4253.29 | 3.83 | 不变 | | 上海井能石化有限公司 | 1597.00 | 1.44 | -734.21 | | 郭风亭 | 1342.21 | 1.21 | 不变 | | 沈杰 | 897.00 | 0.81 | 不变 | | 张苑文 | 493.20 | 0.44 | 不变 | | 黄小清 | 454.54 | 0.41 | 新进 | | 翟云龙 | 405.91 | 0.37 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高勇 | 1284.23 | 1.16 | 退出 | | 陈卫国 | 768.01 | 0.69 | 退出 | 三、分红送配方案情况 ...

渤海化学（600800）公告，2024年营业收入47.84亿元，同比增长48.31%。归属于上市公司股东的净亏 损6.32亿元，去年同期净亏损5.21亿元，不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 ...

天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第十届董事会第六次会议、第 十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日（2024年4月23日）起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用账户。 具体内容详见公司2024年4月24日刊登在上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤 海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临2024-015）。 截止本公告披露日，公司实际使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月21日，公司 归还20,000万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问 主办人。本次归还后不存在未归还的闲置募集资金。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2025-012 天津渤 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-012 天津渤海化学股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日（2024 年 4 月 23 日）起不超过 12 个月，并将随时 根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所和 《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 使 ...

Core Viewpoint - The stock of Tianjin Bohai Chemical Co., Ltd. experienced an abnormal trading fluctuation, with a cumulative closing price increase of 20% over two consecutive trading days on April 16 and April 17, 2025, prompting a review of the situation by the company [2][3]. Group 1: Stock Trading Abnormality - The company's stock price deviation reached a cumulative increase of 20% over two trading days, qualifying as an abnormal trading fluctuation according to the Shanghai Stock Exchange regulations [3]. - The company conducted a self-examination and confirmed that its production and operational activities are normal, with no significant changes in market conditions or industry policies [4]. Group 2: Verification of Major Events - The company verified with its controlling shareholder, Tianjin Bohai Chemical Group Co., Ltd., and found no undisclosed major events affecting stock price fluctuations, including major asset restructuring, share issuance, or significant business cooperation [4]. - There were no media reports or market rumors identified that could impact the company's stock price as of the announcement date [4]. Group 3: Board Statement - The board of directors confirmed that there are no undisclosed matters that should have been reported according to the Shanghai Stock Exchange listing rules, and previous disclosures do not require correction or supplementation [6].