江苏悦达投资股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00105 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审 2025T00105 号 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦达投资 节事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事 张久俊) 本人作为江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求,勤勉尽职地履行了独立董事 的各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运 作,切实维护了公司以及全体股东,尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度的具体工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张久俊,曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家, 上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外 籍院士,福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院 院长、教授,加拿大皇家科学院院士,加拿大工程院院士, 加拿大工程研究院院士,国际电化学学会会士,英国皇家化 学会会士,国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼 任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员,中国有色 金属学会新能源材料副主任委员。自 2024 年 12 月至今,本 人担任公司第十二届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会、独立董事 专门会议的情况 （独立董事 蔡柏良） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定及证 券监管部门的相关要求，勤勉、尽职、客观、独立地履行了 各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡柏良，曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学 院商学院院长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。 现为盐城师范学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点 -会计学专业负责人，国家级一流课程 ...

江苏悦达投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证 券部具体负责公司内幕信息管理的日常工作。 第四条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下统称"相关主体"）发生可能对公司股票及其衍生品种市场 价格产生重大影响的内幕信息时，应及时告知相关主体负责人，由相关主体负责 人向公司董事会秘书报告，并由董事会秘书组织实施相关工作。相关主体应积极 配合公司履行信息披露义务及内幕信息管理相关工作开展。 第五条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 卢新国） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规相关要求，勤勉尽职地履行了独立董事的 各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢新国，曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理 学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江 苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学 教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科技大学 硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学 会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审 专家库成员等。自 2024 年 12 月至今，本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、 ...

江苏悦达投资股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时， 促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信 息披露义务人"，是指公司及其董事，监事，高级管理人员，股东，实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第三条 公司信息披露管理制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门、各控股子公司的主要负责人和参股公 ...

江苏悦达投资股份有限公司 蒋书运，现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。 兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中 国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校 制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业 委员会理事等。自 2024 年 12 月至今，本人担任公司第十二 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，诚信、勤勉、尽职地履行了 独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股 东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下： （独立董事 蒋书运） 一、独立董事基本情况 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 会议名称 ...

公司各位独立董事能够严格遵守《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估,各位独立 董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 江苏悦达投资 农公司董事会 2025年3月27日 江苏悦达投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据独立董事提交的《关于 2024年度独立性情况的自 查报告》,公司董事会对蔡柏良先生、蒋书运先生、卢新国先 生、张久俊先生四位独立董事的独立性情况进行了评估,并 出具如下意见: ...

江苏悦达投资股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | 党组织 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第十章 | 通知与公告 48 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十二章 | 修改章程 53 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份有限 公司（集团）与江苏悦达集团有限公司下属汽车总厂、石油化工 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于江苏悦达智能农业装备有限公司 拟签署部分房屋及土地征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为进一步盘活江苏悦达智能农业装备有限公司 （以下简称"悦达智能农装公司"）存量资产，推动企业转型发展， 悦达智能农装公司拟与盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区管 理办公室（以下简称"新能源汽车产业园区办公室"）签署《国有土 地征收补偿协议》，房屋及土地补偿总价约 1.23 亿元。 本次交易不构成关联交易。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－011 号 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。鉴于公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易无需提 交股东大会审议。 一、交易概述 悦达智能农装公司拟与新能源汽车产业园区办公室签署《国有土 地征收补偿协议》，被征收土地面积为 61,616.59 平方米，被征收地 面厂房面积为 18,644 ...