会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023年12月26日10点00分 新奥天然气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年12月26日 至2023年12月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： 非累积投票议案 累积投票议案 二〇二三年十二月二十六日 （四）大会对上述第1-10项议案进行表决 （五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果 （六）见证律师宣读法律意见书 （七）大会闭幕 会议资料之一 关于 2024 年度担保额度预计的议案 各位股东、股东代表： 一、担保情况概述 10.00、审议《关于选举非独立董事的议案》 10.01、张宇迎 （一）主 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-073 新奥天然气股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人之间 内部协议转让公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一致行动人 内部的股权转让，实际控制人合计持股比例保持不变，不涉及向市场增持或减持公司股份的 情况。 | ENN GROUP INTERNATIONAL | 1,370,626,680 | 44.24% | 0 | 1,370,626,680 | 44.24% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | INVESTMENT LIMITED | | | | | | | 新奥控股投资股份有限公司 | 430,737,451 | 13.90% | -25,000,000 | 405,737,451 | 13.10% | | 新奥科技发展有限公司 | 252,808,988 | 8.16% | +25 ...

关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-072 新奥天然气股份有限公司 截至本公告披露日，廊坊合源及其一致行动人累计质押股份情况见下表： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | | 未质押 | | 股东名称 | | | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 未质押股份 | 股份中 | | | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 中限售股份 | 冻结股 | | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | 数量（股） | ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □现场参观 类别 □路演活动 电话会议 □其他 时间 2023年12月 参与单位名称 兴业、花旗、天风、中信、东吴、信达、光大、安信等分析师及基金经理 副董事长（执行董事长） 于建潮 联席CEO 蒋承宏 总裁 张宇迎 前CFO 王冬至 上市公司 财务总监 宗 波 接待人员 董事会秘书 梁宏玉 财务部主任 程志岩 投资者关系总监 危丽萍 投资者关系经理 王 璐 问题1：郑洪弢先生之前给公司的直销气业务带来了非常大的帮助，他离任后，公司的战 略定位是否有变化？对公司的直销气业务有什么影响？ 回复：新奥在天然气行业耕耘了近30年，过去我们在下游形成了庞大的市场和客户群体， 随着国家管网公司的成立带来整个天然气行业的变化，新奥股份制定了天然气产业智能生 态运营商战略。过去三年，公司在上游资源获取和直销气业务取得一定成绩，未来将继续 围绕公司战略把握市场机遇，在海外获取更有优势的资源，同时加大国内和海外市场的联 动，并积极拓 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大流通股股东的名 称、持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-071 新奥天然气股份有限公司 关于回购事项前十大股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，根据《公司章程》第二 十五条授权，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。公司全体独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于以集中竞价交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司 2024-2026 年年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"） 作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份""上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新奥股份2024-2026 年年度日常关联交易额度预计事项（以下简称"本次日常关联交易预计事项"） 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新奥股份于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于2024-2026年年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事王玉锁先生、于建 潮先生、韩继深先生、郑洪弢先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生 ...

新奥天然气股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第十届董事会第十一次会议 审议的相关议案进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 本次担保额度预计符合公司经营需要和发展战略。被担保公司财务状况稳定， 资信情况良好，部分被担保公司资产负债率超过 70%，但公司对于控股子公司日 常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项决策 程序合规有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股 东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本项议案，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 二、《关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 2、本次回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划，有利于公司建立长 效 ...

新奥天然气股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下 简称"会计师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应遵照本办法履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期 货 ...

新奥天然气股份有限公司 第 1 页 共 14 页 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新奥天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规及《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于《公司章程》 规定的全体董事人数的三分之一。 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士，会计专业人 士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少 ...

新奥天然气股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | ...