江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年11月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-047 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 恢复表决权的优先股股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,364,128 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 328,364,128 | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.5905 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： | | | ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 15:00 至 2024 年 12 月 17 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 二、审议《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司 增资暨关联交易的议案》 三、审议《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》 四、审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 五、审议《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 六、审议《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议 案》 七、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 八、统计现场表决票和网络表决票 九、宣读表决结果 十、律师宣读法律意见书 2 十一、主持人宣读本次股东大会决议 1 议案一 关于公司独立董事津贴的议案 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公 司董事会提名为江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-046 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公 司董事会提名为江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公 司董事会提名为江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公 司董事会提名 为江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及. 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－042 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海 宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-045 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根 据实际业务发展的需要，本公司拟与江苏悦达集团财务有限公司（以 下简称"悦达集团财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 截至 2024 年 10 月 31 日，本公司在悦达集团财务公司的存款 余额为 9.34 亿元，悦达集团财务公司给予本公司的综合授信额度为 2 亿元，流动资金贷款为 0 万元。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）2021 年 12 月，经公司 20 ...