东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及规范，以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要（2023.11） 一、会议基本情况 会议时间：2023年11月 会议形式：现场调研、策略会、业绩说明会 调研机构：方正证券；同犇基金；笃诚私募；阿巴马资产管理；丰润恒道； 天风证券；中信证券；申量基金；安和投资；泽恒基金；中国人寿基金；山西证 券；中信建投；诺安基金；金鹰基金；广发基金；中信自营；一堃投资；欣歌投 资；财通证券；君弘资产；英大资产；华夏久盈；汇升投资；中庸资产；紫弘企 业管理咨询（排名不分先后） 接待人员：董事长陈小宏、董事会秘书张荣健、独立董事李海歌、财务总监 楼铭铭、投资管理部经理谈超、证券事务代表俞璟贇 二、问答环节纪要 1、相较于往年，今年的展会及赛事项目开展情况如何？ 回答：随着行业全面复苏，今年各项业务恢复较好，截至11月底，公司主办、 承办、执行的展会、赛事、论坛项目已逾30项。各项目与往年相比，在规模与数 量方面均有提升。7月举办的2023世界人工智能大会展览面积达5万平米，与上届 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2023-039 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参与设立私募基金暨关联交易的进展公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经 2023 年 9 月 25 日召开的东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称： "兰生股份"或"公司"）第十届董事会第二十次会议审议通过，公司拟与关联 方上海东浩兰生投资管理有限公司、上海外服（集团）有限公司等多家企业发起 设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称："申创申晖基金" 或"合伙企业"）。申创申晖基金规模为人民币 29.2 亿元，兰生股份作为有限 合伙人拟认缴出资人民币 5,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123%。2023 年 10 月 17 日，公司与上海申创申晖企业管理合伙企业（有限合 伙）等 10 家企业签署了《上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称："合伙协议"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上 海证券交易所网站发布的相关公告（临 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥397,935,720.38, representing a year-on-year increase of 306.77%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥49,462,543.66, reflecting a year-on-year growth of 56.60%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥51,887,244.63, up 64.71% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, an increase of 66.67% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥963,313,838.95, a significant increase from ¥211,370,261.93 in Q3 2022, representing a growth of approximately 355%[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥271,643,328.55, a turnaround from a net loss of ¥16,548,264.93 in Q3 2022[23] - The company reported a year-to-date net profit attributable to shareholders of ¥242,457,464.04, with a substantial increase compared to the previous year[3] - The company reported total comprehensive income of CNY 443,703,780.52 for the third quarter of 2023, compared to -CNY 278,756,395.63 in the same quarter of 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,016,072,838.98, a growth of 4.43% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥6,016,072,838.98, up from ¥5,760,637,206.38 in the previous year, reflecting an increase of approximately 4.4%[20] - Total liabilities decreased to ¥2,049,818,727.27 in Q3 2023 from ¥2,174,016,636.00 in Q3 2022, a reduction of about 5.7%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,873,603,513.05 in Q3 2023, compared to ¥3,519,864,215.42 in Q3 2022, marking an increase of approximately 10%[20] - Current assets totaled approximately $3.25 billion, while non-current assets were approximately $2.51 billion[30] - Total liabilities reached approximately $2.17 billion, with current liabilities at approximately $1.76 billion[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥156,107,171.07, indicating a significant cash outflow[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 156,107,171.07, an improvement from -CNY 532,947,636.15 in the previous year[27] - The company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 1,672,229,127.72, compared to CNY 515,932,134.49 in the same period of 2022, representing a significant increase[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -CNY 159,531,976.42 for the first three quarters of 2023, compared to -CNY 482,721,545.78 in the same period of 2022[28] Investments and Strategic Initiatives - The company plans to invest RMB 50 million in a private equity fund with a target size of RMB 2.92 billion, with the company's contribution accounting for 1.7123% of the total[13] - The company aims to acquire a 40.74% stake in Shanghai Itbus Exhibition Co., Ltd. for RMB 42.3 million, which will enhance its presence in the consumer exhibition sector[13] - The company is focused on developing its own IP matrix to enhance its business ecosystem and collaboration opportunities[13] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,823[9] - The company completed the repurchase and cancellation of 4,137,097 shares, reducing its total shares from 532,761,055 to 528,623,958[14] Operational Highlights - The company experienced a significant recovery in its main business operations, contributing to the substantial growth in revenue and profits[6] - The company hosted 15 major exhibitions with a total scale exceeding 1.05 million square meters and organized 6 running events with over 38,000 participants[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were reported at ¥180,451.49, indicating ongoing investment in innovation[23]

