2025年1至6月份，茂业商业的营业收入构成为：百货零售占比68.6%，其他业务占比20.37%，酒店和地 产等其他行业占比11.03%。 每经AI快讯，茂业商业（SH 600828，收盘价：6.03元）12月5日晚间发布公告称，公司第十届第四十六 次董事会会议于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 截至发稿，茂业商业市值为104亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 王晓波） ...

取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及取消监事会的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制 度的议案》。同日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》。修订《公司章程》及制 定、修订公司相关治理制度并取消监事会事宜尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规 定，为进一步优化治理结构，公司将不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，并全面修订《公司章程》。 在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号 ...

茂业商业股份有限公司 重大信息内部报告制度 茂业商业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整、公平地披露信息，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司《公 司章程》和《信息披露制度》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会秘书向 董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司、参股公司及联营公 司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产重大信息内部报告制度置 ...

茂业商业股份有限公司 内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，维护 公司全体员工和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》和《茂 业商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"，是由公司董事会、管理层和全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提升营运效果及效率、促进实现公司战略发展目标。 第三条 公司应根据本制度建立健全公司具体应用的内部控制制度，使公司 的内部控制得到有效实施。 第四条 内审部应按照本制度对公司的内部控制的有效性和完整性进行评价， 改进和完善公司各控制系统。 第五条 本制度适用于公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第二章 内控管理 第六条 公司建立和实施有效的内部控制应包括五大要素： （一）内部环境，是公司 ...

茂业商业股份有限公司 市值管理制度 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续开展市值管理工 作，市值管理决策必须全面考虑所有股东的需求和期望，以实现整体利益的最大 化。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价、市值动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、 担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 ...

茂业商业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对茂业商业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的董事和高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 本办法所称高级管理人员是指公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、 董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第九条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发 生之日起 2 个交易日内，向公司报告，公司在接到报告后 2 个工作日之内通过证券部 向上海证券交易所申报，并在上海证券交易所网站进行公告。公告内容包括： （一）上年末所持本公司股份数量； 第七条 ...

茂业商业股份有限公司 董事长工作细则 茂业商业股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、 上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定制定本细则。 第二条 董事长全面主持董事会工作。 第二章 董事长的任免 第三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三章 董事长的职权 第四条 董事长行使下列职权 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议。 （二）督促、检查股东会、董事会决议的执行。 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券。 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律 规 定和公司 利益的特别 处置权， 并在事后 向公司董 事会和股 东会报告。 （ 七 ） 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 ， 详 见 公 司 章 程 规 定 。 第四章 董事会授权 第五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。 （一）授权原则：以维护股东和公司的利益为出发点，根据国家法律、法规的规定 及公司运行的实际需要，董事会授权董事长在一定范围内处理日常性事务，同时授权 其可以采取必要的措施处 ...

茂业商业股份有限公司 股东会议事规则 茂业商业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事效 率，规范股东会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 (以下简称《大 会规则》)、《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司 ...

茂业商业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《茂业商业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理（总裁）、 副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪 酬管理应当遵循以下原则： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）体现公司长远利益的原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定和《公司章 程》规定的其他事项。 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。 （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利 ...

茂业商业股份有限公司 关联交易管理办法 （二）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方 的价格或收费的标准。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股东的利 益，必要时应当聘请专业审计机构或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。 关联交易管理办法 第一条 为规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易行 为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: （一）诚实信用的原则。 （三）关联董事及关联股东回避表决的原则。 （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的 原则，具体合同内容应明确、详实。 茂业商业股份有限公司 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （ ...