2024 年第五次临时股东大会会议材料 2024 年第五次临时股东大会议程 议程一：审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议 案 2 | | | 2024 年第五次临时股东大会会议材料 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 22 日 各位股东、各位代表： 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四十三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 （二）本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。 （三）本次回购股份方案需提交公司债券持有人会议审议。 （四）根据相关规定，公司将在股东大会审议通过该回购股份 方案后依法通知债权人。 二、 回购预案的主要内容 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司 4 2024 年第五次临时股东大会会议材料 （三） 回购股份的方式 集中竞价交易方式。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日召 开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-089、090）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第五次临时股东大 会股权登记日 2024 年 8 月 13 日登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国平煤神马控股集团有限 公司 | 634,34 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market index [3]. Core Views - The company is a leader in the nylon industry, with an integrated layout and continuous introduction of new products enhancing its competitiveness [2]. - The management's decision to repurchase shares reflects confidence in the company's long-term development and aims to enhance shareholder value [2]. - The company is expected to achieve a significant turnaround in profitability, with a projected net profit of approximately 48.42 million yuan for the first half of 2024, marking a year-on-year improvement [2]. Financial Summary - The company plans to repurchase shares worth 150-200 million yuan, which is expected to reduce the registered capital [2]. - For the fiscal years 2024, 2025, and 2026, the projected revenues are 14.33 billion, 15.75 billion, and 17.69 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 10.91%, 9.92%, and 12.33% [2][7]. - The projected net profits for the same years are 386.03 million, 518.35 million, and 739.51 million yuan, with growth rates of 212.89%, 34.28%, and 42.67% [2][7]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.37, 0.50, and 0.71 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 16, 12, and 9 [2][7].

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-092 神马实业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日召 开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-089）。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第十一届董事会第四十三次会议决议公告的前一个交易日 （即 2024 年 8 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司前十名股东持股情况 1 | 6 | 杨素芹 | 3,829,600 | 0.37 | | --- | --- | - ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-090 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 09 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-088 三、审议通过关于召开"神马转债"2024 年第二次债券持有人 会议的议案（详见公司临时公告：2024-091）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述第一项议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会及"神 马转债"2024 年第二次债券持有人会议审议。 十一届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 8 月 5 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事 武俊安先生以通讯方式参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 通过了如下决议： 一、审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案（详 见公司临时公告：2024-08 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-091 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于召开"神马转债"2024 年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 6、会议的债权登记日：2024 年 8 月 15 日 1、根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》(以下简称"《可转债持有人会议规则》")的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券 持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分 之一同意方为有效。 2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人具有法律约束力。 1 神马实业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-089 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 （四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可 能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：全部用于减少注册资本并依法注销 ● 回购股份价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该价格不高于公司董事 会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-087 神马实业股份有限公司 关于筹划回购公司 A 股股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体 股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司目前 正在筹划回购公司股份事项，具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 公司人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的用途 五、实施期限 三、资金来源 公司自有资金。 四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 1 公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人 民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。本次回购 股份价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股 票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。 本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过股份回购方案之 日起 12 个月内。 六、风险提示 目 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company based on anticipated growth in revenue and net profit from 2024 to 2026 [2]. Core Views - The company is expected to achieve revenues of 153.80 billion, 177.54 billion, and 203.01 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, representing year-on-year growth of 19.0%, 15.4%, and 14.3% [2]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 3.42 billion, 5.75 billion, and 7.62 billion yuan for the same years, with growth rates of 177.4%, 68.0%, and 32.5% [2]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.33, 0.55, and 0.73 yuan, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 18, 11, and 8 times [2]. - Key drivers for growth include increased demand for nylon 66 due to automotive lightweighting and expansion in the civil silk sector, as well as the domestic production of key raw materials like adiponitrile [2]. Summary by Sections Revenue and Profit Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 153.80 billion, 177.54 billion, and 203.01 billion yuan, with respective growth rates of 19.0%, 15.4%, and 14.3% [2]. - Net profit forecasts are 3.42 billion, 5.75 billion, and 7.62 billion yuan, with growth rates of 177.4%, 68.0%, and 32.5% [2]. - EPS estimates are 0.33, 0.55, and 0.73 yuan, with PE ratios of 18, 11, and 8 times [2]. Industry Demand and Trends - The demand for nylon 66 is expected to rise due to automotive lightweighting initiatives and the expansion of applications in the civil silk sector [2][50]. - The domestic production of adiponitrile is anticipated to drive a new development cycle in the nylon 66 industry [2][50]. Company Strategy and Advantages - The company is focusing on vertical integration to secure raw material supply and enhance production stability [93]. - The expansion of the product matrix includes advancements in nylon 6 and nylon 66 civil silk sectors, which will further solidify the company's market position [99].