新奥天然气股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年6月27日9点00分 召开地点：浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路777号舟山希尔顿酒店会议 室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月27日 至2024年6月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （三）会议议程 （一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况 （二）选举监票员和计票员 1、审议《新奥股份2023年年度报告》及摘要 2、审议《新奥股份2023年度董事会工作报告》 3、审议《新奥股份2023年度监事会工作报告》 4、审议《新奥股份2023年度财务决算报告》 5、审议《新奥股份2023年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审 ...

新奥天然气股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 18 日，惠誉国际信用评级有限公司（以下简称"惠誉"）发布 了对新奥天然气股份有限公司（以下简称 "新奥股份"）的信用评级报告。惠 誉将新奥股份的长期外币发行人违约评级及其全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行的 8 亿美元高级无抵押债券信用评级由 "BBB-"上调为"BBB"，评级展望为"稳定"。 特此公告。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-046 新奥天然气股份有限公司 关于国际信用评级结果的公告 2024 年 6 月 19 日 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票 相关事宜的法律意见书 国枫律证字|2021] AN010-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 新奥股份、公司 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 /《股 | 指 | 《新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 | | 权激励计划》 | | 案)》 | | 本次激励计划/本激 励计划 | 指 | 新奥股份 2021 年限制性股票激励计划 | | 本次解锁 | 指 | 本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成 | | | | 就的事宜 | | 回购注销 | 損 | 新奥股份回购注销首次及预留授予部分限制性股票的事宜 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 关于 新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | 六、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由新奥股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立 ...

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第十 届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注 销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司董事会决定 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-044 新奥天然气股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：52.75万股。其中涉及首次授予限制性股票50.25 万股，预留授予限制性股票2.50万股。 （一）2021年1月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股 ...

一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司为符合解除限售条件的 36 名激励 对象办理解除限售事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-042 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决 的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-041 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第十六次会议通知 于2024年6月14日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年6月17日以通讯 表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。 公司董事于建潮、韩继深、蒋承宏、张宇迎、张瑾为激励对象，对该议案回 避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-045 新奥天然气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600803 | 新奥股份 | 2024/6/20 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.97%股份 的股东新奥科技发展有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 6 月 17 日，公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三 次会议审议通 ...

重要内容提示： 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-043 新奥天然气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开了第十 届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，本激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件已满足，首次授予的36名激励对象在第三个解除 限售期可解除限售的限制性股票数量为372.50万股，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 本次符合 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-040 新奥天然气股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | | 股股东 | 数（股） | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | | | 资金用途 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | 新奥控股投 | | | | | 2024 年 6 | 2027 年 6 | 中信证券股份 | | | 补充流动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资股份有限 | 否 | 38,000,000 | 否 | 否 | | | | 9.37 ...