证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-012 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》， 关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2024年3月19日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，监 事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需， 遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政 府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公 司章程》等的规定。 ...

2023 年度，审计委员会共召开了 9 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名委员组成，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 22 日，审计委员会委员分别为独立董事曾志刚先生、郭文捷先生、田跃先生及 董事高宏彪先生、韩玉女士。2023 年 10 月 23 日，经第十届董事会第十四次会 议审议通过，对审计委员会成员进行了调整，审计委员会委员分别为独立董事曾 志刚先生、郭文捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。现任审计委 员会成员均为不在公司担任高级管理人员的 ...

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和茂业商业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田跃 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郭文捷 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师（非执业）。曾任国家审 计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行 政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处 境外审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级 审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。现为深圳市审计学会会员、 广东文化长城集团股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-014 号 茂业商业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

上市公司代码：600828 类型（A、B、H 股）：A 股 4、股改方案概述： 茂业商业股份有限公司（原"成都人民商场（集团）股份有限公司"）（以 下简称"茂业商业"或"公司"）非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权， 以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即：方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的 2 股股份。非 流通股股东安排对价的股份总数为 10,216,805 股。股权分置改革方案实施后首个 交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。 茂业商业股份有限公司 5、非流通股承诺情况： 2023 年度股权分置保荐工作报告书 （1）法定承诺： 一、基本情况 全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 联系方式： （2）茂业商厦作出如下特别承诺： 茂业商厦承诺，茂业商业在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无 法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。 追加对价的触发条件： 第一种情况：茂业商业2007年度实现净利润低于6,000万元，或2007年度财 务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-008 号 茂业商业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，茂 业商业股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币 505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31 日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74 元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 比率为92.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的， ...

茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 1 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、深圳天地会计师事务所所长、奥士康科技股份有限公司独立董 事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师事务所做合 伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独 立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程 ...