证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-048 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：15,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保293,020万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保开展 担保业务提供最高额保证担保339,833.54万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 为支持融资租赁业务发展，2024 年 8 月 23 日，公司签署并向江苏银行股份 有限公司杭州分行（以下简称：江苏银行杭州分行）出具《最高额连带责任保证 书》，同意 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：70,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保293,020万元；为控股子公司香溢担保开展担保业务提供最 高额保证担保339,833.54万元。（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 （一） 担保基本情况 鉴于公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行（以下简称：杭州 联合银行宝善支行）签订的原合同已于 2024 年 8 月 6 日到期，2024 年 8 月 26 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-047 （二） 关于增补第十一届董事会战略与投资委员会成员的议案 2024 年 7 月 31 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议的通 知，2024 年 8 月 5 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事徐培富通过腾讯线上会议方式 参加，董事丁敏、独立董事胡仁昱以通讯表决方式参加。本次会议推举方国富先 生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性 文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经董事审议和表决，通过了如下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 选举方国富先生为公司第十一届董事会董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-046 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,921,396 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5015 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 174,731,894 | 99.8916 | 151,40 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受香溢融通控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024年8月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《香 溢融通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-045 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：33,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保278,020万元；为控股子公司香溢担保开展担保业务提供最 高额保证担保419,833.54万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称：浙商银行杭州分行） 前期签订的担保合同已经到期，为继续支持公司担保业务开展，2024 年 7 月 15 日，公司与浙商 ...

2024 年 8 月 1 / 7 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 2 / 7 一、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、 关于调整第十一届董事会非独立董事的议案 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会 议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后， 不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代 理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照 ...

股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-044 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-042 香溢融通控股集团股份有限公司 关于对外出租房屋的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型：资产租出合同 租赁金额及租期：租期10年（其中含6个月装修免租期），2024年8月1 日至2029年7月31日期间，每年租金150万元，2029年8月1日至2034年7月31日期 间，每年租金157.50万元。 本次租赁事项，对公司经营有正向影响；但因租赁期限较长，亦可能存 在不能正常履约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 租赁合同签订情况 鉴于公司与捞王公司前期良好的合作基础，2024年7月16日，公司与捞王公 司签订《房屋租赁合同》，将名下位于宁波市海曙区大来街1-9号一至二层房产 出租给其经营使用，租期10年，自2024年8月1日到2034年7月31日，其中包含6 个月装修免租期。2024年8月1日至2029年7月31日期间，每年租金150万元，2029 年8月1日至2034年7月31日期间，每年租金157 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-043 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 7 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通 知，2024 年 7 月 18 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事丁敏、董事韦斌、董事徐培富、 独立董事何彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式参加。本次会议由邵松长 先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 （一）关于调整第十一届董事会非独立董事的议案（候选人简历详见附件） 邵松长董事长因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资 ...