关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简 称"本所"）接受济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-050 济南高新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 904 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,895,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.1655 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事任向康先生主持本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

济南高新发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年11月15日 上午9点15分； 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 三、审议并讨论议案： 1、关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案； 2、关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 议 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-049 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 4 日连续三个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股 股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未 发生重大变化。 （二）重大事项情况 1、经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，拟以2.44元/股向关联方济南 舜正投资有限公司发行不超过163,934,426股，募集资金总额不超过4亿元用于补充 流动资金，目前该事项正在上海证券交易 ...

济南高新城市建 有限公司 4 日 , ,除 ,我 ,也 ,包 ,我 , (以 ) ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页 ） : 2024年 10月 31日 11月 1日 11月 4日 20%,根 ,属 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥62,234,400.46, a decrease of 39.40% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥16,323,376.82, with a year-to-date net profit of -¥45,957,250.87[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.02, consistent with the diluted earnings per share[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 269,670,339.68, a decrease of 46.5% compared to CNY 504,153,997.25 in the same period of 2023[14]. - Net loss for the first three quarters of 2024 was CNY 63,834,706.81, compared to a net loss of CNY 43,256,298.07 in the same period of 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY -45,957,250.87, compared to CNY -55,895,799.83 in Q3 2023, indicating an improvement in performance[15]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY -55,705,143.40, slightly better than CNY -56,036,341.00 in the same period of 2023[16]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.05, unchanged from Q3 2023[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,092,378,406.59, representing a decrease of 6.44% from the end of the previous year[3]. - The company's total current assets amount to 1,417,289,306.70 RMB, a decrease from 1,546,195,110.35 RMB in the previous period[11]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,569,813,875.55 from CNY 1,660,070,728.10 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 5.5%[13]. - The equity attributable to shareholders decreased by 17.75% year-on-year, amounting to ¥175,801,934.80[3]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 175,801,934.80 from CNY 213,734,119.96, a decline of about 17.7%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥66,231,625.15, indicating a negative cash flow situation[2]. - In the first three quarters of 2024, the company's cash inflow from operating activities totaled ¥541,125,423.46, a decrease of 35% compared to ¥833,021,279.37 in the same period of 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -¥66,231,625.15, improving from -¥139,899,215.76 in the first three quarters of 2023[18]. - Cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2024 was ¥607,357,048.61, down 37% from ¥972,920,495.13 in the same period of 2023[18]. - The company reported a net cash flow from investing activities of ¥20,921,501.77 in the first three quarters of 2024, compared to ¥6,460,894.13 in the same period of 2023[18]. - Cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was ¥55,862,723.10, a decrease of 55% from ¥123,500,000.00 in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from financing activities was -¥95,902,076.15 in the first three quarters of 2024, an improvement from -¥284,869,165.77 in the same period of 2023[19]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 stood at ¥44,693,475.96, down from ¥221,588,597.40 at the end of the third quarter of 2023[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,093[8]. - The largest shareholder, Jinan High-tech Urban Construction Development Co., Ltd., holds 142,307,521 shares, accounting for 16.09% of total shares[8]. - The company has a total of 44,575,988 shares pledged by the largest shareholder[8]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders compared to the previous period[9]. Operational Changes - The company experienced a significant decrease in operating revenue due to the divestment of municipal landscaping construction business[6]. - The company reported non-operating income of ¥590,200.00 from government subsidies related to normal business operations[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 8,678,250.11, an increase of 11.2% compared to CNY 7,801,391.62 in the same period of 2023[14]. - The company paid ¥55,076,237.41 in cash to employees in the first three quarters of 2024, a decrease of 36% from ¥85,566,107.52 in the same period of 2023[18].

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-048 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥公司"）与关联 方济南东进产业发展有限公司（简称"东进产发"）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨 祥公司为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 7,000 吨。 一、交易概述 经公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过，公司全资子公司瑞蚨祥 公司以公开招标方式中标济南高新控股集团有限公司（简称"济高控股集团"） 2022-2024 年度钢筋集中采购项目，并签署《济高控股集团 2022-2024 年度钢筋 集中采购战略协议》，瑞蚨祥公司为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发 的项目提供钢筋。济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股集团在内的 11 家一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交易，鉴于上述交易系瑞 蚨祥公司参与公开招标行为导致，根据相关规定，公司免于按照关联交易 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-045 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；统一 社会信用代码：91110102082881146K。首席合伙人李尊农。2023年度中兴华共有合伙人189 人，注册会计师968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经 审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入 32,039.59万元。2023年度中兴华共承担124家上市公司年报审计业务，审计收费总额 15,791.12万元。上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，房地产业，建筑业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公 ...

济南高新发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-047 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 汉峪金融 商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...