上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 23 日 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2:45 网 络 投 票 时 间 ：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00。 现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室 会议议程： 1、审议《2024 年度董事会报告》 2、审议《2024 年度监事会报告》 3、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 4、审议《2024 年度利润分配预案》 5、审议《2024 年度独立董事述职报告》 6、审议《2024 年年度报告及摘要》 7、审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于聘请 2025 年度内控审计机构的议案》 9、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日 常关联交易的议案》 10、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团财务有限责任公 司日常关联交易的议案》 11、审议《关于 2025 年度公 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-035 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布了公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30，通过参加"2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会"活动，举行公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流，具体如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 暨 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-034 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 8 月 2 日、8 月 15 日、8 月 21 日、8 月 28 日、10 月 10 日、11 月 1 日、12 月 3 日和 2025 年 1 月 4 日、2 月 8 日、3 月 6 日、4 月 4 日分别披露了《关于诉讼 情况的公告》（临 2024-042）、《关于上汽红岩部分募集资金被冻结的公告》（临 2024-044）、 《关于上汽红岩募集资金被冻结的公告》（临 2024-045）、《关于上汽红岩诉讼及部分资产 被采取财产保全措施的进展公告》（临 2024-051）、《关于上汽红岩诉讼及部分资产被采取 财产保全措施的进展公告》（临 2024-058）、《关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》（临 2024-063）、《关于新增诉讼、仲裁及有关进展的公告》（临 2024-066）、《关于 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-033 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于担保进展情况的公告 | 项 目 | 截止 | 2025 年 | 3 | 月 | 2025 年 | 4 | 月 | 2025 | 年 4 月 | | 截止 | 2025 年 | 4 | 月末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （单位：万元） | | 末垫付余额 | | | 新增金额 | | | | 收回金额 | | | 垫付余额 | | | | 经销商融资垫款 | | | 10,656.47 | | | | 0 | | | 0 | | 10,656.47 | | | | 终端融资垫款 | | | 15,179.11 | | | | 28.94 | | 34.64 | | | 15,173.41 | | | | 合计 | | | 25,835.58 | | | | 28.94 | | 34.64 | | | 25,829.8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，本公司收到持有本公司 12.67%股份的股东重 庆机电控股（集团）公司（以下简称"机电集团"）发来的《关于完 成工商变更的函》，机电集团已完成其股权结构变动的工商变更相关 工作。重庆市国资委全资控股的渝富控股通过增资及国有股权无偿划 转的方式合计已持有机电集团 80%的股权，机电集团的控股股东由重 庆市国资委变更为渝富控股；重庆市国资委仍直接持有机电集团 20% 股权。具体内容详见本公司于 2025 年 2 月 27 日披露的《上海新动力 汽车科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号： 临 2025-010）。 渝富控股通过机电集团间接持有本公司 12.67%的股份，不会导 致本公司控股股东和实际控制人发生变化，本公司控股股东仍为上海 汽车集团股份有限公司（其持有本公司 38.86%的股份），亦不会对 本公司日常生产经营活动构成重大影响。 特此公告。 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 股票简称： ...

Core Viewpoint - The company reported a significant reduction in net losses for 2024, demonstrating resilience despite challenges in the domestic diesel engine industry, which is facing overcapacity, insufficient demand, and intense competition [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 6.467 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of -1.999 billion yuan, reducing losses by 464 million yuan compared to the previous year [1] - The company’s performance reflects a notable improvement in operational resilience amid a challenging industry landscape [1] Group 2: Market Development - The company actively expanded into diverse markets, achieving a 12.4% year-on-year growth in external supporting markets, with the external vehicle supporting market experiencing a remarkable 78% growth [1] - The marine and power generation supporting markets also saw a cumulative year-on-year growth of 20%, outperforming the industry average by approximately 7 percentage points [1] - The construction machinery supporting market successfully halted its decline, recording a 6% year-on-year growth, contributing to the stability of the company's performance [1] Group 3: Technological Development - The company has developed and launched the 12VK diesel engine, applicable in commercial real estate, communications, industrial power, and data centers, with initial applications in data centers already underway [2] - In 2024, the company increased investment in new product development, launching several new projects including the 16VK and 17J non-road products, enhancing product diversity and market competitiveness [2] - The company is also advancing its battery PACK project, achieving a comprehensive product layout for various vehicle types and successfully delivering batch orders to some clients [2] Group 4: Future Outlook - In the first quarter of 2025, the company sold 42,911 diesel engines, marking a 12.33% year-on-year increase, indicating strong growth momentum [3] - The company is committed to maintaining strategic focus, optimizing market layout, and expanding both domestic and international market shares while increasing innovation investment to enhance core competitiveness [3] - The recent board election introduced younger and more professional members, injecting new vitality into the company's governance while ensuring stability in the independent director and management team [3]

上海新动力汽车科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 第一章 总则 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第一条 为进一步加强上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定 本管理办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 / 9 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （ ...

第二章 募集资金的存放及使用管理 第五条 募集资金到位后，涉及公司注册资本变更的，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照发 行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第六条 公司应采取在金融机构设立募集资金专用账户（以下简称"募集资 金专户"）的方式对募集资金实行集中存放和集中管理。公司设立募集资金专户 事宜由公司董事会批准。公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目的信贷安 排确有必要在一家以上金融机构开设专用账户的，经董事会批准可以在一家以上 上海新动力汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了规范上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （四）负责审查《公司章程》规定须经董事会批 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务，并保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 第三条 董事会的职权 （2025 年 4 月修订 待股东大会批准通过后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司治理准则》、《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于董事会人数的 1/3。董事 会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。 董事会对股东会负责。除根据法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公 司章程》等规定，应由股东会审议决定的事项外，均由董事会审议决定。董事会 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东 ...