第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－042 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海 宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-045 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根 据实际业务发展的需要，本公司拟与江苏悦达集团财务有限公司（以 下简称"悦达集团财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 截至 2024 年 10 月 31 日，本公司在悦达集团财务公司的存款 余额为 9.34 亿元，悦达集团财务公司给予本公司的综合授信额度为 2 亿元，流动资金贷款为 0 万元。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）2021 年 12 月，经公司 20 ...

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－043 号 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十五次会议。本 次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席会议的监事 5 人，实 际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方 式出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》 公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。 公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会 非职工代表监事候选人。经 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏悦达投资股份有限公司董事会，现提名蔡柏良 （会计专业人士）、蒋书运、卢新国（会计专业人士）、张久俊为 江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江 苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江苏悦达投资股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

为支持江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称"悦达智能 农装公司"）智能化改造、技术创新及市场开拓等工作，本公司及江 苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）拟对悦达智能农装公 司进行增资 4.24 亿元。 悦达集团为本公司控股股东，因此本公司向悦达智能农装公司 增资属于关联人共同投资，构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-044 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司 增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本公司及悦达集团拟对悦达智能农装公司增资 4.24 亿元， 采用现金方式，资 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－041 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024年11月8日，本公司发布了《关于召开2024年第三季度业绩 说明会的预告公告》，公司说明会于2024年11月22日16:00-17:00通 过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃 文先生，总经理王圣杰先生，总会计师刘斌先生，副总经理、董事会 秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本次说明会，并与投 资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 2025 年公司发展方向如何？已经落地的重大项目有多少？ 答：尊敬的投资者您好！今年以来公司新能源项目陆续进入收获 期，其中公司投资的三峡悦达阜宁 160MW/320MWh 储能项目顺利并网， 华丰 378MW 渔光互补项目并网发电，预计将对公司盈利带来积极影 响，目前新能源公司部分投资电站项目已实现盈利。2025 年，悦达 投资将坚持实施"两新一智"战略，统筹推进传统产业焕新、新兴产 业壮大、未来产业培育，不断深化"风光氢储"产业拓展升级。在新 能源领域，公司积极牵头各方 ...

江苏悦达投资股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏悦达投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：悦达投资 股票代码：600805 收购人名称：江苏悦达集团有限公司 注册地址：盐城市世纪大道东路 2 号 通讯地址：盐城市世纪大道东路 2 号 一致行动人名称：悦达资本股份有限公司 注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 3 号楼悦达 资本大楼 一致行动人名称：悦达醴泉投资管理（上海）有限公司 注册地址：上海市嘉定区尚学路 225、229 号 3 幢 2009 室 通讯地址：上海市静安区寿阳路 555 号 A 栋 307 室 签署日期：2024 年 11 月 江苏悦达投资股份有限公司 收购报告书 收购人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本次收购人为江苏悦达集团有限公司，一致行动人为悦达资本股份有限 公司、悦达醴泉投资管理（上海）有限公司，本报告书依据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号—上市 ...

江苏悦达投资股份有限公司 收购报告书摘要 一致行动人名称：悦达资本股份有限公司 注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 3 号楼悦达 资本大楼 一致行动人名称：悦达醴泉投资管理（上海）有限公司 注册地址：上海市嘉定区尚学路 225、229 号 3 幢 2009 室 通讯地址：上海市静安区寿阳路 555 号 A 栋 307 室 上市公司名称：江苏悦达投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：悦达投资 股票代码：600805 收购人名称：江苏悦达集团有限公司 注册地址：盐城市世纪大道东路 2 号 通讯地址：盐城市世纪大道东路 2 号 签署日期：2024 年 11 月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 收购人及一致行动人声明 | 2 | | 第一节 收购人及一致行动人介绍 | 3 | | 一、收购人及一致行动人的基本情况 | 3 | | 二、一致行动关系的说明 | 18 | | 第二节 收购决定及收购目的 | 19 | | 一、收购目的 | 19 | | 二、未来 12 | 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏悦达投资股份有限公司收购报告书的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于《江苏悦达投资股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 致：江苏悦达集团有限公司 暨 悦达资本股份有限公司 悦达醴泉投资管理（上海）有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏悦达集团有限公司（以 下简称"悦达集团"）、悦达资本股份有限公司（以下简称"悦达资本"）、悦达醴泉投 资管理（上海）有限公司（以下简称"悦达醴泉投资"）委托，就悦达集团及一致行动 人悦达资本、悦达醴泉投资收购江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"悦达投资"） 5%的股份（以下简称"本次收购"）而编制的《江苏悦达投资股份有限公司收购报告 书》（以下简称"《收购报告书》"）等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 1 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－040 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持进展 暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持计划 延期的议案》。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份 比例从 34%增加至 35%。 一、本次增持基本情况 （一）本次增持计划 2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于控股股东的一致行动人增 持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：临 2024-003 号），公司控股股东江苏悦达集团有限 公司（以下简称"悦达集团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司 （以下简称"悦达资本公司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公 司（以下简称"悦达醴泉公司"）计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月 内，在不高于 5.06 元/股的 ...