东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (张敏) 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况 报告如下: 一、本人基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张敏,男,1953年生,研究生学历,文学博士,上海大学教授、博士生导 师;上海会展研究院执行院长,中国会展经济研究会理事,中国服务贸易协会专 家委员会副主任。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系,本人及直 系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责,不受 公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响, 不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理难则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格 和独立性要求,不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 1、出席董 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 本人经公司 2024年5月24日召开的年度股东大会选举,担任公司独立董事。 报告期内参加公司董事会 6 次。在董事会召开前做到认真审阅相关议案,会上听 本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行 职责,维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责 的情况报告如下: 一、本人基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 谢佑平,男,1964年9月生,法学博士,教授,一级律师,博士生导师。 中国刑事诉讼法学研究会副会长,最高人民检察院专家咨询委员会委员,教育部 新世纪优秀人才,上海市领军人才,上海市司法智库顾问,上海市律师公证员高 级职称评审委员会委员。现任昌言律师(上海)事务所执行主任,湖南大学特聘教 授,博士生导师,校学术委员会委员,东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事,锦州永杉锂业股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司兼任除董事会专门委员会 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司品牌形象、公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《东浩兰生会展集团股份有限公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"实事求是、科学应对、注重实效"的总体原则， 有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 本制度适用范围为公司总部、公司所属全资公司、控股公司、拥有 实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理的组织机构及 ...

本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况, 报告如下: 一、本人基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 (吕勇) 2024 年度董事会共召开 10 次会议,本人均亲自出席。在董事会召开前做到 认真审阅相关议案,会上听取经营层工作报告,参加议案审议,从维护公司和中 小股东利益的角度提出意见和建议,谨慎行使表决权,为帮助董事会正确、科学 决策发挥了较好的作用。本年度本人对董事会的各项议案均表示赞成,无提出异 议、反对和弃权的情形。2024年度,共出席了2次股东大会,并做了述职报告。 出席董事会和股东大会的情况如下: | 章事 | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")第十届董 事会的独立董事,在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、 独立地履行职责,维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人2024 年1月-5月任期内履行职责的情况报告如下: 一、本人基本情况 东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 (李海歌) 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李海歌，女，1955年生，大学学历（法学本科），律师，仲裁员,调解员。 曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记,上海市司法局律师管 理处处长、政治部副主任,上海市法学会秘书长。现任上海大公律师事务所律师、 上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员,金徽酒股份有 限公司独立董事。报告期内任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立 董事。 公司第十届董事会于 2024年 5 月任期届满, 2024年 5 月 24 目, 公司 2023 年度股东大会选举产生第十一屆董事会。本人根据《上市公司独立董事管理办法》 关于任职年限的规定, ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2025-011 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于制定《公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规划》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善和健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，积极回报广大投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，公司特制定《东浩兰生会展集团股份有限公 司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。本规划已经公司第十一届董事 会第八次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑企业经营发展实际、未来发 展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东合理诉求， 结 ...

公司三位独立董事吕勇先生、张敏先生、谢佑平先生严 格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。 东浩兰生会展 限公司 事会 9月10日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,东浩兰生会展集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事吕勇先生、张敏先生、谢佑平先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度独立性自查情况的专项意见 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》的有关规 定，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责，现就 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会以现场会议、通讯会议等方式共计召开 6 次会议。会议主要内容为： | | 召开日期 | | | | | 审议情况 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审议通过《关于公司 年度日常关联 | 2023 | | 第十届董事会审 | | | 2024 | 年 3 | 月 | 22 | 计委员会 | 年 | 交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 | | 日 | | 2024 | | | | | | | | 的议案》 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿 元，其中审计业务收入为 4.79 亿元，证券业务收入为 2.04 亿元。2024 年度上 市公司审计客户共 72 家，上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元。 2、聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为 全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师 事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊 ...

公司代码：600826 公司简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...