第一章 总 则 上海新华传媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海新华传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息，并 报送监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推 ...

上海新华传媒股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防 范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法 规和《上海新华传媒股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司遵循平等、自愿、诚信、互利的原 则，作为担保人与债权人约定，以自有资产或信誉为债务人提供保证、资产抵押、 质押以及其他担保事宜，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担 相应法律责任的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，比照本制度执行。 第四条 对外担保的形式包括：保证、质押、抵押等。 第五条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 其提供担保。 第七条 公司为关联方提供担保的，与关联方存在经济利益或近亲属关 ...

上海新华传媒股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海新华传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度。即 公司股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选 董事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事， 也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。 第三条 本细则适用于公司选举或变更两名以上的董事。在股东会上拟选举 两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积 投票制。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董 事应当分开选举。 1 第七条 提名人在提名前应征得被提名人同意，并向公司董事 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （四）参加上海证券交易所认可的任职培训，并取得董事会秘书任职培训证 明。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新华传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，直接对董事会负责。 第三章 职责权限 ...

上海新华传媒股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"）和 权属公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务 风险，维护股份公司整体利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： （一）满足企业正常经营活动、到期偿债的资金需要，但要遵从公司的统筹 安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响； （五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第二章 组织和职责 第五条 股份公司财务管理中心是公司实施融资管理的职能部门，其主要职 责包括： （一）负责完善股份公司融资管理制度及具体实施办法，并呈报审批； 第二条 本制度适用于股份公司、下属各独立核算的全资子公司和控股子公 司，参股公司参照执行。其中，除股份公司外通称权属公司，本制度所称公司指 股份公司及权属公司。 第三条 本制度中所称融资，主要包括权益性融资、债务性融资；综合授信、 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，提升公司环境、社会和治理(ESG)的管理水平，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《上海新华传媒 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特设立董事 会 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责识别可 持续发展的相关风险和机遇，对公司可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委 员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后60日内向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立 董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关材料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议 年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发 现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 上海新华传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内控制度建设，夯实信息披露工作的基础，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求，结合《上海新华 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新华传媒股份 有限公司独立董事工作制度》《上海新华传媒股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定以及公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定公司独立 董事年报工作制度。 第一条 独立董事应当在公司年 ...

上海新华传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《监管规则适用指引——发 行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会批准 ...

第二条 审计委员会应在会计年度结束后及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对 公司本年度财务状况和经营成果的汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地 考察。 第三条 审计委员会应与负责公司年审工作的会计师事务所协商确定公司 年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第八条 审计委员会应对经审计的年度财务会计报表、内部控制评价报告进 行表决，形成决议后提交董事会审核。 上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为充分发 ...