证券代码：600803.SH 证券简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □现场参观 类别 □路演活动 电话会议 ☑股东大会 □其他 时间 2023年12月26日 机构投资者华能贵诚信托投资部总经理左吉昌先生、基金经理朱劲翔先生、银华基金执行 参与单位 总经理贾鹏先生、瑞银资产基金经理覃甲先生等现场出席 副董事长（执行董事长） 于建潮 董事兼联席CEO 蒋承宏 总裁助理兼财务总监 宗 波 上市公司 董事会秘书 梁宏玉 参会人员 财务部主任 程志岩 交易风控总监 朱 海 投资者关系总监 危丽萍 投资者关系经理 王 璐 问题1：公司的长协资源为什么选择挂钩气价和油价两种指数，哪种更有竞争力？ 回复：过去气价并没有脱离油价形成独立市场，后来随着天然气在能源结构中的占比增加 逐步有了自身的发展，整体趋势与油价基本保持一致。过去两年地缘政治、气候变化等影 响使气价发生较大波动。在这种背景下，公司通过获取与HH或油价等不同指数挂钩的资 源，使整个资源池更多元、稳定，具备经济性。由于美国天然气供 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./0123456 2023 789:;<1=>?@ A%BCD 国枫律股字[2023] A0632 号 !"#$%&'()*+,-./,-0 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新奥天然气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-079 新奥天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,427,757,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.3552 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议 以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-076 新奥天然气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的首次授予激励对象人数：41人 首次授予限制性股票解除限售数量为399.00万股，占目前公司总股本的 0.13% 本次符合解除限售条件的预留授予激励对象人数：8人 预留授予限制性股票解除限售数量为24.2517万股，占目前公司总股本的 0.01% 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第十 届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限 制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》） ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-077 新奥天然气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予股份回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第十届 董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份回购价格的议案》。根据《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次及预留授予限制性 股票的回购价格进行了调整。现将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021年1月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-078 新奥天然气股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2021年1月20日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公 司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 限制性股票回购数量：78.25万股。其中涉及首次授予限制性股票73.75 万股，预留授予限制性股票4.50万股。 （三）2021年1月27日至2021年2月8日，公司对激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第十届 董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2021 年 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 一、释义 | 3 | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 | 6 | | 五、首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | 六、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 | 11 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、新奥股份 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 新奥股份、公司 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《新奥天然气股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草 | | | | 案)》 | | 本次激励计划/本激 | 指 | 新奥股份 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 本次解锁 | 損 | 本次激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售 | | | | 条件成就的事宜 | | 本次调整 | 指 | 调整本激励计划首次及预留授予部分限制性股票的回购价格 | | 回购注销 | 指 | 新奥股份回购注销部分限制性股票的事宜 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 | | | | 考核管理办法》 | | 《公司法》 | 指 | ...

一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予股 份回购价格的议案》 鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完成，根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会决定对首次及预留授予限制性股票的回购价格作出调整，首次授 予限制性股票的回购价格（未含同期银行存款利息）由 6.859 元/股调整为 6.0415 元/股；预留授予的限制性股票的回购价格（未含同期银行存款利息）由 6.5325 元/股调整为 6.0225 元/股。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-074 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 通知于2023年12月20日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2023年12月22 日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决 ...

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 12 月 22 日以通讯表 决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表 决权的与会监事表决审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份回 购价格的议案》 监事会认为：公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授 予限制性股票的回购价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管 理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整 2021 年限制 性股票激励计划首次及预留授予股份回购价格的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600 ...