证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-076 天津渤海化学股份有限公司 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-074 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（公告号：临 2024-075）。 天津渤海化学股份有限公司 二、关于《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划》的 议案 关于第十届董事会第十二次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位 董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 9：00 在公司会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕240 号 关于对河北海航石化新型材料有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 河北海航石化新型材料有限公司，天津渤海化学股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对河北海航 ──────────────────────── 石化新型材料有限公司采取责令改正措施的决定》及《行政处罚 决定书》（〔2024〕6 号）查明的事实，天津渤海化学股份有限公 司（以下简称渤海化学或上市公司）股东河北海航石化新型材料 有限公司（以下简称海航石化）在信息披露、股票买卖方面，存 在以下违规行为。 （一）未真实告知上市公司信息导致上市公司披露信息不真 实 海航石化实际控制使用"海航石化山西证券账户""沈某渤 海证券信用账户""郭某亭渤海证券信用账户"（以下简称账户组） 交易渤海化学股票。 海航石化于 2023 年 2 月 10 日告知渤海化学当日持股比例低 于 5%的情况不真实，告知的持股比例未包括前述账户组中沈某、 郭某亭信用账户持股情况，导致上市公司 2023 年 2 月 11 日披露 的《天津渤海化学股份有限公司关于持股 5%以上股东减持 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-073 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的进展公告 （三）增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露过 增持计划。 二、增持计划的主要内容 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合 计增持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公 司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事 长、管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 三、增持计划的实施进展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长郭子敬先生、总经理朱威先生、副总经理高勇峰先生、 财务总监李薇女士 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-068 天津渤海化学股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 关于第十届董事会第十一次会议决议的公告 一、关于增兴窑地块收储的议案 董 事 会 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位 董事，会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会 议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议审议通过了如下议案： ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-072 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向 控股股东渤化集团书面发函询证，现将相关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业 政策没有发生重大调整，生产经营秩序正常。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日连续两个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并书面发函询证控股股东天津渤海化工集团有限 责任公司（以下简称"渤化集团"），截止本公告披露日，公司生产 经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项，不存在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日连续两个交 易日内收盘价格跌 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-070 天津渤海化学股份有限公司 关于土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易简介 公司为进一步推进名下位于天津市东丽区的增兴窑土地的盘活 工作，提高公司资产使用效率，尽快回笼资金用于新项目建设。公司 与市土整中心签订增兴窑地块的收储协议，全部收储补偿金额为人民 币 13,812.85 万元，其中土地价款为 11,093.93 万元，地面房屋建筑 附属资产价款为 2,718.93 万元。经双方协商确认，本次收储土地面 积为 62470.3 平方米（93.71 亩）（权利人为我公司），房屋建筑总面 积 21,898.26 ㎡（权利人为关联方天津环球磁卡集团有限公司所属的 天津市人民印刷有限公司）。 （二）交易表决情况 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议 通过《关于增兴窑地块收储的议案》，公司与市土整中心签署《补偿 协议》（以下简称"本协议"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，本次交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位 监事，会议于 2024 年 11 月 27 日 10:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-069 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十一次会议决议的公告 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 28 日 一、关于增兴窑地块收储的议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理程海如先生的书面辞职报告。因工作调整，程海如 先生申请辞去公司副总经理的职务，辞职后程海如先生将不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，程海如先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。程海如先生的辞职不会对公司的正常运 作及经营管理产生影响。 程海如先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司 董事会对程海如先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-071 天津渤海化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 28 日 ...

公司股票自 2024 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 25 日连续七 个交易日涨停，连续七个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到97.94%， 累计换手率达到 52.73%，涨幅明显高于同期行业涨幅及上证 A 股指 数涨幅，换手率也明显大于上证平均水平。敬请广大投资者理性决策， 审慎投资,注意防范二级市场交易风险。 公司 2023 年、2024 年前三季度连续亏损，近期公司股价短期 波动幅度较大，敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-067 天津渤海化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并书面 ...