证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－018 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 2024年4月11日，本公司发布了《关于召开2023年度业绩暨现金 分红说明会的预告公告》，公司说明会于2024年4月19日10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张 乃文先生，总经理王圣杰先生，副总经理王佩萍女士，总会计师刘斌 先生，副总经理、董事会秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出 席了本次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍 关注的问题进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 2022 年 9 月 21 日上午，江苏威马悦达智能装备有限公司新产 品发布暨首轮融资路演活动在盐举行。请问有最新进展吗？ 答：尊敬的投资者您好！目前，江苏威马悦达智能装备有限公司 股权结构未发生变化。 2. 第十一届董事会第三十一次会议， ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 15:00 至 2024 年 4 月 26 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 一、审议《2023 年度董事会工作报告》 二、审议《2023 年度监事会工作报告》 三、审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》 十四、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》 四、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 五、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》 六、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 七、审议《关于公司日常关联交易的议案》 八、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》 九、审议《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》 十、审议《关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案》 十一、审议《关于修改公司章程的议案》 十二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》 十三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 十五、听取独立董事述职报告 十六、各位股东对上述 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－016 号 2023 年度业绩暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日 10:00-11:00 举行 2023 年 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-017 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达纺织集团有限公司为 江苏悦达棉纺有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为江苏悦达棉纺有限公司（以下简称"悦达棉纺公司"）， 不是上市公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称"悦达 纺织公司"）为悦达棉纺公司不超过 680 万美元（折合人民币约 4,920 万元）的采购合同提供连带责任担保，期限一年。 ●本次担保是否有反担保 本次担保无反担保措施。 ●对外担保累计数量 截至目前，本公司及控股子公司对外担保总额 103,952.30 万元 （含本次），其中对控股子公司提供的担保总额 4,920.00 万元，对控 股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额 99,032.30 万元，分 别占公司2023年12 月31日经审计净资产的23.92%、1.13%、22 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,127,297,553.42, representing a 1.76% increase compared to CNY 3,073,276,005.78 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 38,344,070.40, a decrease of 59.44% from CNY 94,534,032.69 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 204,008,133.41, compared to a positive CNY 11,000,980.24 in 2022[25] - The total assets at the end of 2023 were CNY 8,482,496,079.41, an increase of 5.60% from CNY 8,033,012,068.87 at the end of 2022[25] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.00% to CNY 4,346,332,780.48 from CNY 4,303,378,068.31 in 2022[25] - Basic earnings per share decreased by 54.55% to CNY 0.05 in 2023 from CNY 0.11 in 2022[26] - The weighted average return on equity dropped to 0.89% in 2023, down 1.34 percentage points from 2.23% in 2022[26] - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to negative CNY 139,428,013.95 compared to negative CNY 366,623,589.13 in 2022[25] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -56.21 million in Q1 2023, indicating ongoing cash flow challenges[29] - The company invested in a 378MW fish-solar complementary project and completed the transformation of a 100,000 spindle green intelligent factory[36] - The company successfully acquired a 100MW photovoltaic project in Ningxia and completed financing for its Huafeng project, reducing financing costs by 85BP and 88BP respectively[37] - The company signed agreements for 7 commercial energy storage projects by the end of 2023, totaling 32.96MWh of storage and 3.5MW of photovoltaic capacity[38] - The company invested 250 million yuan in its wholly-owned subsidiary, Yueda Low Carbon Company, increasing its registered capital to 300 million yuan to capitalize on renewable energy opportunities[59] - The company invested CNY 265 million in Yueda Energy Company to enhance its core competitiveness in the energy storage market[91] Market and Industry Trends - The company achieved a 87% year-on-year increase in overseas sales despite challenges from the Russia-Ukraine conflict and slow global economic recovery[42] - The textile segment implemented 58 measures across 16 areas to stabilize operations, resulting in a 40.5% year-on-year increase in new yarn product sales, totaling 979 tons[43] - The company developed 30 new vehicle models in the specialized vehicle segment, including 14 for road cleaning and 14 for waste collection, while also launching 20 new pure electric models[44] - The company’s new energy sector saw a significant increase in installed capacity, with solar power generation capacity growing by 55.2% year-on-year to 61 million kilowatts[51] - The penetration rate of new energy vehicles in the market reached 31.6%, an increase of 6 percentage points compared to 2022[53] - The specialized vehicle market in China experienced a total sales volume of 76,983 units in 2023, down 6.06% year-on-year, while sales of new energy sanitation vehicles increased by 28.37% to 6,248 units[56] Research and Development - Total R&D expenditure amounted to CNY 72,159,466.14, representing 2.31% of total revenue[94] - The number of R&D personnel is 255, accounting for 6.76% of the total workforce[95] - The company plans to invest in research and development to innovate new products and improve existing technologies[146] Governance and Management - The company has received a standard unqualified audit report from Suya Jin Cheng Accounting Firm[4] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[138] - The company has a structured approach to governance, with a remuneration and assessment committee overseeing compensation decisions[153] - The company has seen changes in its management team, with several new appointments and elections occurring during the reporting period[154] - The company has appointed new directors and supervisors, including Chen Jianming and Li Xiaohu, through elections[154] Environmental and Sustainability Initiatives - The company invested 712,600 CNY in environmental protection during the reporting period[182] - The company has implemented stable and reliable pollution prevention facilities, achieving all wastewater discharge standards in 2023[184] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducted multiple drills to prepare for various emergencies[186] - The company achieved a total photovoltaic power generation of 9.72 million kWh during the reporting period, contributing to a reduction of 9,696 tons of CO2 equivalent emissions[191] - The company has a valid pollution discharge permit until 2025 and has implemented stable and reliable environmental protection facilities, with no major defects in emissions exceeding standards[190] Future Outlook - The company is focusing on transitioning its business towards "new energy, new materials, and intelligent manufacturing" sectors[36] - The company plans to increase investments in new energy and new materials sectors to cultivate new growth points for long-term development[69] - The company aims to achieve a production capacity of over 1,000 tons for nano lithium iron phosphate materials and plans to launch a 10,000-ton production line[127] - The company is exploring new business models integrating photovoltaic technology with agriculture and ecological governance[134] - The company plans to invest in a 378MW fish-solar complementary project through its subsidiary, Jiangsu Yueda New Energy Technology Development Co., Ltd.[160]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－015 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 28 日在公司总部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届监 事会第十次会议。本次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席 会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席的监事 0 人），缺席会议的监事 0 人，董 事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司监事会一致认为： （一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

