证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-029 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司七楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 东方财富证券、杭州世喜资产管理有限公司共计6人 时 间 2023年11月8 日15:10-16:10 地 点 公司七楼会议室 董事会秘书：王磊 上市公司接待人员姓名 三会事务专员：曲睿 公司董事会秘书向来访者介绍了公司基本情况，包 括公司主营业务、经营情况、战略规划等方面内容，并 与来访人员进行互动交流,主要内容如下： 一、 公司情况简介： 公司主要经营医药批发业务、医药零售业务及提供 物流服务和医疗服务。医药批发业务主要通过药品分公 司、新药特药分公司开展，医药零售业务主要通过人民 同泰连锁公司开展，专业医疗业务主要通过“世一堂中 医馆”和“三精肾病医院”开展，同时公司拥有黑龙江 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2023-027 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回答：尊敬的投资者您好，公司紧跟市场趋势及需求，优化产品矩阵及品类梯队，持 续升级产品力。充分发挥公司批零一体化的优势，夯实营销及配送网络，提高市场占有率。 精益管理做细做实，持续加强应收账款管理，勤进快销，加速库存周转，提高资金使用效 率，提升经营质量。感谢您的关注，谢谢！ 1 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日披露 了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-026）。公司于 2023 年11 月9 日召开了2023 年第三季度业绩说明会，就公司经营情况及业务开展等方 面与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （ht ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、会议召开方式：网络远程方式 一、说明会类型 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司《2023 年第三季度 报告》。为进一步加强与投资者沟通，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月9日 15:00-16:00 在全景网通过网络远程的方式举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-16:00 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） （如有特殊情况，参会人员将可能 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-025 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零二三年十月二十八日 哈书菊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任 独立董事之前,哈书菊女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会 委员的职责。公司将依据法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 哈书菊女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,公司及 董事会对哈书菊女士在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到独立董事哈书菊女士递交的书面辞职申请，哈书菊女士 因本职工作原因辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会委 员职务，辞职后哈书菊女士将不再担任公司任何职务。截止本公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 2.55 billion, a decrease of 3.85% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately CNY 87.20 million, an increase of 1.46% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was approximately CNY 81.27 million, a decrease of 4.56% compared to the previous year[3]. - For the first three quarters of 2023, the operating revenue reached approximately CNY 7.82 billion, an increase of 7.84% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 240.54 million, an increase of 25.39% year-on-year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 240,631,596.05, an increase of 25.6% compared to CNY 191,488,027.28 in Q3 2022[17]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 240,631,596.05, compared to CNY 191,488,027.28 in Q3 2022, marking an increase of 25.6%[18]. - The total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2023 reached CNY 7,611,384,554.59, up from CNY 6,810,468,531.63 in the same period of 2022, representing an increase of 11.8%[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately CNY 155.55 million, a decrease of 17.34% year-on-year[4]. - The operating cash flow for the first three quarters of 2023 was CNY 155,545,592.71, compared to CNY 188,169,954.99 in the same period of 2022, indicating a decrease of 17.3%[21]. - The cash flow from financing activities in Q3 2023 resulted in a net outflow of CNY 11,692,228.41, a significant decrease compared to a net inflow of CNY 211,458,096.30 in Q3 2022[22]. - The company reported a net cash increase of CNY 948,782,611.98 at the end of Q3 2023, compared to CNY 921,363,806.18 at the end of Q3 2022[22]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 1,007,868,512.08, down from RMB 1,181,469,364.66 at the end of 2022, indicating a decrease of about 14.6%[12]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,640,938.10 from RMB 3,038,564.77 at the end of 2022, indicating a significant reduction in liquidity[26]. - The cash outflow from investment activities was 295,500.00, resulting in a net cash flow from investment activities of -295,500.00[32]. - The total cash decrease for the period was -1,397,626.67, compared to -1,696,887.81 in the previous period[32]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were approximately CNY 7.27 billion, an increase of 3.05% compared to the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 7,274,323,168.83, an increase from RMB 7,058,717,202.21 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 3.1%[14]. - Total liabilities decreased to RMB 4,570,128,324.41 from RMB 4,596,080,968.91 at the end of 2022, indicating a reduction of about 0.6%[14]. - The equity attributable to shareholders increased to RMB 2,704,237,602.90 as of September 30, 2023, compared to RMB 2,463,697,715.32 at the end of 2022, marking an increase of approximately 9.8%[14]. - The company reported a total liability of RMB 101,235,558.78, which is an increase from RMB 100,839,694.65 at the end of 2022[27]. Operational Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.28%, a decrease of 0.46 percentage points year-on-year[4]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 7,504,192,069.15, up from RMB 6,999,824,605.79 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of approximately 7.2%[16]. - The total operating expenses for Q3 2023 were CNY 314,819,920.84, an increase of 8.8% from CNY 291,159,219.43 in Q3 2022[17]. - The company incurred a tax expense of RMB 482.73 in the first three quarters of 2023, compared to no tax expense in the same period of 2022[29]. Future Outlook and Developments - The company is currently undergoing a major litigation appeal, which may impact future profits, but the financial implications remain uncertain[11]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[11]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[17]. - The research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, indicating a potential area for further inquiry[17].

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指按照法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）或公司董事会认为可能对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内和规定的媒体上，以规 定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证 券交易所的行为。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指发行人、公司及其董 事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人以其他权益变动主体，重大资产重组、再融 ...

理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善哈药集团 人民同泰医药股份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范 总经理及其他有关高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团人 民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会 聘任或解聘，董事可受聘兼任总经理，总经理每届任期 3 年，连聘可 以连任；副总经理由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 第三条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事 会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞 职，总经理辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 披露有关情 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，规范内部信息保密工作，维护 信息披露的公平、公正、公开的原则，保护广大股东的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的要 求，并结合《公司章程》等规定，以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信 息知情人登记管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记和报送事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。未经董事会批准，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息 和信息披露内容，对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简 称"公司")信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等 规定，特制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管 指引第 2 号》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《股票上 市规则》《自律监管指引第 2 号》规定的暂缓、豁免情形，并接受上 海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 或法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形，及时披露可能损害 公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按 《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 ...