证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 暨关联交易的补充公告 一、悦达智行公司基本情况 （一）历史沿革情况 2018 年 11 月，悦达智行公司成立，注册资本 1 亿元，本公司持 有其 100%股权，主要从事起亚品牌汽车销售与维修业务。2021 年 3 月，本公司对悦达智行公司进行增资，悦达智行公司注册资本增至 2 亿元。截至 2023 年末，悦达智行公司在营汽车专营店 24 家。 （二）主要采购与销售模式 悦达智行公司主要采购与销售模式如下： 1.悦达智行公司所属各专营店根据主机厂（江苏悦达起亚汽车有 限公司）月度商务政策及客户订单情况，确定月度采购计划并向主机 1 厂发出采购订单； 2.各专营店依据采购资金需求，向银行申请开立"厂商银"三方 银行承兑汇票向主机厂付款，主机厂签收确认银行承兑汇票后安排其 运输商发车至专营店指定地点，专营店验收合格后签收入库； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 ...

上海悦达智行汽车服务有限公司 审计报告 苏亚专审〔2024〕201 导 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路159号正太中心A座13-16层 霊 编:210019 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 苏亚金诚会计师事务所(ື້ * 苏 亚 专 审 2024 201 号 审计报告 上海悦达智行汽车服务有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称说达智行)财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度、2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了悦达智行 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏悦达投资股份有限公司拟转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 苏华评报字[2024]第354号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年五月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400392 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-354 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第354号 | | 报告名称: | 江苏悦达投资股份有限公司拟转让上海悦达智行汽 车服务有限公司100%股权涉及的股东全部权益价值 | | 评估结论: | 27,898.17元 | | 评估报告日: | 2024年05月27日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 史灵长 (资产评估师) 会员编号:32170016 | | | 糖刚 (资产评估师) 会员编号:32160022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-022 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 14 日 投票时间为：2024 年 6 月 13 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－023 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业定位，优化资 产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 转让给江苏悦达汽 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-021 号 关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为进一步聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业定位，优化 资产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简 称"悦达智行公司"）100%股权转让给江苏悦达汽车集团有限公司（以 下简称"悦达汽车集团"），交易价格总金额 2.79 万元。 悦达汽车集团属于本公司母公司直接控制的子公司，本次交易 构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。因悦达智行公司在最近一个会计年度相关的净利润占上 市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上（绝对值计算），且 绝对金额超过 500 万元，本次交易尚需提交股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人 或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有 效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥774,071,562.18, representing a year-on-year increase of 26.35%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥15,526,493.77, reflecting a significant increase of 154.38% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.02, which also increased by 154.38% year-on-year[6] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥774,071,562.18, an increase of 26.3% compared to ¥612,660,843.99 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,419,308.89, a significant recovery from a net loss of ¥1,271,600.49 in Q1 2023[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥8,419,308.89, a significant improvement from a loss of ¥1,271,600.49 in Q1 2023[27] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.02, up from ¥0.01 in Q1 2023, indicating a 100% increase[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥8,534,484,177.74, showing a slight increase of 0.61% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥8,534,484,177.74, compared to ¥8,482,496,079.41 at the end of 2023[22] - The company's total liabilities rose to ¥3,714,443,171.95 from ¥3,670,299,779.65, indicating a slight increase of 1.2%[22] - Current assets decreased to ¥3,048,770,000.61 from ¥3,409,907,522.73 at the end of 2023, reflecting a decline of 10.6%[21] - Long-term equity investments increased to ¥2,606,593,441.85 from ¥2,521,628,108.35, representing a growth of 3.4%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥54,892,064.74, indicating a decrease in cash generation from operations[5] - Cash inflows from operating activities in Q1 2024 totaled ¥941,388,228.16, compared to ¥777,928,466.13 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 20.9%[30] - Cash outflows from operating activities in Q1 2024 were ¥996,280,292.90, up from ¥834,140,205.66 in Q1 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥54,892,064.74[30] - Cash inflows from investment activities in Q1 2024 were ¥62,548,578.46, a decrease from ¥871,757,789.00 in Q1 2023[32] - Cash outflows from investment activities in Q1 2024 were ¥265,419,706.72, compared to ¥94,589,783.65 in Q1 2023, leading to a net cash flow from investment activities of -¥202,871,128.26[32] - Cash inflows from financing activities in Q1 2024 were ¥433,614,411.11, down from ¥878,433,888.89 in Q1 2023[32] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -¥40,142,874.20, an improvement from -¥257,388,786.25 in Q1 2023[32] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥814,439,564.43, down from ¥1,164,135,364.43 in Q1 2023[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,121[11] - Jiangsu Yueda Group holds 34% of shares, with 289,264,449 shares pledged[12] - The top 10 shareholders collectively hold 37.77% of the company's shares[12] - The company reported a total of 9,085,938 shares held by individual shareholder Xiao Wenxia, representing 1.07% of total shares[14] - The company’s major shareholder, Jiangsu Yueda Group, has pledged 136,123,281 shares[12] - The company’s top 10 shareholders include several funds, with the largest being Southern Fund and Guotai Junan Fund[12] Strategic Initiatives - The company plans to increase share buybacks, with a minimum investment of 50 million RMB and a maximum of 86 million RMB[17] - The company’s stock buyback plan is set to occur within six months, contingent on the stock price not exceeding 5.06 RMB per share[17] - The company aims to enhance quality and efficiency to improve returns, as part of its strategic plan[17] Investment and Income - The company experienced a 194.17% increase in investment income, mainly from the transfer of equity in a subsidiary[9] - The company reported a non-recurring gain of ¥57,763,377.51, primarily due to the disposal of non-current assets and government subsidies[8] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥854,225,563.24, up 21.4% from ¥703,516,919.98 in Q1 2023[25] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,584,428.61, down from ¥4,356,301.87 in Q1 2023, a decrease of 17.7%[26] Return on Equity - The weighted average return on equity increased to 0.36%, up by 0.22 percentage points from the previous year[6]

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-020 号 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,482,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4271 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

江苏悦达投资股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-019 号 公司董事会于近日收到王佩萍女士、许飞先生的书面辞职报告。 王佩萍女士因工作变动向董事会辞去公司董事、副总经理、薪酬与考 核委员会委员职务；许飞先生因工作变动向董事会辞去副总经理职务。 董事、副总经理王佩萍女士和副总经理许飞先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对王佩萍女士、许飞先生为公司发展付 出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...