济南高新发展股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年二月 二〇二五年第一次临时股东大会 济高发展（600807） 2025 年第一次临时股东大会 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年2月12日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 会议召集人：公司董事会 1、关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 济高发展（600807） 2025 年第一次临时股东大会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 议案一 关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-011 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票 ...

济南高新发展股份有限公司 舆情管理制度 为进一步提高济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 各类舆情应对能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、 有序引导舆情发展，维护公司良好形象，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《济 南高新发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 一、本制度所称舆情内容及信息采集范围 （一）本制度所称舆情内容包括： 1.报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2.社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； 3.可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息，重点关注涉诉案件、债权债务纠纷、资本市场波 动等敏感舆情事件； 4.其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 （二）舆情信息采集范围：舆情信息采集范围应涵盖公司及 控股子公司官网（如有）、公司及控股子公司微信公众号（如有）、 公司及控股子公司抖音官方账号（如有）、网络媒体、电子报、 微信、微博、博客、上证 e 互动、论坛、贴吧、股吧等各类型互 - 1 - 联网 ...

济南高新发展股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事、董事会秘书辞职情况 近日，公司董事会收到任向康先生的辞职报告，任向康先生因工作原因辞去公 司董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞职后任向康先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司正常运作。任向康 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 任向康先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出 的贡献表示衷心地感谢！ 二、关于公司董事、董事会秘书选聘情况 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-010 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通过《关 于审议选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于审议聘任董事会秘 书的议案》，同意选举樊黎明先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项需提交公司股东大会 审议；同意聘任 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-009 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，选举樊黎明先生为第十一届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 樊黎明先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认为不适合担 任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议聘任董事会秘书的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任樊黎明先生为公司董 事 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-007 济南高新发展股份有限公司 收到控股股东关于支付保证金相关说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日，公司收到控股股东发来的《关于向济南高新发展股份有 限公司支付保证金相关事项的说明》，控股股东将通过支付与判决应承担责任金 额的等额保证金，专项用于公司与深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"） 缔约过失责任纠纷案件（简称"富奥康公司案件"）可能产生的相关责任，避免 公司遭受损失，公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《关于诉讼进展暨可能被实施退 市风险警示的提示性公告》中，提及的因该诉讼可能导致公司归属于上市公司股 东的所有者权益为负而被实施退市风险警示情形将消除，具体内容如下： 一、诉讼相关情况 因富奥康公司与山东天业国际能源有限公司、公司等保证合同纠纷，经广东 省深圳市中级人民法院一审、广东省高级人民法院二审、最高人民法院指定广东 省高级人民法院再审，均认定相关《保证合同》对公司不发生效力。富奥 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -800 million yuan for the year 2024, indicating a loss [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is approximately -170 million yuan for 2024 [4]. - The company anticipates operating revenue of about 360 million yuan for 2024, representing a decline of approximately 50% compared to the previous year [5]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -95.1 million yuan, with a total profit of -82.97 million yuan [6]. Liabilities and Provisions - The company plans to recognize an estimated liability of approximately 660 million yuan due to a contractual liability dispute with Shenzhen Fu'ao Kang Management Co., Ltd. [7]. - The increase in impairment provisions related to real estate and goodwill from previous acquisitions is estimated to be around 70 million yuan compared to the previous year [7]. Legal and Audit Matters - The controlling shareholder has committed to provide a guarantee to cover potential losses from the aforementioned lawsuit, ensuring the company does not suffer financial damage [8]. - The company has communicated with its auditors regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies between them [10]. - The final financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024, which will provide a clearer picture of the company's financial status [10]. - The company will continue to monitor the lawsuit's progress and fulfill its information disclosure obligations [10].

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-003 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 （二）重大事项情况 ● 公司与深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"）等缔约过失责任纠 纷案件，广东省深圳市中级人民法院一审判决公司向富奥康公司支付款项及违约金、 费用等，截至目前合计约 6.6 亿元。本次为一审判决，案件最终判决结果存在不确 定性，公司将采取积极上诉、向原债务人追偿、寻求股东支持等措施，尽力降低诉 讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。 ● 本次诉讼判决结果可能导致公司出现归属于上市公司股东的所有者权益为 负的情形，可能导致公司股票被实施退市风险警示。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，不存在其他应披露 而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-002 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 6 日连续三个交易日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ● 公司与深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"）等缔约过失责任纠 纷案件，广东省深圳市中级人民法院一审判决公司向富奥康公司支付款项及违约金、 费用等，截至目前合计约 6.6 亿元。本次为一审判决，案件最终判决结果存在不确 定性，公司将采取积极上诉、向原债务人追偿、寻求股东支持等措施，尽力降低诉 讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。 公司股票于2025年1月2日、1月3日、1月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-001 济南高新发展股份有限公司 关于诉讼进展暨可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 判决情况：因深圳富奥康管理有限公司（原深圳富奥康基金管理有限公司， 简称"富奥康公司"）与山东天业国际能源有限公司（简称"天业能源"）、公司 等保证合同纠纷，法院判决相关《保证合同》对公司不发生效力。富奥康公司再次 以缔约过失责任纠纷向法院提起诉讼，2024 年 12 月 31 日，广东省深圳市中级人民 法院（简称"深圳市中院"）出具一审判决，判决公司向富奥康公司支付款项 289,504,822 元及违约金、费用等，截至目前合计约 6.6 亿元。公司将采取积极上 诉、向原债务人追偿、寻求股东支持等措施，尽力降低诉讼影响，维护公司和全体 股东的合法权益。本次为一审判决，目前尚未生效，案件最终判决结果等存在不确 定性，本次诉讼对公司利润的最终实际影响需以法院最终生效判决结果为准。 对公司损益的影响：基于会计处理的谨慎性 ...