本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十六次会议。 2024 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普 先生、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长王立强先生主持会议。公司 监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如 下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-027 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《2023 ...

社会责任报告 2023年度 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO.， LTD. 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 710061 029-89313351 转债简称：广电转债 公司简称：广电网络 目录 CONTENTS | 关于报告 | | --- | | 01 | | 走进广电网络 | | 董事长寄语 | | 公司简介 | | 战略格局与文化 | | 主要绩效 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 公司代码：600831 转债代码：110044 02 | 融合创新 推动高质量发展 | 10 | | --- | --- | | 坚定党媒政网初心严守安全底线 | 11 | | 秦岭云焕新升级服务千家万户 | 13 | | 贯通市县区全媒体融合传播新格局 | 14 | | 集客业务日臻完善助力社会治理 | 15 | | 广电5G赋能引领融合发展新模式 | 16 | | 陕西文化大数据服务体系基本形成 | 17 | 05 | 温暖呵护 保障员工权益 | 28 | | --- | --- | | 员工 ...

Financial Performance - The company did not achieve profitability in 2023 and plans no profit distribution or capital reserve transfer to share capital[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,308,496,006.27, a decrease of 23.02% compared to ¥2,998,888,850.76 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥626,342,247.90, compared to a profit of ¥9,945,501.60 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.8815, a significant decline from ¥0.0140 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥11,647,289,720.29, an increase of 1.61% from ¥11,462,302,623.93 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥136,517,229.63, down 31.56% from ¥199,466,864.84 in 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 16.93% to ¥3,130,487,599.05 in 2023 from ¥3,768,682,895.81 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was -18.15%, a decrease of 18.41 percentage points from 0.26% in 2022[26]. - The total comprehensive income was -635,211,454.23, reflecting a decrease from -9,350,786.26 in the previous year, mainly due to reduced net profit attributable to shareholders[70]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 78.26%, totaling CNY 234 million, primarily due to increased bank borrowings[57]. Strategic Transformation - The company is undergoing a strategic transformation to adapt to rapid technological updates and changes in the industry[8]. - The company aims to enhance management processes and optimize its operational structure to address existing challenges[36]. - The company is focusing on new infrastructure construction, with its data center receiving multiple certifications, enhancing its cloud and network integration capabilities[43]. - The company is transitioning from traditional cable TV operations to a multi-network, integrated media operator, enhancing its service offerings[49]. - The company is committed to high-quality development, focusing on stabilizing revenue, controlling costs, and enhancing efficiency[43]. - The company is focusing on building a differentiated business system and enhancing the quality of its services to counter user attrition from traditional cable TV[107]. - The company is advancing the integration of cable TV networks and 5G development to create a new broadcasting network[101]. Risks and Challenges - The company faces significant risks during its transformation period, including operational financial risks and user attrition risks due to market and user habit changes[8]. - The company is subject to an investigation by the China Securities Regulatory Commission, which poses additional risks[8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements[7]. - The company is facing significant financial pressure due to traditional business declines and increasing debt, resulting in substantial losses in 2023[106]. - The company is facing technology adaptability risks due to rapid updates in technology, particularly in AI, big data, cloud computing, blockchain, and 5G, which require enhanced technical capabilities and talent reserves[108]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The board meeting was attended by all directors, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company held 3 shareholder meetings, 8 board meetings, and 15 general manager office meetings, ensuring a robust governance structure[111]. - The company revised its articles of association and independent director working rules in accordance with new regulations to enhance the performance of independent directors[112]. - The company received a warning letter from the Shaanxi Securities Regulatory Bureau on October 27, 2023, and a notice of investigation from the China Securities Regulatory Commission on December 25, 2023[130]. - The company has not yet received a conclusive opinion from the CSRC regarding the ongoing investigation[108]. Subsidiary Performance - Among the 25 subsidiaries included in the consolidated financial statements, 6 were profitable while 19 reported losses, with 8 having negative net assets[93]. - The company has identified underperforming subsidiaries for potential closure or restructuring to mitigate losses[93]. - The subsidiary Huayi Media reported a net loss of CNY 155.60 million, with total assets of CNY 9.57 million[87]. - The company’s subsidiary Xixian Broadcasting reported a net loss of CNY 965.86 million, with total assets of CNY 225.31 million[87]. - The company’s subsidiary Guolian Company had total assets of CNY 156.45 million and a net loss of CNY 10.36 million[87]. Market Expansion and Product Development - The company aims for a revenue target of 2.5 billion yuan for 2024, focusing on digital transformation investments of 298 million yuan primarily in 5G, future television, and cloud-network integration[103]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2024[124]. - A new product line is expected to launch in Q2 2024, anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue[124]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development to enhance its competitive position[92]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has established a mechanism for environmental protection but reported no investment in environmental protection funds during the reporting period[159]. - The company reduced carbon emissions by 988.33 tons through energy-saving measures, including optimizing data center operations[163]. - The company invested a total of 25.28 million yuan in public welfare projects, with 25.11 million yuan allocated as funds[165]. - The company contributed 27.69 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on network upgrades in rural areas[165]. - The company is actively promoting green low-carbon practices, including resource reuse and energy conservation initiatives[162]. Shareholder Engagement - The total shares held by the board members increased from 29,900 to 113,000, representing an increase of 83,100 shares during the reporting period[118]. - Wang Liqiang, the chairman, increased his holdings by 14,200 shares, bringing his total to 29,200 shares, a growth of 94.67%[118]. - The total pre-tax remuneration for the board members amounted to 542.54 million yuan, with Wang Liqiang receiving 63.43 million yuan[118]. - The management team has expressed confidence in the company's strategic direction, as evidenced by their recent share purchases[122].

