四川长虹电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-024 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用按照公开招标 价格确定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续多年为公司提供审 计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国 有企业、上市 ...

三、具体股东回报规划 四川长虹电器股份有限公司 股东回报规划 为进一步健全和完善科学、持续和稳定的股东回报机制，增加公司利润分配 政策及决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《四川 长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，综合考虑 公司的经营状况等因素，公司董事会制订了《四川长虹电器股份有限公司股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定原则 1．公司重视对投资者的合理投资回报，公司按照股东持有的股份分配利润； 每年按照当年实现的母公司可供分配的利润的一定比例向股东分配股利；利润分 配不得超过累计可分配利润的范围，不得对公司持续经营能力造成重大不利影 响。 2．公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益， 充分维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公司的长远利益和可持续发 展。 3．在符合相关条件的前提下，公司优先采取现金分红形式进行利润分配。 二、公司制定本规划考虑的因素 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜锦江） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任期内履行职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人颜锦江，男，1973 年 11 月生，中共党员。四川大学管理科学与工程专 业博士，四川省海外高层次留学人才。曾任甘肃省陇南市文县县委副书记（挂职）、 英属哥伦比亚大学访问副教授、南洋理工大学彩虹访问学者、四川大学科技产业 集团总经理兼国家大学科技园总经理等职务。现任四川大学商学院教授、博士生 导师，四川大学资产管理处处长，四川省新材料工业设计研究院股份有限公司董 事，四川义结川联 ...

关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 页码 1 t and the station of the station of the status and the support of the 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》〈以下简称营业收入扣除〉相关规定,四川长虹公司编制 了后附的四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收 入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是四川长虹公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计四川长虹公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0023 四川长虹电器股份 ...

四川长虹电器股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，四川长虹电器股份有限公司（以下 简称"长虹股份"或"本公司"） 与四川玉峰会计师事务所有限责任公司（以下 简称"事务所"）通过调取、查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财 务公司"或财务公司）《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，取得并 审阅长虹财务公司定期财务报表，对长虹财务公司的经营资质、经营状况、业务 和风险进行了评估，并由事务所出具了《四川长虹集团财务有限公司 2023 年度 风险评估审核报告》，现将相关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构。长虹 财务公司于2013年8月23日注册成立，原注册资本金为10亿元人民币，由四川长 虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）与长虹股份共同出资组建。 2016年10月8日，长虹集团与长虹股份签订增资协议决定以现金方式对财务公司 进行增资，2016年11月25日增资完成，长虹财务公司注册 ...

2023年度 可持续发展(ESG)报告 四川长虹电器股份有限公司 股票代码：600839 | 目录 | 关于本报告 | 报告简介 报告范围 | | 03 龙腾长虹 治企有方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 编制依据 | | | | | | 内容来源及可靠性保证 | | | | | | 免责声明 | | | | | | 获取方式 | | | | | | 企业简称说明 | | | | | 董事长致辞 | | | | | | 董事会声明 | | | 04 斑斓长虹 绿色家园 | | | 01 走进四川长虹 | 公司简介 | | | | | | 发展历程 | | | | | | 企业文化 | | | | | | 企业荣誉 | | | | | | 2023年经营业绩 | | | | | | | | 05 科技长虹 美好生活 | | | 02 ESG管理战略 | ESG治理体系 | | | | | | 重要议题识别 | | | | | | 2023年ESG关键绩效 | | | | | | | | 指标索引 | | | | | | 反馈意见表 | | 筑·可持续治理体系 | ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司全体股东: 1-6 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 雷永甲和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie. +86 (010) 6554 7190 Donacheng District, Beijing 传J 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0234 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四川长虹公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-021 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度拟不进行利润分配的原因：母公司报表亏损以及可供分配利润 较低。 一、利润分配预案内容 （一）2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，四川长虹电器股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司报表亏损 58,571.72 万元，截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计可供分配的利润为 4,926.91 万元，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 68,770.16 万元，2023 年末合并报表累计未分配利润为 562,791.48 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马力） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，促 进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任期内履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人马力，男，1973 年 9 月生，中共党员。清华大学电机系本科、经济管理 学院本科（第二学位）和硕士毕业，美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在 清华大学经济管理学院任教，现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生 导师。曾任公司第十一届董事会独立董事，于 2023 年 12 月 2 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、人员构成 2023 年度，公司第十一届董事会审计委员会履职委员分别是赵勇先生、胡 嘉女士、王新先生、马力先生和曲庆先生，其中委员会主席为王新先生。 2023 年 7 月 10 日，公司第十一届董事会审计委员会委员赵勇先生因年龄原 因辞任董事、董事长及审计委员会委员等职务。2023 年 12 月 29 日，公司召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专 门委员会的议案》，会议同意选举王新先生为公司第十二届董事会审计委员会主 席，选举柳江先生、衡国钰先生、曲庆先生、颜锦江先生为公司第十二届董事会 审计委员会委员，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十 二届董事会任期 ...