SICHUAN LIANHENG 四川 联 衡 律 师 事 务 所 Sichuan Lianheng Law Firm 律 yp 足 证 th 律 意 凡 " 朽 四川联衡律师事务所 地址:绵阳市临园路东段 78 号福星楼 04 楼 02 号 网址:www.sclianheng.com 邮编:621000 电话: (0816) 2214989 传真:(0816) 2319903 关于四川长虹电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:四川长虹电器股份有限公司 四川联衡律师事务所（以下简称本所）接受四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）委托, 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订》》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为 本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《四川长虹电器股份有限公司章程》有关 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-071 号 四川长虹电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30,456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,327,709,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.7616 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 20 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 -1- 四川长虹电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二、公司 2024 年第一次临时股东大会须知 三、《关于公司预计 2025 年度对外担保额度的议案》 四、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》 五、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服 务协议的议案》 -2- 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文件之一 公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 1:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 11 月 20 日（星期三）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日（星期三）当日 的 9:15-15:0 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-070 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日（星 期一）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开 了 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。关于 本次业绩说明会的召开事项，公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 披露了《四川长虹电器股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公 告》（临 2024-056 号）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 11 月 4 日(星期一)下午 15:00-16:00 召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召 ...

备受关注的大牛股四川长虹11月4日晚公告称，将投资多个扩产项目，包括下属子公司四川长虹网络科 技有限责任公司拟投资1.19亿元对G05智慧工厂进行生产扩能和技术改造；下属子公司长虹华意压缩机 股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司拟投资8300万元实施新增曲轴箱、曲轴及电机定子等关 键零部件生产线项目，加西贝拉压缩机有限公司还拟投资9890万元新建两条VM系列变频压缩机生产线 项目。 近期，四川长虹股价大幅上涨。 截至11月4日收盘，四川长虹股价报14.99元/股，总市值692亿元。 来源：中证金牛座App澄清传闻11月4日，四川长虹召开董事会会议审议通过了多个议案。 为满足公司下属子公司网络科技业务发展需求，提升产能以及自动化、数字化系统能力，四川长虹网络 科技有限责任公司拟通过自筹资金投资1.19亿元对G05智慧工厂进行生产扩能和技术改造。 根据经营发展需要，为满足日益增长的增量配套需求，提升整体效益，加西贝拉压缩机有限公司拟以自 有资金投资8300万元实施新增曲轴箱、曲轴及电机定子等关键零部件生产线项目。 同时，为满足市场对高效节能产品的需求，提升变频压缩机生产能力，加西贝拉压缩机有限公司拟以自 有 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-064 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届 董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度对外担保额度的议 案》，公司 2025 年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过 910,298.97 万元 担保额度；公司下属子公司四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称"新网科 技"）为其子公司提供合计不超过 20,000 万元担保额度；公司下属子公司零八一 电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）为其子公司提供合计不超过 14,000 万元担保额度；新网科技下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称 "网络科技"）为其子公司提供合计不超过 10,000 万元担保额度；公司下属子公 司四川长虹器件科技有限公司（以下简称"长虹器件"）为其子公司提供合计不 超过 1,000 万元担保额度 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024- 065 号 四川长虹电器股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四 川长虹""公司"或"本公司"）股东大会审议。 交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于各公司日常生产经营 需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，上述交易不存在损 害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独 立性。 本次关联交易情况均不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司 及其子公司（以下统称"长虹美菱"）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司 （以下统称"长虹华意"）、长虹佳华控股有限公司及其子公司（以下统称"长虹 佳华"），上述公司所涉及的关联交易由长虹美菱、长虹华意及长虹佳华分别按深 圳证券交易所、香港证券交易所相关要求审议并披露。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司日常生产经营 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-062 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达 全体董事，会议于 11 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限 合伙）延期的议案》 公司及下属子公司长虹美菱股份有限公司、四川长虹佳华数字技术有限公司 与其他投资机构共同出资设立的四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"虹云基金"或"基金"）已于 2024 年 10 月经营期 满。结合虹云基金所投项目实际运营情 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-069 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 下午 1 点 30 分 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

四川长虹电器股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易对上市公司的影响：四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川 长虹""公司"或"本公司"）及下属子公司预计 2025 年度与公司关联人广州欢 网科技有限责任公司（以下简称"广州欢网"）之间发生关联交易,是基于各公司 日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，上述 交易不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益，不会 影响公司的独立性。 本次关联交易预计无需提交股东大会审议。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-066 号 本次关联交易情况均不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司 及其子公司（以下统称"长虹美菱"）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司 （以下统称"长虹华意"）、长虹佳华控股有限公司及其子公司（以下统称"长虹 佳华"），上述公司所涉及的关联交易由长虹美菱、长虹华意及长虹佳华分别按深 圳证券交易所 ...