江苏悦达投资股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为 公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求,公司对苏亚金诚会计师事 务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评 估,具体情况如下: 1 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一)基本情况 1. 机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 成立日期:2013年12月2日 3.组织形式:特殊普通合伙 4. 注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中 心A座14-16层 5.2023年度末合伙人数量为49人,注册会计师人数为348 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为187 人 6. 2023年度收入总额为44,158.66万元,其中审计业务 收入34,325.27万元,证券业务收入14,298.63万元 7. 2023年度上市公司审计客户37家,涉及的行业包括电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制 品业、专用设备制造业、零售业等,审计 ...

江苏悦达投资股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕380 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.co 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@sy jc. com 苏亚金诚会计师事务所(紫殊 苏 亚 审 [2024] 380 号 审计报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称说达投资)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2023 年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 议些事项单独发表意见。 1. 收入的确认 请参阅财务报表附注三"重要会计政策和会计估计"注释二十七所述的会计政 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕 16号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 HF 编:210019 取 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 我们认为,悦达投资的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》之《第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》 l 苏亚金诚会计师事务所(赞 殊 苏 亚 核(2024) 16号 关于江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合 ...

内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏悦达投资股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 HP llik 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@sy jc. com 苏亚金诚会计师事务所(费殊 苏 亚 审 内 (2024) 4 号 内部控制审计报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦达投资 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...