独立董事 2024 年度述职报告 本人始终以认真、负责、勤勉、诚信为原则,认真阅读董事会召开前收到的会议资 料,在充分了解审议事项的基础上,对议案进行了审议并表决;本人对本年度董事会审 议的各项议案均投赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。 上海百联集团股份有限公司独立董事 2024 年度试职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,作为上海百联集团股份 有限公司的独立董事,我认真履行独立董事职责,为维护全体股东合法权益发挥了积极 的作用。现将2024年度独立董事工作情况述职如下; 一、独立董事基本情况 本人蒋青云:现任上海百联集团股份有限公司独立董事,复旦大学管理学院教授。 兼任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司独立董事。 我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系,不存在影响独 ...

独立董事 2024 年度述职报告 上海百联集团股份有限公司独立董事 2024 年度沭职报告 我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况: (一) 参加董事会、股东大会情况 2024年度任期内,本人出席会议情况如下: | 独立重 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯 方式参 | 委托出席 | 缺席 | 本年应参加股 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会次数 | 席次数 | | 次数 | 次数 | 东大会次数 | 次数 | | | | | 加次数 | | | | | | 钱学锋 | | | | | | | | 本人始终以认真、负责、勤勉、诚信为原则,认真阅读董事会召开前收到的会议资 料,在充分了解审议事项的基础上,对议案进行了审议并表决;本人对本年度董事会审 ...

上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 关于独立董事独立性情况的评估意见 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王志强 先生、蒋青云先生、钱学锋先生出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会，就公司在任 独立董事王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

上海百联集团股份有限公司 与百联集团财务有限责任公司发生关联交易的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海百联集团股份有限公司（以下简 称"本公司"）与百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生关 联交易的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称："领导工作组"）， 由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，成员包括本公司 财务总监、财务管理部、总经理办公室、法务部、董秘室、审计风控部等部门人 员。领导工作组负责组织开展风险的防范和处置工作。对包括存款风险、结算风 险在内的关联交易风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐 瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公 司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对关联交易风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级管理。风险的应急处置工作由领导工作组统一领导， 对董事会负责，具体负责风险的防范和处置工作。 （二 ...

本人王志强:现任上海百联集团股份有限公司独立董事,上海市固定资产投资建设 研究会专家委员主任,兼任上海国际机场股份有限公司独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告 上海百联集团股份有限公司独立董事 2024 年度沭职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,作为上海百联集团股份 有限公司的独立董事,我认真履行独立董事职责,为维护全体股东合法权益发挥了积极 的作用。现将2024年度独立董事工作情况述职如下: 一、独立董事基本情况 我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 亲属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况: (一) 参加董事会、股东大会情况 2024 年度,公司共召开 14 次董事会及 3 次股东大会。本人出席会议情况如下: | 独立董 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出席 | ...

一、独立董事基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 上海百联集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，作为上海百联集团股份 有限公司的独立董事，我认真履行独立董事职责，为维护全体股东合法权益发挥了积极 的作用。现将2024年度独立董事工作情况述职如下： 本人朱洪超：曾任上海百联集团股份有限公司第九届董事会独立董事，上海市联合 律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲载委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁 委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海法学会诉讼法研究 会副会长、上海经贸商事调解中心调解员；上海大学法学院、华东政法大学、上海政法 学院兼职教授。兼任光明房地产集团股份有限公司、上海建科集团股份有限公司独立董 事。 我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、 ...

向"新"而行 奋楫高质量发展 报告导读 本报告是上海百联集团股份有限 公司（以下简称"百联股份""公 司""我们"）对外公开发布的 第 2 份环境、社会及治理报告（以 下简称"本报告"或"ESG 报告"）， 在发布本报告之前，公司已连续 发 布 9 份 社 会 责 任 /ESG 报 告。 本报告旨在以透明公开的方式披 露公司在环境、社会及治理方面 的投入和绩效表现，以回应各利 益相关方对于公司可持续发展的 关注和期望。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为百联股份 总部、成员企业和控股子公司 *。 报告编制参考 国务院国资委 关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 财政部 企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 上海市国资委 关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》 上海市国资委 上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（1.0 版）》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 ...

上海百联集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-019 上海百联集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责 险"）。 一、董责险具体保险方案 1、投保人：上海百联集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 准） 4、保费预算：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准， 后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 ） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 ...

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...