证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-013 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 2 月 26 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知，2024 年 3 月 7 日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由邵松长董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 公司 2023 年度董事会工作报告 （二） 公司 2023 年度总经理工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 公司 2023 年度财务报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四） 公司 2023 年度利润分配预案（详见公司临 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度担保业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-018 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 7 日召 开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保业务计划 的议案》。具体计划如下： 一、 全年担保业务总额 综合考虑市场环境及经营预算，公司 2024 年度担保业务总额预计不超过 65 亿元。 本次担保业务计划尚需公司股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计 划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务 计划提交股东大会通过日止。 二、 主要业务经营模式、市场及客户群体 (一) 非融资担保业务 （1） 主要业务品种及经营模式 公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保业务为主，细分业务品 种包括工程投标保函担保、工程履约保函担保、工程预付款保函担保、农民工工 资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为建筑工程 ...

公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 经认真核查评估公司在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁 昱先生的相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独 立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成 员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任 职务方面、持有本公司股份方面以及重大业务往来等方面不存在任何 可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其 独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡仁昱） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届， 继续连任公司第十一届独立董事，基本情况如下： 本人于 1964 年 11 月出生，民盟成员，管理学博士，现任华东 理工大学商学院会计学专业教授，上海会计学会会计信息化专业委 员会主任，中国会计学会会计信息化专业委员会副主任，兼任上海 贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、源耀生物科技 （盐城）股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王振宙） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届， 继续连任公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工程 造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，宁 波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波万 金精密科技有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-023 香溢融通控股集团股份有限公司 关于修改公司章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据最新监管政策变化及公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》的附件 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》相应内容进行修订，情况如 下： | 公司股东大会议事规则修订对照表 | | | --- | --- | | 年修订版 2020 | 年修订版 2024 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 为规范香溢融通控股集团股份有限 第一条 第一条 | 为规范香溢融通控股集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | | 称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 | | 称《证券法》)的规定 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请浙江中会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称：选聘办法），公司对浙江中会 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年 11 月 7 日，浙江中会审计人员入场进行内部控制审计。2023 年 12 月 11 日，项目签字会计师参加了公司年度减值会议。2024 年 1 月 4 日，入场进 行年报正式审计。审计前，项目合伙人及签字注册会计师于 2023 年 11 月 16 日， 对审计范围、审计重点关注的风险领域和事项、项目组织和人员分工、审计时间 安排等内容向公司董事会预算与审计委员会进行了沟通汇报。2024 年 2 月 19 日， 项目合伙人及签字注册会计师就审计进展、审计重点事项向公司预算与审计委员 会进行了沟通汇报。根据《选聘办法》中相关评价要求和公司招标文件履约评价 内容，对浙江中会 2023 年度年 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-024 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作制度》等有关规定，充分发挥专业优势，勤勉尽责，认真履职， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 公司第十届董事会预算与审计委员会成员为王振宙先生、芮滨先 生、胡仁昱先生，2023 年 4 月，公司董事会完成换届，并确定了新 一届董事会预算与审计委员会组成人员，分别为王振宙先生（独立董 事、召集人）、徐培富先生、胡仁昱先生（独立董事），均为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财 务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，预算与审计委员会共召开会议 7 次，其中 1 次为沟通 会，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 ...