茂业商业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………4 | 1 茂业商业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）14：30 二〇二五年十月十四日 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议提案； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投票表决并进行监票、记票工作； 8、宣布表决结果和会议决议； 会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； ...

Group 1 - The company held its 43rd meeting of the 10th Board of Directors on September 25, 2025, where all 9 participating directors voted on several key resolutions [1][2][3][4][5][6]. - The company approved the proposal to reappoint the accounting firm Xinyong Zhonghe as its auditor for the fiscal year 2025, which will be submitted for approval at the upcoming shareholder meeting [21][30]. - The company also approved a proposal to provide a guarantee for its subsidiary, Inner Mongolia Maoye Group, for a loan of RMB 100 million from Ordos Bank, with a guarantee period of three years [33][39]. Group 2 - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for October 14, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [8][9][10]. - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for shareholder participation, allowing votes to be cast during specified trading hours on the day of the meeting [9][11]. - The company has outlined the registration process for shareholders wishing to attend the meeting, including necessary documentation and registration timelines [17][18]. Group 3 - The proposed accounting firm, Xinyong Zhonghe, was established on March 2, 2012, and has a significant number of partners and registered accountants, indicating a robust capacity for handling audit services [22][23]. - Xinyong Zhonghe reported a total revenue of RMB 4.054 billion for 2024, with audit service revenue of RMB 2.587 billion, showcasing its financial strength and experience in the industry [23]. - The company has confirmed that Xinyong Zhonghe has a good track record with no significant legal issues in the past three years, enhancing its credibility as a service provider [24][25][26]. Group 4 - The guarantee for Inner Mongolia Maoye Group is intended to support its operational financing needs, which aligns with the company's overall development strategy [35][39]. - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries is approximately RMB 1.31 billion, representing 18.78% of the company's latest audited net assets [39]. - The company has no overdue guarantees, indicating a stable financial position regarding its commitments [39].

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-046 号 茂业商业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2024 年度经审计的收入总额为 40.54 亿元（含统一经 营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。 2024 年度，信永中和上市公司审计客户 383 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-047 号 茂业商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保 | 被担保人名称 | | | 内蒙古茂业百货（集团）有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 10,000 | 万元 | | | 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 16,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | ☑否 | □不适用：______ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | ☑否 | □不适用：______ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 131,000.40 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 18.78 | | 资产 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-048 号 茂业商业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 股东会召开日期：2025年10月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-045 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第四十三次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

Core Viewpoint - The tax refund store sector has experienced a rapid decline, with a drop of 3.1%, affecting stocks such as Xiaogoods City, Nanning Department Store, and Maoye Commercial, which have seen significant losses [1] Company Summary - Xiaogoods City has been identified as one of the stocks with the largest decline in the tax refund store sector [1] - Nanning Department Store is also among the companies experiencing notable stock price drops [1] - Maoye Commercial is highlighted as another company facing significant losses in this market downturn [1]

Core Viewpoint - The company will participate in the "2025 Investor Online Collective Reception Day" and semi-annual performance briefing to enhance interaction with investors [1] Group 1: Event Details - The event will be held online on September 12, 2025, from 15:00 to 16:00 [1] - Investors can participate through the "Panjing Roadshow" platform [1] - Key company executives, including the chairman, president, CFO, and independent directors, will engage with investors regarding the company's semi-annual performance, governance, development strategy, and operational status [1]

Group 1 - The company, Maoye Commercial, announced its participation in an online investor reception event scheduled for September 12, 2025 [2] - The event is organized by the Sichuan Listed Companies Association and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd [2] - The purpose of the event is to discuss the company's semi-annual report performance [2]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-044 号 特此公告。 茂业商业股份有限公司 二〇二五年九月六日 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，茂业商业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司联合举办的"四川辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 12 日（周五）15:00—16:00。届时公司董事长、总裁、财务总监、 董事会秘书及部分独立董事将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 茂业商业股份有限公司 关于参加四川辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨半年度报告业绩说明会活 ...