| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋建武） 2023年度，我作为广电网络独立董事，能够按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独 立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职 责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市 "四个一批人才"。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒 体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾 问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。 2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络 独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的 ...

Financial Performance - The total comprehensive income for the year was CNY 63,871,204.39, a decrease of 19,705,834.67 compared to the previous year[21]. - The company reported a net profit distribution of CNY 21,314,512.38 to shareholders, indicating a significant reduction in retained earnings[21]. - The comprehensive income for the period amounted to RMB 26,154,661.79, reflecting a significant change in the company's financial performance[24]. - The company reported a decrease in capital from other equity instruments by RMB 28,946.46, indicating a reduction in this area[24]. - The company’s net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥9.96 million, representing a significant decline of 84.41% from ¥63.87 million in 2021[75]. - The company achieved operating revenue of CNY 2.999 billion in 2022, a slight decrease of 0.21% compared to CNY 3.005 billion in the previous year[131]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 9.9577 million, indicating a focus on maintaining profitability despite revenue fluctuations[131]. - The company reported a net profit of CNY -6,142,544.55, a decrease of 84.41% compared to the previous year's net profit of CNY 44,165,369.72[160]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares to shareholders, with no capital reserve fund conversion to share capital for the year[14]. - The largest shareholder, Shaanxi Broadcasting Media Group Co., Ltd., holds 207,590,648 shares, accounting for 29.22% of the total shares[29]. - The second largest shareholder, Oriental Pearl Media Co., Ltd., holds 19,526,952 shares, representing 2.75% of the total shares[29]. - The company has not reported any changes in its controlling shareholder during the reporting period[33]. - The company does not have any strategic investors or general legal entities that have become top 10 shareholders due to new share placements[29]. Operational Risks and Challenges - The company faces operational and financial risks due to the transformation period and changes in user habits, which may lead to user attrition[4]. - The company has acknowledged the risks associated with rapid technological updates and the need for adaptability in its operations[4]. - The company is currently undergoing a transformation phase, focusing on new business models and strategies to mitigate risks associated with market changes[4]. Capital and Equity - The total equity attributable to shareholders at the end of the year was CNY 3,816,176,730.73, reflecting a slight increase from the previous year[21]. - The total equity of the company at the end of the year was RMB 3,535,254,329.49, with a capital reserve of RMB 1,767,951,679.64 and undistributed profits of RMB 902,805,731.91[24]. - The total owner's equity at the end of the period was RMB 3,540,253,876.62, showing a slight increase from the previous year[26]. - The company’s total capital at the beginning of the year was CNY 3,740,482,848.82, with a slight increase in paid-in capital during the year[18]. - The year-end balance of the capital reserve was RMB 12,790,530.68, indicating stability in this financial area[24]. Revenue and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[49]. - User data showed an increase in active subscribers, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[49]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[49]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on 5G technology and digital media services[49]. - The company is expanding its market presence by entering three new provinces, aiming to increase its subscriber base by 30% in these regions[49]. Investments and R&D - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, particularly in AI and big data analytics[49]. - The company has developed a digital family product ecosystem based on high bandwidth and Wi-Fi 6 technology, enhancing its service offerings[99]. - The company has completed the construction and optimization of its integrated cloud platform, enhancing network capacity and operational efficiency[174]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a reduction of 433 tons in carbon dioxide emissions due to energy-saving measures implemented in its operations[65]. - The company invested approximately ¥701,100 in social responsibility initiatives during the reporting period[69]. - The company has established an environmental protection mechanism and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[63]. Customer Service and Engagement - The company operates a comprehensive customer service system with a unified call center, providing 24/7 support to enhance customer experience[125]. - The company has initiated a "Ten Heart Service Special Action" to improve service quality and customer satisfaction[125]. - The company launched a marketing campaign targeting major events such as the Spring Festival and the World Cup, focusing on user acquisition and retention[99]. Debt and Financing - As of the end of 2022, the company's total liabilities amounted to 7.676 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 66.97%[167]. - The company plans to manage its convertible bonds, which will mature on June 26, 2024, with a remaining balance of 70.71 million yuan as of the end of 2022[167]. - The company signed a loan agreement with the National Development Bank for a total credit limit of ¥4.37 billion, specifically for the "Snow Bright Project" in Shaanxi Province[183].

关 于 陕 西 广 电 网 络 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 前 期 重 大 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]1909 号 目 前期重大会计差错更正专项说明的审核报告 ----- -1. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询。 关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的审核报告 天职业字[2024]1909 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"广 电网络")编制的《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司前期重大会计差错更正的专项 说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 广电网络管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信 ...

关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司: 你公司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作 为你公司控股股东,现就此函回复如下: 截至2024年4月16日,我公司不存在依据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 事项;持有的你公司股份不存在质押情况;异常交易波动期 间不存在买卖你公司股票的情况。 陕西厂 关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司: 你公司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作 为你公司实际控制人,现就此函回复如下: 截至2024年4月16日,我单位不存在依据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项和风险事项。 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项和风险 ...

重要内容提示： 本公司股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 经公司向控股股东、实际控制人书面询证确认，控股股东、实际控制人 均不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 相关风险提示： （1）公司于 2023 年 12 月 26 日发布《关于收到中国证监会立案告知书的公 告》。公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。立案调查期间，公司积极 配合调查工作。截至目前，公司尚未收到证监会的结论性意见；公司经营活动正 常开展。 （2）公司于 2024 年 1 月 31 日发布《2023 年年度业绩预亏公告》，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-53,000 万元到-63,000 万元。该业绩 预告数据未经注册会计师审计，具体以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度 报告为准。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-024 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次对 2022 年度财务报告进行会计差错更正，合并报表主要财务数 据更正情况包括：2022 年度归属于上市公司股东的净利润由 33,661,471.20 元 更正为 9,957,743.87 元，2022 年末总资产由 11,627,322,548.78 元更正为 11,462,298,716.68 元 ， 2022 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 由 3,792,386,716.45 元更正为 3,768,682,989.12 元等。 公司于 2023 年 12 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》。公司因涉嫌 信息披露违法违规，被 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-025 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 前期会计差错更正的议案》。 监事会认为，公司根据陕西证监局行政监管措施决定书有关要求进行本次会 计差错更正，更正事项和程序符合财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所相关规定，更正后的 信息能够更加客观、真实、公允地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果， 有利于提高公司财务信息质量。监事会同意公司本次会计差错更正，并相应修订 2022 年年度报告相关内容。 202 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 本项议案还需提交股东大会审议。 详见公司同日发布的临 2024-024 号《关于前期会计差错更正的公告》。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十五次会议。 2024 年 4 月 15 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月21日披露了《关于"广电转债"可选择回售的公告》（公告编号：临2024-011 号），并于2024年3月22日至4月3日期间，连续九个交易日披露了九次关于"广电 转债"可选择回售的提示性公告（公告编号：临2024-012号至019号、临2024-021 号）。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 "广电转债"的回售申报期为2024年3月28日至2024年4月3日，回售申报已 于2024年4月3日上海证券交易所收市后结束。 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于"广电转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...