第三条 本办法适用范围包括金融资产、存货、长期资产及 担保责任等。其中金融资产包括应收款项、贷款、合同资产和除 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他 金融资产。存货包括原材料、库存商品等。长期资产包括长期股 权投资、固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产 等。 第四条 根据业务及资产的不同特性，选用不同的减值基础。 减值基础分四类： （一）以"预期信用损失"为减值基础，主要适用于发放贷 款和垫款（典当业务）、长期应收款（融资租赁业务）、债权投资 香溢融通控股集团股份有限公司 减值管理办法（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司业务及资产减值管理，防范化解 业务及资产损失风险，根据《企业会计准则》、《企业内部控制基 本规范》以及证监会关于上市公司减值管理的相关规定等各项法 律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、各事业部及分子公司。 （委贷业务及特殊资产业务）、以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资（适用 的投资业务）等； （二）以"可收回金额"为减值基础，主要适用于长期股权 1 / 13 投资、 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，规范董事、高级管理人员的行为， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本行为规范。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守 法律法规、上海证券交易所（以下简称证券交易所）相关规定和 《公司章程》，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内， 忠实、勤勉、谨慎履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切 实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 公司独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用。 第三条 公司董事、高级管理人员应当具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行 职责。 第四条 公司董事、高级管理人员应按监管部门、证券交易 1 / 13 所、上市公司自律组织 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 信息披露事务管理规定 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定所指"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的其他信息；所指"披露"是指在规定时间内、在符合中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布前述信息；所指"及时"是指起算日 起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本规定所称"信息披露义务人"，是指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会工作规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为提高香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称 公司）治理水平，规范公司董事会预算与审计委员会（以下简称 预算与审计委员会）的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会设置预算与审计委员会，对董事会负责， 依照法律法规、上海证券交易所规定、《公司章程》和董事会授 权履行职责。除另有规定外，其提案应当提交董事会审议决定。 第三条 预算与审计委员会成员应当保证足够的时间和精 力履行工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司财务部门、审计部门为预算与审计委员会的对 口办事机构，对其负责，向其报告工作。 公司董事会秘书办公室负责 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强香溢融通控股集团股份有限公司（以下 简称公司）内部审计工作，规范内部审计行为，充分发挥内 部审计作用，增强审计整体监督效能，促进公司健康持续发 展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江省内 部审计工作规定》《公司章程》等法律、法规、规范性文件 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计部门 按照法律法规和本规定对公司业务活动、内部控制、风险管 理、财务信息及干部履行经济责任情况等实施审计监督、评 价、建议和督促审计整改，以促进公司完善治理、实现经营 目标的行为。 第三条 公司内部审计工作坚持中国共产党的领导，贯 彻依法、独立、客观、公正的原则。 内部审计部门坚持全面审计、突出重点的工作方针，规 范审计行为，防范审计风险。 第四条 本规定适用于公司及其所属分公司、全资及控 股子公司、以我方管理为主的合联营公司（以下简称各单 位）。其他参股单位可参照本规定实施内部审计。 本规定所称被审计对象，指公司各内设机构、全资或控 股子 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-046 鉴于香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与关联方上海 海烟物流发展有限公司（以下简称：上海海烟）于 2023 年签订的无金额日常关 联采购合同即将于年末到期，为继续深入推进贸易板块发展，持续提升经营质量， 拟由公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）与上海海烟 继续开展采购商品合作。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议 公司于 2025 年 11 月 25 日召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议 审议了《关于与关联方续签无金额日常交易合同的议案》：我们充分了解了本次 关联交易的基本情况和业务开展必要性，重点关注关联交易定价的公允性以及交 易规则设置的公平性、关联交易对公司的影响等，认为本次签订无金额日常关联 交易合同是公司业务发展的需要，有利于增强经营稳健性；交易定价及交易规则 符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性， 不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司 香溢金联与关联方签订 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-040 香溢融通控股集团股份有限公司 关于非独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丁敏女士与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的需要特 别关注的事宜。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，丁敏女士的辞职报 告自送达公司之日起生效，丁敏女士辞任董事职务不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。 丁敏女士在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对丁敏女士在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、补选董事的情况 公司已经收到控股股东方出具的第十一届董事会董事推荐表，将按照法定程 序，尽快完成非独立董事补选工作。 特此公告。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 25 日 收到董事丁敏女士提交的书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。丁 敏女士因个人工作原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会薪酬与考核委员 会委员 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-041 香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、诉讼事项基本情况 2010 年 12 月 10 日，公司控股子公司香溢金联、香溢担保以自有资金分别 委托杭州联合农村合作银行吴山支行（后更名为杭州联合农村商业银行股份有限 公司吴山支行）向大宋集团发放贷款 2,000 万元、3,000 万元。宋行标、宋美丽、 冯光富、甘明亚、冯超提供连带责任保证。2011 年 9 月 7 日借款展期到期后， 大宋集团未能按时归还借款。2013 年 6 月 6 日，香溢金联、香溢担保向浙江省 杭州市上城区人民法院提起诉讼，法院受理立案。2013 年 12 月 24 日，香溢金 联和香溢担保分别收到民事判决书。2014 年 6 月，香溢金联、香溢担保向法院 申请强制执行。 后绍兴市越城区人民法院已裁定受理大宋集团破产清算申请并指定联合管 理人。2020 年 7 月 24 日召开第一次债权人会议，确认香溢 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-044 香溢融通控股集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 26 日 召开了第十一届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》；同日召开了第十 一届监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》关于加强股东权利保护，强化控股股东、实际控制 人和经营管理人员的责任，进一步完善公司治理结构等精神和要求，以及证监会 2025 年新修订《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司拟取 消监事会，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款 进行全面修订。主要修订情况如下： (一) 明确公 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为加强对香溢融通控股集团股份有限公司（以下简 称公司、本公司）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员 减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本规则。 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第二章 持股变动管理 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应 当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核 查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反 法律法规、证券交易所相关规定、《公司章程》和其所作承诺的， 董事会秘书应 ...