证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-022 东浩兰生会展集团股份有限公司 2024 年使用闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司及下属子公司拟在不 影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时 间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高 资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。 （二）投资金额 资金使用总额度：10 亿元人民币。 （三）资金来源 委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风 险理财产品。 本次委托理财金额：资金使用总额度 10 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十五次会议审议通 过，本次事项须经股东大会审议批准后有效。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波 ...

一、独立董事的基本情况 1、履历情况 张敏,男,1953年生,研究生学历,文学博士,上海大学教授、博士生导 师:上海会展研究院执行院长,中国会展经济研究会理事,中国服务贸易协会专 家委员会副主任。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 我在公司除依法依规履行独立董事职责之外,未担任其他职务,也不从公司 主要股东或有利害关系的机构取得经济利益,不存在影响独立性的情形。我具有 20 多年会展研究和人才培养的专业资质和行业工作的长期经验,对有关事项出 具的意见,秉持独立、客观、公正原则。 东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张敏) 我作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地履行职责, 维护公司和全体股东的利益。现将2023年度履行职责的情况报告如下: 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度董事会共召开 8 次会议，我作为独立董事均亲自出席，并于董事 会召开前认 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-018 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 一、同意《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、同意《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》。 监事会认为，公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、同意《关于公司 2023 年年度报告的议案》及报告摘要。 根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的 2023 年度报告进行了认真审 核，同意该报告，并提出如下书面审核意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日，在会馆街 55 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-019 东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配（转增）比例：每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），每 股转增 0.4 股。 520,008,977 股为基数，合计拟转增 208,003,591 股，转增后公司总股本为 728,012,568 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最 终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分 派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配 （转增）总额，并另行公告具体调整情况。 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总 股数为准计算。公司通过 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2024-015 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 7 日~2024 | 2 | 月 | 年 | 5 | 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 | | | | 万元 | | | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 861.50 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.63% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 7,606.89 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 7.49 元/股~9.07 元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金回购公 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日下午 13:30-15:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-016 东浩兰生会展集团股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:30-15:30。 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-013 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为，公司与关联方在 2023 年度发生的日常关联交易属于公司正常 经营范围且交易价格公允，日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公 司预计的 2024 年度日常关联交易是正常经营所需，交易定价公允、合理，不存 在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联 方产生依赖。鉴于以上，监事会同意该事项。本议案涉及关联事项，关联董事张 铮、李益峰回避了表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 1 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八 次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事 5 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会 关于十届二十四次董事会相关事项的审核意见 1、第十届董事会第二十四次会议审议的关联交易相关议案已在提交董事会 会议审议前，获得公司独立董事专门会议审议通过。 2、相关议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事对 涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法、有效。 3、公司日常关联交易的开展是基于公司经营业务的需要，公司及下属子公 司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付 租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实 现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关 关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的 利益。 综上，我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 （以下无正文） 1 （本页为《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会关于 十届二十四次董事会相关事项的审核意见》之签署 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2024-014 东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次2024年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属本公司日 常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类 交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。 公司独立董事于 2024 年 3 月 22 日召开了第十届董事会独立董事 2024 年第 一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下： 公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场 公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-012 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本议案于 2024 年 3 月 22 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 通过。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（"临 2024-014"号）。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避 表决。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 关联董事张铮、李益峰 ...