证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-049 新奥天然气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,421,780,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.1623 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议 以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静 律师现场见证了本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0505 号 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 1 导性陈述或者重大遗漏； 致：新奥天然气股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-046 新奥天然气股份有限公司 关于转让新能矿业有限公司 100%股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日披露《新 奥股份关于转让新能矿业有限公司 100%股权的公告》。公司就相关情况补充如 下： 经公司内部股权调整安排，新能矿业于 2021 年 6 月将持有的新能能源 75% 股权采用特殊性税务处理方式，以零对价划转至本公司全资子公司新奥（天津） 能源投资有限公司，新能矿业不再持有新能能源股权。 三、本次出售新能矿业情况 根据公司 9 月 13 日公告，公司与广东凯鸿科技有限公司（以下简称"凯鸿 科技"）于 2023 年 9 月 12 日签订相关股权转让协议，拟将公司持有的新能矿业 100%股权转让给凯鸿科技，公司此次仅对新能矿业 100%股权进行转让，新能能 源仍为公司控股子公司。 根据儒林矿评字［2023］第 097 号《新能矿业有限公司王家塔矿井采矿权 ...

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略和长期发展考 虑，通过全资子公司Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited（中文名称 为"新能（香港）能源投资有限公司"，以下简称"新能香港"）增持控股子公司 新奥能源控股有限公司（为香港联交所上市公司，股票代码：02688.HK，以下简 称"新奥能源"）的股份，具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥天然气股份有限公司关于增持控股子公司 股份的自愿性公告》（公告编号：临2023-038） 截至2023年9月12日，新能香港已增持新奥能源股份4,179,100股，合并此前 持有的369,175,534股，共持有新奥能源股份373,354,634股。截至2023年8月31日， 新奥能源已发行股份总数为1,131,219,375股，公司持有的新奥能源373,354,634股 股份占其已发行股份总数的33.0%。 公司将根据增持情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023 ...

中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为新奥天 然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"、"公司"）重大资产置换、发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对新奥股份 本次交易非公开发行股份购买资产部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为非公开发行股份购买资产限售股，具体情况如下： （一）股票发行的核准情况 新奥股份通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王 玉锁先生控制的 ENN Group International Investment Limited（以下简称"新奥国际"） ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-043 新奥天然气股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 新奥股份通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控 制人王玉锁先生控制的 ENN Group International Investment Limited（以下简称"新 奥国际"）、Essential Investment Holding Company Limited 合计持有的新奥能源控股 有限公司 369,175,534 股股份，并向包括新奥控股投资股份有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2020 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2020]806 号），核准公司向新奥国际发行 1,341,493,927 股股 份购买相关资产。 根据本次交易方案，自 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新奥天然气股份有限公司拟转让股权 事宜涉及的新能矿业有限公司股东全部权益 资产评估报告 立千评报字[2023]第 060 号 河北立于 资产评件 有限责任公司 Hebei Ligian Assets Appraisal Co.,Ltd o Frant I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1313080007202300077 | | --- | --- | | 合同编号: | 立千评合字[2023]第060号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 立千评报字[2023]第060号 | | 报告名称: | 新奥天然气股份有限公司拟转让股权事宜涉及的新 | | | 能矿业有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 6,678,327,770.40元 | | 评估报告日: | 2023年09月08日 | | 评估机构名称: | 河北立千资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 施韵波 (资产评估师) 会员编号:13000143 | | | 张姗 (资产评估师) 会员编号:13210061 | | ...

新能矿业有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜专审 2023Z00970 号 新奥天然气股份有限公司： 审计报告 中喜专审 2023Z00970 号 一、审计意见 我们审计了新能矿业有限公司（以下简称"新能矿业公司"）财务报表，包括 2022年12月31日、2023年5月31日的资产负债表，2022年度、2023年1-5月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新能矿业公司2022年12月31日、2023年5月31日的财务状况以及2022年 度、2023年1-5月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

本次转让子公司股权有利于公司资产结构调整，进一步有效聚焦天然气主 业，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长远发展利益。股权转让交 易定价公允合理，交易事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：唐稼松、张余、初源盛、王春梅 2023 年 9 月 12 日 新奥天然气股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》 等有关规定，作为新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们 本着严格自律、实事求是的态度，对公司第十届董事会第九次会议审议的关于转 让新能矿业有限公司 100%股权的事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立 判断的立场，发表独立意见如下： ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-044 重要内容提示： 交易事项：新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新奥股份"） 与广东凯鸿科技有限公司（以下简称"凯鸿科技"）签订《新奥天然气股份有限公 司与广东凯鸿科技有限公司关于新能矿业有限公司 100%股权之转让协议》（以 下简称"《转让协议》"），拟将公司持有的新能矿业有限公司（以下简称"新能 矿业"、"标的公司"）100%股权转让给凯鸿科技。 交易金额：根据评估结果并经交易双方协商一致确定，凯鸿科技应向公 司支付的标的公司 100%股权转让价款为 6,670,190,000.00 元。同时，凯鸿科技在 本次交易中 将 一并向公司及子公司 支 付 对新能矿业 享 有 的债权净额 3,834,706,692.17 元，前述债权全部偿还后，新能矿业对公司及子公司不存在任 何负债。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 根据公司致 ...