证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-045 号 茂业商业股份有限公司 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。议案具 体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于聘任会计师事务所的公 告》。 二、审议通过了《关于向招商银行成都分行新增申请授信的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都 1 分行（以下简称"招商银行成都分行"）申请综合授信额度 4500 万元 人民币，期限为不超过 1 年。该笔授信，以本公司全资子公司成商集 团控股有限公司位于成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 41 层至 44 层的 自有办公房产提供抵押担保。 公司向招商银行成都分行申请人民币 4500 万元综合授信额度， 本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需 求，符合公司经营发展的需求。 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

独立董事签字： 经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等 相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力， 能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求，我们认可其投资 者保护能力及独立性。同意公司聘任信永中和为公司 2023 年度财务 与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于聘任会 计师事务所的事前认可意见》之签字页） 茂业商业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，我们作为茂业商业股份有限公司独立董 事，于会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询 和咨询工作，对公司关于聘任会计师事务所的议案，发表事前认可意 见如下： 曾志刚___ ______ 田 跃___ ______ 郭文捷___ ______ 二〇二三年十一月六日 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2023-047 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥673,387,777.93, representing a year-on-year increase of 10.69%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥1,528,017.71, with a significant increase in net profit for the year-to-date period of 137.15% to ¥186,089,100.19[6] - Basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both ¥0.1074, marking a 137.09% increase[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains for the year-to-date period increased by 51.98% to ¥110,400,789.21[11] - The company reported a net profit of RMB 2.59 billion for the first nine months of 2023, compared to RMB 2.66 billion for the same period in 2022, reflecting a decrease of approximately 2.8%[24] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,436,622,959.32, an increase from ¥2,302,481,073.92 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 5.8%[25] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥184,427,940.90, significantly higher than ¥72,413,517.44 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 154.5%[26] - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥247,301,781.72, compared to ¥91,617,590.36 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 169.5%[26] - The total profit for the first three quarters of 2023 was ¥251,809,562.35, significantly higher than ¥89,810,906.09 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 179.5%[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥669,783,056.59, reflecting a growth of 72.92% compared to the previous year[7] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $669,783,056.59, an increase of 73.2% compared to $387,347,830.40 in Q3 2022[30] - Cash inflow from operating activities totaled ¥5,229,940,901.70 in the first three quarters of 2023, down from ¥5,616,531,717.55 in the same period of 2022, a decrease of approximately 6.9%[29] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 344.03 million from RMB 460.10 million, representing a decline of approximately 25.2%[22] - The ending cash and cash equivalents balance was $320,341,340.03, up from $244,354,123.74 in the previous year[30] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥19,831,861,948.39, a decrease of 3.29% from the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 19.83 billion, a decrease from RMB 20.51 billion at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 3.3%[22] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 12.13 billion, down from RMB 12.80 billion at the end of 2022, indicating a reduction of about 5.2%[23] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 17,410[13] - The largest shareholder, Shenzhen Maoye Commercial Co., Ltd., holds 1,401,135,188 shares, accounting for 80.90% of the total shares[13] - The company reported a decrease in total equity attributable to shareholders of 0.04% to ¥7,158,771,565.22 compared to the previous year[7] - The company's total equity attributable to shareholders was RMB 7.16 billion as of September 30, 2023, slightly down from RMB 7.17 billion at the end of 2022[24] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[11] - The management emphasized the importance of maintaining operational efficiency and cost control to enhance profitability moving forward[11] - The company plans to optimize its management structure by splitting its wholly-owned subsidiary Chengshang Group Holdings Co., Ltd. into five new wholly-owned subsidiaries[15] Financing Activities - The company has approved a loan application of up to RMB 200 million from its controlling shareholder, Shenzhen Maoye Commercial Co., Ltd., with a term of three years[16] - The company will provide a guarantee for its wholly-owned subsidiary Maoye Renhe Spring Department Store Co., Ltd. for a loan of RMB 480 million from Ping An Bank, with a guarantee period of three years[17] - The company has approved a guarantee for its controlling subsidiary Inner Mongolia Maoye Department Store Group Co., Ltd. for a one-year loan of RMB 100 million from Ordos Bank[18] - The company approved a credit line application of RMB 200 million with Dalian Bank Chengdu Branch for operational needs, with a maximum term of 2 years[19] - The company’s subsidiary, Shenzhen Maoye, has been authorized to borrow up to RMB 50 million from related parties, with a term of 3 years, allowing for flexible repayment[20] Operational Costs - Total operating costs decreased to ¥2,206,835,397.78 from ¥2,221,424,164.08 year-over-year, reflecting a reduction of about 0.7%[25] - Cash paid for goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥3,769,111,843.00, a decrease from ¥4,438,271,288.74 in the same period of 2022, reflecting a reduction of about 15.1%[29] - The company paid $178,203,285.95 in employee-related cash outflows, a decrease of 13.1% from $205,076,080.08 in Q3 2022[30] - The company reported cash payments for taxes amounting to $243,460,446.96, down 6.0% from $255,275,681.61 in the same quarter last year[30]

一、2023年前三季度门店变动情况 报告期内，公司新增双流时代广场店，双流时代广场店于2023年1月1日开业， 建筑面积2.95万平方米，门店物业权属为自有，地址位于成都市双流区西航港街道 黄河中路二段199号。 截止本报告披露日，公司拥有各业态零售门店合计23家。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-044 号 茂业商业股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2023年前三季度主要经营数据披露如下： 单位： 万元 | 地区 | 业态 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业 务收入 | 主营业 务成本 | | 毛利率同比变动（%） | | 占主营 业务收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-042 号 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 1 施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于注销全资 子公司的公告》。 ...

茂业商业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公 司成都茂业地产有限公司的议案》。因全资子公司成都茂业地产有限 公司（以下简称"茂业地产"）已无实质性经营业务，公司拟对其进 行注销。现将相关情况公告如下: 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-043 号 二、公司董事会的审议情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》，董 事会同意注销全资子公司成都茂业地产有限公司，并授权公司经营管 理层全权办理本次注销的相关手续。 本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 一、拟注销子公司基本情况 ...

重要内容提示： 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-041 号 茂业商业股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）下属全资子公 司深圳茂业百货有限公司(以下简称"深圳茂业")拟分别向关联方深圳茂业（集 团）股份有限公司（以下简称"茂业集团"）及深圳东方时代广场实业有限公司（以 下简称"东方时代"）各申请借款额度不超过人民币5000万元，期限3年，在该额 度内，深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；深圳茂业将根 据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还 无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。 本次交易构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和 披露，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内， ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-039 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供 担保的公告》。 二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 2 亿元授信的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案具体内容详见公司同日刊 ...

本次交易过程遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于银行同 期贷款基准利率，符合市场行情，该项交易符合《公司法》、《证券法》 与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东和非关联股东利益的情况，全体独立董事一致同意该项议案。 董事会审议表决上述议案的相关程序符合相关法律、法规的规定， 茂业商业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十三次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司第十届董 事会第十三次会议相关议案的说明后，我们基于独立、客观、公正的 判断立场，发表独立意见如下： 一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司对控股子公司内蒙古茂业百货（集团）有限公司的担保有助 于补充控股子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市 公司对控股子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的 经营情况稳定，且为公司控股 85%的子公司，公司能够通过对其实施 有效管理，控制相关风险。没有损害公司及公司股东的利益。全体独 立董事一致同 ...