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-038 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dlg-expo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临 2023-037 东浩兰生会展集团股份有限公司关于 股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资基金情况概述 2018年5月23日，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称：公司）与上 海华麟股权投资管理中心（有限合伙）、东方国际集团上海投资有限公司、上海 电气投资有限公司、上海华谊集团投资有限公司共同签署了《上海华铎股权投资 基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。公司作为 有限合伙人，以自有资金人民币10,400万元投资上海华铎股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"华铎基金"），华铎基金规模为4.36亿元。具体情况 详见公司于2018年5月24日披露的《关于投资股权投资基金的公告》（临2018-018 号）。 2023 年 10 月 24 日 根据《合伙协议》的约定，华铎基金的存续期为五年，于2023年4月17日存 续期届满。近期，华铎基金全体合伙人完成签署《上海华铎股权投资基金合伙企 业（有限合 ...

一、本次提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于参与设立私募基 金暨关联交易》,在提交董事会审议前,已经我们事前认可。我们认为公司本次 参与设立私募基金暨关联交易的事项,符合《上海证券交易所股票上市规则、《公 司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规 定。本次参与设立私募基金暨关联交易的事项符合公司产融结合的发展方向,符 合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本次议案的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的规定,关联董事进行了回避表决,表决结果合法、有效。 二、本次提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于收购上海它布斯 展览有限公司部分股权并定向增资暨关联交易的议案》,在提交董事会审议前, 已经我们事前认可。我们认为公司本次收购事项符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交 易的相关规定。本次收购上海它布斯展览有限公司部分股权并定向增资的事项符 合公司会展主业发展方向,有利于公司提升市场竞争力,符合公司和全体股东的 利益。本次议案的审议、表决程序 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2023-033 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参与设立私募基金暨关联交易的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易暨投资基金概述 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称："兰生股份"或"公司"）拟 与关联方上海东浩兰生投资管理有限公司（以下简称："东浩兰生投管公司"）、 1 公司拟出资人民币 5,000 万元与关联方上海东浩兰生投资管理有限公司、 上海外服（集团）有限公司等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募 基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准）。基 金目标规模为人民币 29.2 亿元，公司认缴出资金额占合伙企业募集资金 规模的 1.7123%。 本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 公司过去 12 个月与关联人上海东浩兰生投资管理有限公司未进行关联 交易，与关联人上海外服（集团）有限公司关联交易金额约为 301.7 万 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2023-034 关于收购上海它布斯展览有限公司部分股权 并定向增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"兰生股份"）拟 联合关联方慧展基金通过协议受让标的公司股东方北京宠呀科技有限公司（以 下称"北京宠呀"）、上海吉每晟商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下称 "上海吉每晟"）所持有的部分股权，以及兰生股份、慧展基金向标的公司定 向增资相结合的方式，合计取得标的公司 40.74%股权，其中兰生股份持有 34.81%股权、慧展基金持有 5.93%股权。本次股权收购及定向增资，兰生股份 及慧展基金拟需支付分别为 4,230 万元、720 万元。 1 公司拟联合关联方上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（以下简称"慧 展基金"）通过协议受让及定向增资的方式，取得上海它布斯展览有限 公司（以下简称"标的公司"、"它布斯"）40.74%股权，其中公司持有 34.81%股权、慧展基金持有 5 ...

监事会同意公司作为有限合伙人（LP）与关联方上海东浩兰生投资管理有限 公司及关联方上海外服（集团）有限公司共同参与设立上海申创申晖私募基金合 伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准），认缴出资人民币 5,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123%。 本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决票 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-035 二、同意《关于收购上海它布斯展览有限公司部分股权并定向增资暨关联交 易的议案》。 东浩兰生会展集团股份有限公司 经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董 事张荣健进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规以及公司章程的规定。本次关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 ...