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-032 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司截至 2023 年末主要经营数据公告如下： 特此公告。 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 一、有线数字电视主终端：511.39 万个。 二、"秦岭云"智能终端：133.63 万个。 三、个人宽带终端：132.83 万个。 四、广电 5G 移动用户：82.56 万户。 五、无线数字电视终端：13.23 万个。 六、直播卫星户户通终端：31.87 万个。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 ...

一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 26 日，公司董事会完成换届工作，第九届董事会审计委员会由 独立董事王小鹏先生、穆随心先生和副董事长、总经理韩普先生三人组成，独立 董事王小鹏先生任召集人。2023 年 12 月 8 日，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 之规定，公司第九届董事会第十次会议将审计委员会成员中的副董事长、总经理 韩普先生调整为董事谢林平先生。因独立董事王小鹏先生辞职，2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会补选苏坤先生为独立董事，并经公司第九 届董事会第十四次会议同意苏坤先生担任审计委员会召集人。截至目前，公司第 九届董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人 组成，苏坤先生为会计专业人士，任召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 事会审计 | 2023/01/06 | 现场+视频 | 2022 年年报审计第一次沟通，听取公司 20 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600831 公司简称：广电网络 转债代码：110044 转债简称：广电转债 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29270-2 号 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）88827799 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广电网络管 理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经 复核，我们认为，广电网络汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一 致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 单位：万元 为了更好地理解广电网络 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况， 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 刘丹 中国·北京 二○二四年四月二十三日 中国注册会计师： 耿建龙 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会： ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王小鹏） 我自2022年9月26日起担任广电网络独立董事，2023年12月11日因个人工作 原因申请辞去广电网络独立董事及专门委员会职务。因我辞职将导致公司董事会 及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和公司《章程》等规定， 且独立董事中欠缺会计专业人士，我根据有关规定继续履行职责至2024年2月2日 公司完成独立董事补选。 报告期内（2023年1月1日至2024年2月2日），作为公司独立董事，我能够积 极学习和落实独董制度改革新规要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事 工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责。现将履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王小鹏，男，汉族，1978年4月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业 副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。 现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会 ...

我自2024年2月2日起担任广电网络独立董事以来，能够积极主动了解公司相 关情况，迅速进入角色，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董 事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉，履职尽责。现就履行2023年报有 关职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 苏坤，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会 计师（非执业会员）。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导 师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、浙江 三星新材股份有限公司独立董事。2021年1月取得上海证券交易所独立董事资格 证书。2024年2月2日起任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司 证券。 二、 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此等日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通 过，还需提交2023年年度股东大会审议。 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司在总结2023年度日常关联交易情况的基础上，结合2024年度业务发展和 经营管理需要，对2024年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同 意后提交董事会。 2024年4月19日，公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，发表 如下意 ...