证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-003 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晓慧女士召集，本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年度监事会工作报告 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过 2024 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意就 2024 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-002 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实 际参会董事 8 名，董事戴丽女士因身体原因未能出席本次会议。会议由公司董事 长胡明华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年度董事会工作报告 参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过 2024 年度总裁工作报告暨 2025 年度工作计划 五、审议通过 2024 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-004 上海新华传媒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.012 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上 海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 398,153,616.77 元。经董事会决议，公司 2024 年年度 ...

上海新华传媒股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11701 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称"新华传 媒"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新华传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新华传媒于 2024 年 12 月 31 ...

上海新华传媒股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海新华传媒股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称 "营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 新华传媒管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于上海新华传媒股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11702号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传 媒")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11698 ...

上海新华传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海新华传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11698 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称新华传媒）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

上海新华传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁华刚） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届、第十届独立董事，基本情况如下： 本人于 1973 年 12 月出生，性别男，浙江大学本科学历，澳门大学银行及金 融 MBA，2000 年 7 月参加工作。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执 行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人;浙江民营企业联合投资股份有 限公司管理合伙人，派斯双林生物制药股份有限公司董事兼总经理。现任本公司 独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事及郑州安图生物工程股份有 限公司独立董事。 （ ...

上海新华传媒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为切实加强上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司品牌形象、公司商业信誉、股价及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： 第五条 ...

上海新华传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周钧明） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 9 月 13 日开始担任公司独立董事，基 本情况如下： 本人于 1962 年 8 月出生，性别男，本科学历，1983 年 8 月参加工作，1993 年加入民主建国会，中国注册会计师，高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 12 月任立信会计高等专科学校教师，教务处副处长；1997 年 12 月至 2010 年 3 月 在百联集团从事财务管理工作；2010 年 3 月至 2023 年 3 月任中银消费 ...

上海新华传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱翊樑） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，具体出席情况如下： | 董事 | 本年应 | | | 出席董事会情况 | | 是否连续 | 参 ...