第一条 为规范新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资行为，建立完善有序的证券投资决策管理机制，强化风险控 制，保证公司资金、财产安全，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在相关规则允许的情况 下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为 原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于参与新 股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上 海证券交易所认定的其他证券投资行为。作为公司或控股子公司主营 业务的证券投资行为不适用本制度。 新奥天然气股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关 规定； （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建 ...

新奥天然气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《新奥天然气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指经董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第 1 页 共 6 页 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-054 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)15:00-16:30 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 enn-ng@enn.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以自行视频录制和网络文字 ...

公司控股股东新奥国际及其一致行动人新奥控股投资股份有限公司、新奥 科技发展有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司和 王玉锁先生（以下统称"新奥国际及其一致行动人"）合计持有 2,243,449,808 股公 司股份，占公司总股本的 72.41%。截至本公告披露日，新奥国际及其一致行动 人累计质押 309,010,000 股公司股份，占其合计持有公司股份总数的 13.77%，占 公司总股本的 9.97%。 2023 年 11 月 14 日，公司收到控股股东新奥国际《关于所持新奥股份部分 股票质押的告知函》。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为限 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 数（股） | 售股 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资金用途 | | | | | | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | ENN ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,874,168, a decrease of 14.10% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 89,952, down 38.50% year-on-year[4]. - The core profit attributable to shareholders was CNY 150,498, a decrease of 3.50% compared to the same period last year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.29, reflecting a decline of 38.30% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 9,597,180, a decrease of 10.06% compared to CNY 10,668,583 in the same period of 2022[20]. - Operating income for Q3 2023 was CNY 9,591,131, down from CNY 10,658,922 in Q3 2022, reflecting a decline of 10.02%[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 8,847,733, a decrease of 10.67% from CNY 9,904,320 in the same period of 2022[21]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 687,893, slightly up from CNY 683,976 in Q3 2022, representing an increase of 0.27%[22]. - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 310,305, down from CNY 315,934 in Q3 2022, a decrease of 1.99%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 712,289, down 34.62% year-on-year[4]. - The company reported a non-operating income of CNY 20,678 for the year-to-date, a significant decrease from CNY 102,927 in the previous year[9]. - The company experienced a decrease in cash flow from coal business operations compared to the previous year, contributing to the overall decline in net cash flow[9]. - The cash and cash equivalents reached RMB 1,650,947,000, up from RMB 923,809,000 in the previous year, indicating an increase of about 78.8%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were 1,628,218, compared to 1,250,373 at the end of 2022, marking a growth of 30.2%[25]. - The cash received from investment income was 175,421, which is a significant increase of 73.1% from 101,289 in the same period of 2022[25]. - The company's operating cash flow for the first three quarters of 2023 was CNY 1,827.77 million, compared to a negative cash flow of CNY 342.60 million in the same period of 2022[33]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 7,176.29 million in the first three quarters of 2023, a substantial increase from CNY 399.85 million in the same period of 2022[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,088,444, an increase of 3.44% from the end of the previous year[5]. - The total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 14,088,444, an increase from CNY 13,619,744 at the end of 2022[18]. - Total liabilities increased to CNY 8,816,125 in Q3 2023, compared to CNY 8,463,522 in the previous year[18]. - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,059.99 million, up from CNY 2,234.89 million at the end of 2022[29]. - The total liabilities increased to 1,994,881, compared to 1,236,893 at the end of 2022, reflecting a rise of 61.5%[28]. - The company reported a total of CNY 1,344,725,000 in undistributed profits, reflecting a minor decrease of CNY 227,000[39]. - The total amount of fixed assets was CNY 6,612,822,000, indicating significant investment in long-term assets[38]. - The company holds long-term equity investments valued at CNY 602,109,000[38]. Shareholder Information - The company has a total of 19,996 ordinary shareholders at the end of the reporting period[10]. - The company’s total equity remained stable with a slight decrease in paid-in capital from 309,866 to 309,840[28]. - The company’s total equity increased to CNY 1,065.10 million in Q3 2023, compared to CNY 997.99 million in Q3 2022, reflecting a growth of 6.7%[29]. Strategic Focus - The company completed the transfer of 100% equity in Xinao Mining to Guangdong Kaihong Technology, optimizing its asset structure to focus on its core natural gas business[15]. - The company’s financial strategy includes enhancing its investment in core subsidiaries to strengthen its market position in the natural gas sector[14]. - Xinao Holdings aims to become a leading intelligent ecological operator in the natural gas industry, aligning its strategic focus with long-term growth objectives[15]. - Xinao Holdings has increased its stake in Xinao Energy Holdings by acquiring an additional 8,498,700 shares, bringing its total holdings to 377,674,234 shares, which represents 33.39% of Xinao Energy's total issued shares of 1,131,219,375[14].

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-051 新奥天然气股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第十届董事会第十次会议决议公告 一、审议通过了《新奥股份 2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于向控股子公 司提供财务资助的公告》。 公司独立董事发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第十次会议审议相 关事项的独立意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 10 月 27 日 以现场结合 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-052 新奥天然气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：好买气电子商务有限公司（以下简称"好买气"） 资助方式：提供有息借款 资助金额：不超过 8,160.00 万元 资助期限：自董事会审议通过之日至 2026 年 12 月 31 日（含） 资助利率：根据 1 年期贷款市场报价利率（LPR）浮动调整 履行的审议程序：本次财务资助事项已经新奥天然气股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会第十次会议审议通过，独立董事对此发表了意见为 同意的独立意见。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 好买气的其他股东按所持股比例以同等条件提供财务资助，本次财务资助 事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于好买气业务稳定与发展，风 险可控，符合公司和股东整体利益。 1、基本情况 一、财务资助事项概述 公司控股子公司好买气主要业务是建设好气网平台，聚焦天然气业务核心场 景打造智能产品 ...

本次为控股子公司好买气电子商务有限公司（以下简称"好买气"）提供借 款是为了满足好买气业务发展需要，不会影响公司日常资金周转，不影响公司业 务正常开展，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。被资 助对象好买气资信情况正常，具备偿债能力，且公司能够对被资助对象好买气实 施有效的业务、资金管理和风险控制，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。我们同意本项议案。 独立董事：唐稼松、张余、初源盛、王春梅 2023 年 10 月 27 日 新奥天然气股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第十届董事会第十次会议审 议的《关于向控股子公司提供 ...

新奥天然气股份有限公司 关于转让新能矿业有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-050 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）致力于成为天然气产业 智能生态运营商的发展战略，进一步有效聚焦天然气主业，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让新能矿业有限公司 100%股权的议案》，同日与广东凯鸿科技有限公司（以下简称"凯鸿科技"） 签订了《新奥天然气股份有限公司与广东凯鸿科技有限公司关于新能矿业有限公 司 100%股权之转让协议》，拟将公司持有的新能矿业有限公司（以下简称"新 能矿业"）100%股权转让给凯鸿科技。本次股权转让事项已经公司于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。以上具体内容详见公司分 别于 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-049 新奥天然气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,421,780,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.1623 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议 以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静 律师现场见证了本 ...