董事会审计委员会工作细则 中路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年八月 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督、核查，对董事会负责及报告工作。 第二章 审 计 委 员 会 的 人 员 组 成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事 应当过半数,且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委 ...

独立董事专门会议工作细则 中路股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情 况进行说明时，年度述职报告应当包括参与独立董事专门会议工作情况。 二〇二四年八月 1 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中路股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《中路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-030 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场方式 （三）应出席监事 ：3 人 实际出席监事：3 人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年半 年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报 告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （一）通知时间：2 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-029 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报 告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2024 年半年度报告》及 其摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （一）通知时间：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-032 900915 中路 B 股 截至 2024 年 8 月 20 日，中路集团及其一致行动人累计被冻结及标记股份情 况如下: | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计被冻 | 累计被标 记数量 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 结（股） | | | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 中路集团 | 25,158,300 | 7.83% | 22,322,500 | 2,835,800 | 100% | 7.83% | 截至 2024 年 8 月 20 日，中路集团及其一致行动人累计被轮候冻结股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中路股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东上海中路（集团） 有限公司(以下简称"中路集团") 持有公司股份 25,158,300 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-028 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生主持。本次会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园） 现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱智女士出席会议；副总经理兼财务负责人孙云 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度（第五十次）股东大会于 2024 年 6 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度（第五 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-027 900915 中路 B 股 尚有 8 起案件未裁决，未裁决案件涉案金额合计约人民币 509 万元。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 上海证券交易所<2022 年年度报告的信息披露监管工作函>的回复公告》（公告编 号：临 2023-025）、《关于上海证券交易所<2022 年年度报告有关事项的二次监 管工作函>的回复公告》（公告编号：临 2023-029）、《中路股份有限公司关于 全资子公司仲裁结果的公告》（编号：临 2023-054）及《2022 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2023 年年度报告》中关于"预计负 债"、"其他提醒事项"段落。 截至本公告披露日，前述未决仲裁案件尚未取得进一步进展。 中路股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已披露仲裁的基本情况 公司于2023年12月22日在上 ...

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2 023 年 年 度 （ 第 五 十 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年六月五日 中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权 ...

中路股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-026 900915 中路 B 股 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略等情 况，公司于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-16:00 通过价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了"2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会"。公司董事长陈闪先生、独立董事高峰先生、副总经理兼财务负责 人孙云芳女士、董事会秘书朱智女士出席了本次会议并对投资者提出的问题进行 了回答。现将会议召开情况公告如 ...