证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-027 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－029 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 报备文件 经与会监事签字确认的监事会决议 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十二次会议。本次 会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席会议的监事 5 人，实际 出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式 出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持 计划延期的议案》 公司控股股东的一致行动人 ...

（一）审议通过《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期的议案》 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－028 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 6 月 28 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 7 月 19 日在公司总部 1516 会议室召开 2024 年 第二次临时股东大会。 基 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-026 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的 认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施， 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。2024 年 2 月 5 日,公司收到控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"） 的一致行动人悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本公司"） 和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉公司"） 发函，拟增持公司股份。 2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于控股股东的一致行动人增 持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（临 2024-003 号），自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，在本公司股 价不高于 5 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-025 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,267,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.7565 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年5月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 暨关联交易的补充公告 一、悦达智行公司基本情况 （一）历史沿革情况 2018 年 11 月，悦达智行公司成立，注册资本 1 亿元，本公司持 有其 100%股权，主要从事起亚品牌汽车销售与维修业务。2021 年 3 月，本公司对悦达智行公司进行增资，悦达智行公司注册资本增至 2 亿元。截至 2023 年末，悦达智行公司在营汽车专营店 24 家。 （二）主要采购与销售模式 悦达智行公司主要采购与销售模式如下： 1.悦达智行公司所属各专营店根据主机厂（江苏悦达起亚汽车有 限公司）月度商务政策及客户订单情况，确定月度采购计划并向主机 1 厂发出采购订单； 2.各专营店依据采购资金需求，向银行申请开立"厂商银"三方 银行承兑汇票向主机厂付款，主机厂签收确认银行承兑汇票后安排其 运输商发车至专营店指定地点，专营店验收合格后签收入库； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 ...

上海悦达智行汽车服务有限公司 审计报告 苏亚专审〔2024〕201 导 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路159号正太中心A座13-16层 霊 编:210019 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 苏亚金诚会计师事务所(ື້ * 苏 亚 专 审 2024 201 号 审计报告 上海悦达智行汽车服务有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称说达智行)财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度、2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了悦达智行 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏悦达投资股份有限公司拟转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 苏华评报字[2024]第354号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年五月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400392 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-354 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第354号 | | 报告名称: | 江苏悦达投资股份有限公司拟转让上海悦达智行汽 车服务有限公司100%股权涉及的股东全部权益价值 | | 评估结论: | 27,898.17元 | | 评估报告日: | 2024年05月27日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 史灵长 (资产评估师) 会员编号:32170016 | | | 糖刚 (资产评估师) 会员编号:32160022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统 ...