东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 关于十届二十二次董事会相关事项的审核意见 （本页为《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会关于 十届二十二次董事会相关事项的审核意见》之签署页） 依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东浩兰生会展集团 股份有限公司董事会审计委员会工作实施细则》等有关规定，东浩兰生会展集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会对公司第十届董事 会第二十二次会议审议通过的《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》发表审核意见如下： 1、第十届董事会第二十二次会议审议的关联交易相关议案已在提交董事会 会议审议前，获得公司独立董事专门会议审议通过。 2、相关议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事对 涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法、有效。 3、公司调整 2023 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营业务的需要 进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、 提供劳务及接受劳务、 ...

同意调整 2023 年度日常关联交易预计额度，即预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易总金额为 15,200.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产 358,662.06 万元的 4.24%。 本议案于 2023 年 12 月 21 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 通过。 关联董事张铮、李益峰回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》 （"临 2023-042"号）。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-040 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2023-042 东浩兰生会展集团股份有限公司关于 调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年4月25日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。预计公司 及下属子公司2023年度日常关联交易总金额为12,780.00万元，占公司2022年度 经审计净资产358,662.06万元的3.56%。上述关联交易预计金额剔除了公司向东 浩兰生（集团）有限公司支付的租用世博展览馆的支出，相关费用已经2023年5 月22日召开的公司2023年度股东大会审议通过。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司 9 名董事中，2 名关联 董事回避表决。 董事会召开前，公司独立董事于 2023 年 12 月 21 日召开了 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 22 日修订） 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监 会《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）和相关法律法规的有关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及规范，以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要（2023.11） 一、会议基本情况 会议时间：2023年11月 会议形式：现场调研、策略会、业绩说明会 调研机构：方正证券；同犇基金；笃诚私募；阿巴马资产管理；丰润恒道； 天风证券；中信证券；申量基金；安和投资；泽恒基金；中国人寿基金；山西证 券；中信建投；诺安基金；金鹰基金；广发基金；中信自营；一堃投资；欣歌投 资；财通证券；君弘资产；英大资产；华夏久盈；汇升投资；中庸资产；紫弘企 业管理咨询（排名不分先后） 接待人员：董事长陈小宏、董事会秘书张荣健、独立董事李海歌、财务总监 楼铭铭、投资管理部经理谈超、证券事务代表俞璟贇 二、问答环节纪要 1、相较于往年，今年的展会及赛事项目开展情况如何？ 回答：随着行业全面复苏，今年各项业务恢复较好，截至11月底，公司主办、 承办、执行的展会、赛事、论坛项目已逾30项。各项目与往年相比，在规模与数 量方面均有提升。7月举办的2023世界人工智能大会展览面积达5万平米，与上届 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2023-039 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参与设立私募基金暨关联交易的进展公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经 2023 年 9 月 25 日召开的东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称： "兰生股份"或"公司"）第十届董事会第二十次会议审议通过，公司拟与关联 方上海东浩兰生投资管理有限公司、上海外服（集团）有限公司等多家企业发起 设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称："申创申晖基金" 或"合伙企业"）。申创申晖基金规模为人民币 29.2 亿元，兰生股份作为有限 合伙人拟认缴出资人民币 5,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123%。2023 年 10 月 17 日，公司与上海申创申晖企业管理合伙企业（有限合 伙）等 10 家企业签署了《上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称："合伙协议"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上 海证券交易所网站发布的相关公告（临 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥397,935,720.38, representing a year-on-year increase of 306.77%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥49,462,543.66, reflecting a year-on-year growth of 56.60%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥51,887,244.63, up 64.71% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, an increase of 66.67% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥963,313,838.95, a significant increase from ¥211,370,261.93 in Q3 2022, representing a growth of approximately 355%[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥271,643,328.55, a turnaround from a net loss of ¥16,548,264.93 in Q3 2022[23] - The company reported a year-to-date net profit attributable to shareholders of ¥242,457,464.04, with a substantial increase compared to the previous year[3] - The company reported total comprehensive income of CNY 443,703,780.52 for the third quarter of 2023, compared to -CNY 278,756,395.63 in the same quarter of 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,016,072,838.98, a growth of 4.43% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥6,016,072,838.98, up from ¥5,760,637,206.38 in the previous year, reflecting an increase of approximately 4.4%[20] - Total liabilities decreased to ¥2,049,818,727.27 in Q3 2023 from ¥2,174,016,636.00 in Q3 2022, a reduction of about 5.7%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,873,603,513.05 in Q3 2023, compared to ¥3,519,864,215.42 in Q3 2022, marking an increase of approximately 10%[20] - Current assets totaled approximately $3.25 billion, while non-current assets were approximately $2.51 billion[30] - Total liabilities reached approximately $2.17 billion, with current liabilities at approximately $1.76 billion[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥156,107,171.07, indicating a significant cash outflow[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 156,107,171.07, an improvement from -CNY 532,947,636.15 in the previous year[27] - The company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 1,672,229,127.72, compared to CNY 515,932,134.49 in the same period of 2022, representing a significant increase[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -CNY 159,531,976.42 for the first three quarters of 2023, compared to -CNY 482,721,545.78 in the same period of 2022[28] Investments and Strategic Initiatives - The company plans to invest RMB 50 million in a private equity fund with a target size of RMB 2.92 billion, with the company's contribution accounting for 1.7123% of the total[13] - The company aims to acquire a 40.74% stake in Shanghai Itbus Exhibition Co., Ltd. for RMB 42.3 million, which will enhance its presence in the consumer exhibition sector[13] - The company is focused on developing its own IP matrix to enhance its business ecosystem and collaboration opportunities[13] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,823[9] - The company completed the repurchase and cancellation of 4,137,097 shares, reducing its total shares from 532,761,055 to 528,623,958[14] Operational Highlights - The company experienced a significant recovery in its main business operations, contributing to the substantial growth in revenue and profits[6] - The company hosted 15 major exhibitions with a total scale exceeding 1.05 million square meters and organized 6 running events with over 38,000 participants[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were reported at ¥180,451.49, indicating ongoing investment in innovation[23]

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-038 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dlg-expo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2023-037 东浩兰生会展集团股份有限公司关于 股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资基金情况概述 2018年5月23日，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称：公司）与上 海华麟股权投资管理中心（有限合伙）、东方国际集团上海投资有限公司、上海 电气投资有限公司、上海华谊集团投资有限公司共同签署了《上海华铎股权投资 基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。公司作为 有限合伙人，以自有资金人民币10,400万元投资上海华铎股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"华铎基金"），华铎基金规模为4.36亿元。具体情况 详见公司于2018年5月24日披露的《关于投资股权投资基金的公告》（临2018-018 号）。 2023 年 10 月 24 日 根据《合伙协议》的约定，华铎基金的存续期为五年，于2023年4月17日存 续期届满。近期，华铎基金全体合伙人完成签署《上海华铎股权投资基金合伙企 业（有限合 ...