陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （穆随心） 穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕 西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西 省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9 月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司 证券。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年，我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议 8次、股东大会3次，全部亲自出席。会前，我认真审阅公司提供的相关材料，与 其他独立董事、董事会秘书等主动沟通，了解情况；会中，我积极参与议题讨论， 客观发表意见建议，对各项议案均投了同意票，没有反对或弃权的情 ...

陕 西 广 电 网 络 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2024]29270 号 目 审 计 报 告 2023 年度合并财务报表 2023 年度合并财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24SRYA1H15 审计报告。 天职业字[2024]29270 号. 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"广电网络"或"公 司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。. 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广 电网络 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

天职业字 | 2024 | 29270-3 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东: 陕 西 广 电 网 络 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]29270-3 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"广电网络")委托,在 审计了广电网络 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由广电网络管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》〈以下简称"上市规则"〉的要求,广电网络编 制了上述扣 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事独立性核查的要 求，公司董事会结合三位在任独立董事分别出具的《关于独立性情况的自查报告》， 对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人单位及其附 属企业任职，具备法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的独立性，能够独立公正地履行职责，符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关 于独立董事必须保持独立性的要求。 特此意见 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于公司 2023 年度未实现盈利，2023 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案还需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司所有者的净利润为-626,342,247.90 元，2023 年末未分配利润为 473,492,044.60 元；2023 年度母公司净利润为-623,235,854.46 元，2023 年末 未分配利润为 266,702,909.54 元。 经第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第八次会议。2024 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、海军先生、常远先生。监事会主席赵汝 逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议： | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-033 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 3 票同意、 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 经2023年第二次临时股东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称天职国际）担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（简称《选聘办法》）等有关要求，公司对天职国际2023年度履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册，过 ...