北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2024 年 第 一 次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]JKXN 第 0826 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金开新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的要求， 北 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 1 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | | | 关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 5 | | | | 关于聘任 | 2024 年度审计机构的议案 6 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | | | 关于拟发行直接融资工具的议案 8 | 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名 ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2024 年 7 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 | ਨ | | --- | | | 金开新能源股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 党组织 27 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第八章 | 监事会 49 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 51 | | 第十章 | 通知和公告 56 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附 则 61 | 金开新能源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照股份制试点和其他有关规定 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-054 金开新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-053 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十九次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事尤明杨先生 （代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 055）。 一、关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议通 过《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同 日在上 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-056 金开新能源股份有限公司 关于拟发行直接融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十九次会 议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过了《关于拟发行直接融资工具的议案》，公司拟 提请股东大会授权在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不 超过 30 亿元（含 30 亿元）的直接融资工具。具体情况如下： 一、非金融企业直接融资工具发行方案 （一）发行主体：金开新能源股份有限公司； （二）发行品种：一种或若干种直接融资工具，包括但不限于超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续类债券、公司债券、REITs 等； （三）发行规模：本次拟发行的规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币， 且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内； （四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时市场情况确定，分 期发行； （七）募集资金用途：主要用于补充公司流动资金，偿还公司债务及符 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-055 金开新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第十 届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本公司章程自生效之日起，即成 | 本公司章程自生效之日起，即成为 | | | 为规范公司的组织与行为、公司 | 规范公司的组织与行为、公司与股 | | | 与股东、股东与股东之间权利义 | 东、股东与股东之间权利义务关系 | | | 务关系的具有法律约束力的文 | 的具有法律约束力的文件，对公 | | | 件，对公司、股东、董事、监事、 | 司、股东、党委成员、董事、监事、 | | | 高级管理人员具有法律约束力 | 高级管理人员具有法律约束力的 | | | 的文件。依据本章程，股东可以 | 文件。依据本章程，股 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-058 金开新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

金开新能源股份有限公司 关于选举董事长及总经理辞职的公告 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-057 尤明杨先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 尤明杨先生在任职总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 尤明杨先生简历如下： 尤明杨先生，男，1980 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程 师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、经理 助理、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有 限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公司)副 总经理、总经理、执行董事。现任金开新能源股份有限公司党委书记、董事。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长并 按照 ...

金开新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"金开 新能"或"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审 计意见、出具年度审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事、监事和高级 管理人员不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...