国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2024 年第二次临时（第五十一次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时（第五十一次） 股东大会于 2024 年 10 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 ...

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2024 年 第 二 次 临 时 （ 第 五 十 一 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年十月十六日 中路股份有限公司 2024 年第二次临时（第五十一次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利 ...

中路股份有限公司 关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中路股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海市浦东新区宣桥镇人 民政府、上海市浦东第二房屋征收服务事务所有限公司签订《浦东新区建设用地 减量化清拆补偿协议书》。本次公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积 78,816 平方米，各类补偿金额合计人民币 176,130,994 元。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次交易尚待公司和上海市浦东新区宣桥镇人民政府履行决策程序后签 署正式协议，并办理相关登记手续后方能正式完成，能否顺利完成尚存不确定性， 敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-037 900915 中路 B 股 性质：机关单位 注册地址：上海市浦东新区沪南公路 8888 号 负责人：冯新 上海市浦东新区宣桥镇人民政府与公司不存在除本公告以外的产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-036 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司与上海市浦东新区宣桥镇人民政府、上海市浦东第二房屋征收服 务事务所有限公司签订《浦东新区建设用地减量化清拆补偿协议书》。上海市 浦东新区宣桥镇人民政府拟对公司座落在宣桥镇南六公路 818 号的部分地块实 施减量化清拆工作，本次公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积 78,816 平 方米，各类补偿金额合计人民币 176,130,994 元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

中路股份有限公司 工业房地产价格评估报告 沪纬临房地估(2024) 征宇第 0701 号 上海纬临房地产估价有限公司 二〇二四年九月二十五日 1 | 房地产估价报告 | | --- | | 估 价 项 目 名 称:中路股份有限公司工业房地产价格评估 | | 估 价 委 托 人 : 上海市浦东新区宣桥镇人民政府 | | 信 价 机 构 :上海纬临房地产估价有限公司 | 注册房地产估价师: 易忠民(注册号:3120050054) 倪臻巍(注册号:3720150264) 估 价 报 告 出 具 日 期: 2024 年 9 月 25 日 估 价 报 告 编 号: 沪纬临房地估(2024)征宇第 0701 号 90 倍 估价目的:供估价委托人为实施一般复垦、建设用地减量化而与房屋 等财物所有人协商货币补偿金额时作价值参考,评估房地产及其它资产的 价值(附属设施、绿化苗木价值)。 对工业类型房地产采用成本法评估,根据你们的要求,按照房地分估 的思路,把土地和建筑物当做各自独立的物,分别估算估价对象的土地重 置成本、建筑物重置成本,在此基础上求得房地产成本价值。 估 价 E 致估价委托人函 上海市浦东新区宣桥镇人民政府: ...

关于召开 2024 年第二次临时（第五十一次） 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 A3 栋 1 号 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-038 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024 年 10 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-035 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 以上执行裁定书为同一案件，合计司法强制执行股数为 2,500,000 股，上述 情况将导致中路集团持有的公司部分股份出现被强制执行的风险。目前公司尚未 知悉上述股票的处置方式、处置时间。 二、相关风险提示 1、本次司法强制执行的实际处置数量、处置方式、处置时间、处置价格以及 能否实施存在不确定性，实际变动情况以最终执行为准。 2、截至本公告日，本次司法强制执行如全部实施后，中路集团仍为公司第一 大股东。公司与中路集团为不同主体，公司在资产、业务、人员等方面与控股股 东及其一致行动人均保持独立性，不会对公司治理结构及持续经营产生直接重大 影响。若控股股东所持有的公司股份继续被司法处置，可能会导致公司实际控制 权发生变更。 3、公司将督促控股股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 关于第一大股东所持公司部分股份可能被司法 强制执行的提示性公告 本公司 ...

中路股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会对张皖新女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代 表张皖新女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张皖新女士辞职后将不再担任公司任何 职务。 截至本公告日，张皖新女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，由另一名证券事务代表陆 斯然女士继续协助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-034 900915 中路 B 股 ...

关联交易管理制度 中路股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年八月 1 关联交易管理制度 第一章 总 则 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除上市公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 第一条 为规范中路股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会履行本公司关联 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-031 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托 理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。 ● 投资金额：不超过（含）人民币 3,500 万元，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 ● 已履行的审议程序：中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开十一届四次董事会会议、十一届四次监事会会议，审议通过了本次 委托理财事项。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波 动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济 影响较大，不排除委托 ...