上海百联集团股份有限公司股东会议事规则 上海百联集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海百联集团股份有限公司(以下简称公司)及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》和《上海百联集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履 行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 公司股东会的召集、召开、表决等应当遵守法律法规、上海证券交 易所相关规定及《公司章程》，应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换 等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。 第四条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-026 上海百联集团股份有限公司 关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助 延期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为确保参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称"上影百联"）经营 发展需要，公司对上影百联提供的财务资助1,323万元进行延期一年，借款利率为 4.35%。 ●本次财务资助延期构成关联交易，经第十届董事会审计委员会2025年第四次会 议、第十届董事会独立董事2025年第四次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 一、财务资助暨关联交易概述 上海上影百联影院管理有限公司（以下简称"上影百联"）为上海百联集团股份有 限公司（以下简称"公司"）参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称"上影股份"） 持股51%，公司持股49%。公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议及 2022年8月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-027 ●风险提示：本次交易尚需提交股东大会审议，且尚需与交易对方进一步磋商确认 土地收储工作的相关细节，存在地块交割时间的不确定性。公司将持续关注该事项的进 展情况，并按相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 上海百联集团股份有限公司 关于土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于土地收 储的议案》，同意将持有的共青路435号、共青路295号、共青路310、210号三幅地块 由上海市杨浦区土地储备中心实施收储，收储总价为200,349.26万元。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成关联交易。 一、交易概述 为贯彻市委市府关于复兴岛"战略预留、统一收储、统一规划"的总体要求，上海 市杨浦区土地储备中心（以下简称"杨浦区土储中心"）拟对公司位于共青路 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-025 上海百联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第十届 董事会第十三次会议及第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授 权公司经营管理层办理《公司章程》相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登 记为准。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉 及监事、监事会、股东大会名称相关表述。主要修订内容详见附表（附表：《公司章程》 修订对照表）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse. ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 | 公告编号：2025-028 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 5 日（周四）上午 11:00 以通讯 会议形式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对上海上影百联影院管理有限公 司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临 2025-026） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-024 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 上海百联集团股份有限公司 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-025） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议 案》 1 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2025 年 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-023 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 5 日（周四）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-025） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，对《上海百联集团股份有限公司股东会议事规则 ...

Core Viewpoint - The traditional perception of outlet malls as mere discount centers is evolving, with leading brands undergoing significant transformations to enhance their value proposition and customer experience [1][24]. Group 1: Industry and Brand Adjustments - Outlet malls are shifting from a focus on quantity to quality, emphasizing the introduction of new brands and enhancing the "first store concentration" metric [2][17]. - Major operators like Bailian and Shanshan are actively introducing new stores, with Bailian's Shanghai Qingpu outlet planning to add around 14 new stores in the first five months of 2024 [2][18]. - The introduction of mainstream luxury brands remains crucial for maintaining the appeal of outlet malls, with new stores from brands like Valentino and TORY BURCH being added [3][18]. Group 2: Sports and Outdoor Brands - The rise of urban sports lifestyles has led to an increased focus on sports and outdoor brands within outlet malls, with new entries from niche brands like CHUMS and BURTON [6][7]. - The strategy includes attracting unique and trendy brands to differentiate from competitors, enhancing the overall shopping experience [7][9]. Group 3: Dining Experience Enhancement - Outlet malls are moving away from being perceived as "dining deserts" by significantly increasing the number of dining options, with 3906 restaurant brands across 226 outlet projects by the end of 2024 [10][11]. - The top three projects in terms of dining options include Suzhou Kunshan Huqiao World City with 86 dining outlets, followed by Shanshan (Changsha) Outlet and Jinan First Creation Outlet [13][14]. Group 4: Space and Hardware Adjustments - A new wave of hardware upgrades is underway, with several outlet projects expanding their physical space to enhance customer experience and operational efficiency [26][30]. - Notable expansions include the Shanghai Qingpu Bailian Outlet, which plans to add around 100 new shops, potentially becoming the largest outlet in Asia [29][30]. - Projects are also focusing on fine-tuning existing spaces to create a more engaging shopping environment, as seen in the renovations at Zhengzhou Shanshan Outlet [34][36]. Group 5: Emotional Value and Cultural Integration - The evolution of outlet malls is marked by a shift from discount-driven shopping to creating emotional value and unique experiences for consumers [40][41]. - There is a growing emphasis on integrating local culture into the design and operation of outlet malls, fostering deeper connections with local consumers [41][42].

Group 1: AI Integration in Retail - AI technology is becoming a key driver for enhancing efficiency in consumer insights and customer segmentation within retail companies [1][2] - Companies like Bailian Group are implementing AI systems to analyze customer flow metrics comprehensively, aiming to transform the "people-goods-scene" relationship [2][3] - The Shanghai government is promoting the integration of AI, virtual reality, and big data in the retail sector to boost consumption [2] Group 2: New Product Development and Innovation - AI is facilitating the rapid iteration of new products and innovative scenarios in the consumer market, as seen in Bailian Group's use of humanoid robots for fashion shows [4] - Sichuan Changhong is leveraging AI to create new product experiences, such as the AI TV and air conditioning units that adapt to user preferences [4][5] - Hisense is developing an integrated AI capability system that enhances smart home interactions through personalized services [5][6] Group 3: Enhanced Consumer Experience - AI applications are improving consumer experiences, as demonstrated by the strategic partnership between Proya and Ant Group's AI subsidiary to enhance customer service [3] - The introduction of AI-driven tools, such as digital influencers and automated resource allocation during peak shopping seasons, is reshaping marketing strategies [3] - The Chinagoods AI platform allows merchants to create multilingual promotional videos, streamlining the marketing process [3]

Industry Overview - According to the "2024-2025 China Department Store Retail Industry Development Report," 73% of surveyed companies experienced a year-on-year decline in sales, with 14% seeing a drop of less than 5%, 25% experiencing a decline of 5% to 10%, and nearly 30% facing a decrease of 10% to 20%. Only 24% of companies reported positive growth [1] - In terms of profitability, 72% of surveyed companies saw a decline in net profit, with 22% experiencing a drop of over 20%, 24% with a decline of 10% to 20%, and 26% with a decrease of less than 10%. Only 22% achieved positive net profit growth, primarily under 5% [1] Company Performance - Among 42 listed department store companies, total revenue reached 267.316 billion yuan, with 30 companies reporting negative growth, including 11 with declines exceeding 10%. Only 4 companies had growth rates above 10%, with 2 achieving triple-digit increases [3] - Yonghui Supermarket ranked first with a revenue of 67.574 billion yuan, down 14.1% year-on-year, marking its fourth consecutive year of decline and a 30% reduction compared to its peak in 2020 [3][5] - Yonghui Supermarket closed 232 underperforming stores, attributing revenue decline to this action. The company initiated a store transformation strategy in May, focusing on quality retail, and plans to close an additional 250-350 stores this year [3][5] - In the first quarter of this year, Yonghui's revenue and net profit continued to decline, with a net loss of 1.465 billion yuan, a 10.26% decrease year-on-year, marking its fourth consecutive year of losses totaling 9.501 billion yuan [5] Financial Rankings - The revenue ranking of listed department store companies for 2024 shows Yonghui Supermarket at the top with 67.574 billion yuan, followed by Zhilian Co. at 27.675 billion yuan, and Jiajiayue at 18.256 billion yuan [6] - The net profit ranking indicates Zhilian Co. leading with a net profit of 156.7438 million yuan, a 292.73% increase, followed by Chongqing Department Store with 131.464 million yuan, and Bubugao with 121.169 million yuan, reflecting significant growth [10]