重要内容提示: 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-035 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于盐城市灌东盐场新能源发展有限公司 投资 150MW 渔光互补项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加快转型升级步伐，促进新能源产业发展，本公司控股子公 司盐城市灌东盐场新能源发展有限公司（以下简称"灌东新能源公 司"），积极拓展光伏发电项目，拟于盐城响水县建设渔光互补项目， 项目装机总容量约 150MW，总投资金额约 5.55 亿元。 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 本项目已入选 2023 年光伏发电市场化并网项目名单。 一、项目投资概述 本次投资的渔光互补项目装机总容量约 150MW，总投资金额约 5.55 亿元，该项目已入选 2023 年光伏发电市场化并网项目名单。 二、灌东新能源公司基本情况 灌东新能源公司，统一社会信用代码：91320921MACR1C9B9J，成 立于 2023 年 8 月 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－034 号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 17 日(星期二)至 9 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 3 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日 16:00 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600805 公司简称：悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张乃文、主管会计工作负责人王圣杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中第三节管理层讨论与分析中详细描 ...

关于江苏悦达集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通 过查验江苏悦达集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、 财务公司的基本情况 财务公司系由江苏悦达集团有限公司、江苏悦达投资股份有限公 司、悦达资本股份有限公司共同组建，于 2015 年 12 月 23 日取得盐 城市工商行政管理局城南分局核发的企业法人营业执照（注册号： 91320913MA1MD84H62）。财务公司注册地址：江苏省盐城市城南新区 世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼；注册资本：110,000 万元；法 定 代 表 人 ： 李 小 虎 。 财 务 公 司 属 金 融 业 ， 金 融 许 可 证 编 码:L0232H232090001，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。 财务公司所属的企业集团为江苏悦达集团有限公司，股 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－033 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 7 月 27 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 8 月 2 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘 要》 审计委员会认为：公司编制的《2024 年半年度财务报告》符合国 家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真 实、可靠、完整地反映了公司 2024 年 6 月 3 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2.本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 经查，本次股东大会已按照会议通知通过中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。 3.本次股东大会的召开 公司本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会 网络投票系统，通过网络系统投票的时间为：2024 年 7 月 18 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-032 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 11 million yuan for the first half of 2024, a decrease of approximately 84.33% compared to the same period last year, which was 70.2 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -54.68 million yuan, representing an increase in loss of 32.57 million yuan compared to the previous year's loss of 87.25 million yuan [2]. - The company managed to reduce regular losses by approximately 32.57 million yuan due to improved expense management, with a reduction of about 21.9 million yuan in costs [5]. - Non-recurring gains and losses for the period are estimated at approximately 65.68 million yuan, a decrease of about 91.77 million yuan compared to the previous year's 157.45 million yuan [5]. - The company incurred a loss of 25.69 million yuan from the price fluctuation of its holdings in Altec stocks, a decrease in profit of approximately 120.04 million yuan compared to the previous year's profit of 94.35 million yuan [5]. Reporting Period and Forecast - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [3]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [6]. - The preliminary forecast data is subject to change, and the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [7].

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2024 年 7 月 19 日 15:00 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 15:00 至 2024 年 7 月 19 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 三、统计现场表决票和网络表决票 四、宣读表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、主持人宣读本次股东大会决议 1 议案 关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期的议案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的 认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施， 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。2024 年 2 月 5 日,公司收到控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集 团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本公 司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉公 司"）发函，拟增持公司股份。 会议议程： 一、审议《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－030 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年 1-6 月份获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日，本公司及控股子 公司累计收到各类政府补助资金 3,116.79 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》 的相关规定，上述 3,116.79 万元补助资金均属于与收益相关的政府 补助，预计影响2024 年归属于上市公司股东的净利润2,340.78 万元， 具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响以年度审计结果为准。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 7 月 1 日 2 一、获得补助的基本情况 2024年1月1日-6月30日，本公司及控股子公司累计收到各类政府 补助资金3,116.79万元，已达到公司最近一期经审计的归属于上市公 司股东的净利润的81.28%，相关情况如下： | 序号 | | 获得时间 | | | 补助类 ...