神马实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,神马实业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事武俊安、刘民英、尚贤的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武俊安、刘民英、尚贤的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神马实业 2025 年 ...

神马实业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，神马实业股份有限公司通过查 验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的公司定期财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家 市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013 年 7 月 经中国银监会批准成立财务公司。注册资本原为人民币 10 亿 元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股东 同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司，出资 额 10.5 亿元，出资比例 35%；神马实业股份有限公司，出资 神马实业股份有限公司 款 ...

关于神马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：神马实业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 单位：万元 附表 2 | | | | 科目 | | 含利息 ） | （如有） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国平煤神马集团 | 控股股东、 实际控制人 | 其他反映 占用实质 | 174,366.57 | 3,770,157.51 | 2,424.51 | 3,823,082.91 | 123,865.68 | 存款 | 经营性 | | | 财务有限责任公司 | | | | | | | | | 往来 | | | | 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | | 博列麦神马气囊丝 | 控股股东、 | | | | | | | | 经营性 | | | 贸易 (上海 )有限公 | 实际控制人 | 应收账款 | 6,061.57 | 52,204.42 | 0 | 52,589.15 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-024 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司十一届二十一次监事会于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年年度报告及摘要。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计情况的议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过公司 2024 年内部控制评价报告。 十一届二十一次监事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 五、审议通过公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-020 神马实业股份有限公司 十一届五十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独 立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过公司 2024 年度内部控制评价 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-021 神马实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税），不 以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与分 配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 437,994,051.86 元（母公司 口径）。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 33,529,751.5, with a distributable profit of CNY 437,994,051.86[7]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥13.97 billion, representing a 4.08% increase compared to ¥13.42 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased significantly to approximately ¥33.53 million, down 77.57% from ¥149.46 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥92.40 million, a decline of 204.80% compared to ¥88.17 million in 2023[24]. - The total profit for the year is ¥221,550,000, a decrease of ¥152,800,000 from ¥374,350,000 in the previous year, primarily due to a reduction in product sales and price changes[70]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[147]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 48,733,694[7]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is RMB 248,574,929.14, accounting for 741.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders[168]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 325,778,238.84, with a cash dividend ratio of 342.57%[169]. Operational Efficiency and R&D - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥317.28 million, an increase of 13.58% from ¥279.34 million in 2023[24]. - R&D expenses rose by 9.42% to CNY 478,044,314.87, indicating a focus on innovation and product development[48]. - The company has 162 ongoing research projects, including 41 major projects focused on upgrading existing technologies and developing high-end products[82]. - The company is focusing on high-quality development in the nylon industry, supported by government policies encouraging the production of advanced nylon products[77]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is establishing a subsidiary in Thailand for a 20,000-ton nylon 66 differentiated fiber project, expanding its market presence in Southeast Asia[34]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2025, aiming for a 20% increase in market share[136]. - The company is actively pursuing green energy initiatives, including photovoltaic projects and low-nitrogen combustion modifications, to reduce carbon emissions[36]. - The company is focusing on market expansion, particularly in the rapidly growing Southeast Asian market, while consolidating its traditional markets in Europe and the United States[115]. Environmental and Sustainability Efforts - The company achieved an A- rating in the CDP China corporate environmental information disclosure, reflecting its commitment to green development[36]. - The company invested approximately 91.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[182]. - During the reporting period, the company reduced carbon emissions by 24,229.93 tons through energy-saving upgrades and the construction of photovoltaic power generation[194]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 40% by 2025[141]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the report's authenticity and completeness[5]. - The company has not reported any objections from directors regarding company matters during the reporting period[152]. - The company has established a comprehensive internal control management system and has continuously optimized its governance structure and internal control system based on actual operations[177]. Employee and Management Developments - The company has a total of 8,131 employees, with 6,123 in production, 215 in sales, 749 in technology, 182 in finance, and 862 in administration[161]. - The training program for 2024 aims to train 9,854 employees, achieving a training rate of over 94%[164]. - The company appointed new senior management, including Mr. Guo Xuanzheng, Mr. Zhao Duo, and Mr. Wang Dayong as vice presidents, and Mr. Li Jinlei as the general counsel[138]. - The company has implemented a salary system reform to align compensation with labor market conditions and company performance, focusing on key technical and management positions[163]. Risks and Challenges - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, as outlined in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks from increased competition in the Nylon 66 industry and plans to optimize product structure and improve product quality to mitigate these risks[119]. - The company recognizes the potential impact of macroeconomic fluctuations on customer demand and product pricing, and plans to implement integrated supply chain management to address these challenges[122].

目 录 1、 专项审计报告 关于神马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 中国平煤神马集团 | | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 3,570.35 | 7,112.52 | 0 | 10,437.14 | 245.74 | 销售商品 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 尼龙科技有限公司 | | 的附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 中国平煤神马控股 集团有限公司 | | 控股股东 | 应收账款 | 10,408.24 | 113,983.94 | 0 | 115,119.45 | 9,272.73 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 中平贸易株式会社 | | 控股股东、 实际控制人 | 应收账款 | 145.2 | 1,291.52 | 0 | 1,365.04 | 71.68 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 中平能化集团天工 | | 的附属企业 控股股东、 | | | | | | | | 经营性 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-018 神马实业股份有限公司 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南首恒新材料有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 4,900 万元 人民币，累计为其担保数量为 45,212.53 万元人民币 ● 本次是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南首恒新材 料有限公司（以下简称首恒新材料）49%的股权，为其参股方；河南 平煤神马首山碳材料有限公司（简称首山碳材料）持有首恒新材料 51%的股权，为其控股方。 1 首恒新材料为满足经营资金需求， ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-016 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任 公司下属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马氢化学有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 12,600 万元 人民币，累计为其担保数量为 111,514.49 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：本公司及控股子公司累计对外担保金额为 644,129.02 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日审计净资产 783,088.60 万元的 82.25%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南神马尼龙 化工有限公司（简称尼龙化工公司）61.79%的股权，为其控股方；金 1 石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有尼龙化工公司 15.66% 的股权，农 ...