备注： 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2025-029 上海百联集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会调整股权登记日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ａ股 600827 百联股份 2025/6/17 － Ｂ股 900923 百联 B 股 2025/6/20 2025/6/17 二、调整事项涉及的具体内容和原因 由于 2025 年 6 月 19 日为美国公众假日，因此百联股份 2024 年年度股东大 会 B 股股权登记日由原 2025 年 6 月 20 日调整为 2025 年 6 月 23 日。 三、除了上述调整事项外，于 2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、调整后股东大会的有关情况。 召开日期 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2025-029 | 上海百联集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会调整股权登记日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、除了上述调整事项外，于 2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、调整后股东大会的有关情况。 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 3、原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600827 | 百联股份 | 2025/6/17 | － | | Ｂ股 | 900923 | 百联 B 股 | 2025/6/20 | 2025/6/17 | 二、调整事项涉及的具体内容和原因 由于 2025 年 6 月 19 日为美国公众假日，因此百联股份 2024 年年度股东大 会 B 股股权登 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 annual general meeting on June 26, 2025, where various proposals will be discussed and voted on [2][18] - The meeting will include the independent directors' performance reports and the voting process will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][4] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission, and those holding multiple accounts can aggregate their voting rights [5][7][8] Group 2 - The company plans to extend financial assistance of 13.23 million yuan to Shanghai Film Baillie Cinema Management Co., Ltd. for one year at an interest rate of 4.35% [22][29] - This financial assistance is part of a previous agreement where the company provided a total of 56 million yuan, with its share being 27.44 million yuan [24][23] - The financial assistance extension is aimed at supporting the operational needs of the cinema management company and will not affect the company's normal business operations [29][30] Group 3 - The board of directors unanimously approved the proposal for financial assistance extension, with the relevant independent directors and audit committee also giving their consent [30][31][32] - The financial assistance does not constitute a major asset restructuring and is within the limits set by regulatory guidelines [25][29] - The company has not had any overdue amounts related to this financial assistance, ensuring a stable financial position [34]

Group 1 - Poly Developments and Shanghai Real Estate Group signed a strategic cooperation agreement for urban renewal projects in Shanghai, leveraging their collaborative advantages to create benchmark projects and inject new momentum into urban development [1] - The recent land auction in Beijing resulted in the sale of four residential plots for a total of 130.6 billion yuan, indicating strong interest from real estate companies in core areas, which may lead to increased property development activities [2] - China Merchants Shekou announced a bond interest payment of 3.50% on a total issuance of 40 billion yuan, reflecting the company's stable financial condition and enhancing investor confidence [3] Group 2 - Bailian Group reached a land reserve agreement with the Yangpu District Land Reserve Center in Shanghai, involving three plots with a total price exceeding 20 billion yuan, which is expected to improve cash flow and provide resources for future business expansion [4] - Diou Home's actual controller signed a strategic cooperation agreement, committing to convert all held convertible bonds, which may optimize the company's governance structure and influence the competitive landscape in the home furnishing industry [5]

上海百联集团股份有限公司董事会议事规则 上海百联集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海百联集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会和 董事会秘书室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委 ...

收储市场价值评估报告 上海市房地产估价报告摘要备案表 | | | | - 1 | 11 11 11 1 . 12 . 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 房地产估价机构 · 上海东洲房地产土地估价有限公司 | · 资质等级 | 一级 | | | 项目名称 | 上海市杨浦区共青路435号房地产收储市 | 分户报告 | □是 ■否 | | | | 场价值评估报告 | | | | 项目 | 报告编号 | 沪东洲房估报字(2025) 第FA0804G22号 | 出具报告日期 | 2025年05月29日 | | 基本 | | 签字估价师(一) 詹海兵 | 签字估价师(二) | 凌听 | | | 参与该项目的房 | | | | | 信息 | 地产估价师姓名 | 其他估价师 | | | | | 及其作用 | 法定代表人 | 周佩祥 | | | | | 合作方 | | | | | 委托方 | 上海市杨浦区土地储备中心 | | | | 估价对象 | 坐落 | 上海市 杨浦区 共青路435号 | | | | 信息(以不 | | | | | | 动产登记 | 估价对象 | 土地面积 ...

上海市房地产估价报告摘要备案表 | | | | | | President of the | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 房地产估价机构 | 上海东洲房地产土地估价有限公司 | | 资质等级 | 一级. | | | 项目名称 | 上海市杨浦区共青路295号房地产收储市 | | 分户报告 | □是 ■ 否 | | | | 场价值评估报告 | | 、 | | | 项目 | 报告编号 | 沪东洲房估报字(2025)第FA0802G22号 | | 出具报告日期 | 2025年05月29日 | | 基本 | | 签字估价师(一) | 詹海兵 | 签字估价师(二) | 凌听 | | 信息 | 参与该项目的房 | 其他估价师 | | | | | | 地产估价师姓名 | | | | | | | 及其作用 | 法定代表人 | | 周佩祥 | | | | | 合作方 | | | | | | 委托方 | 上海市杨浦区土地储备中心 | | | | | 估价对象 | 乘落 | 上海市 杨浦区 共青路295号 | | | | | 信息(以不 | | | | | | | 动产登记 | ...

上海市房地产估价报告摘要备案表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 房地产估价机构 | 上海东洲房地产土地估价有限公司 | 资质等级 | 一级 | | | 项目名称 | 上海市杨浦区共青路310、210号房地产收 | 分户报告 | □是 ■否 | | | | 储市场价值评估报告 | | | | 项目 | 报告编号 | 沪东洲房估报字(2025)第FA0803G22号 | 出具报告日期 | 2025年05月29日 | | 基本 | | 签字估价师(一) 詹海兵 | 签字估价师(二) | 凌昕 | | | 参与该项目的房 | | | | | 信息 | | 其他估价师 | | | | | 地产估价师姓名 | 法定代表人 | 周佩祥 | | | | 及其作用 | | | | | | | 合作方 | | | | | 委托方 | 上海市杨浦区土地储备中心 | | | | 估价对象 | 处落 | 上海市 杨浦区 共青路310、210号 | | | | 信息(以不 | | | | | | 动产登记 | 估价对象 | 土地面积 54518平方米 | 建筑面积 | 52 ...

上海百联集团股份有限公司 SHANGHAI BAILIAN GROUP CO., LTD. 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事和董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 党组织及工团组 ...

上海百联集团股份有限公司董事会议事规则 上海百联集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会和 董事会秘书室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 1 上海百联集团股 ...