股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-016 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 公 司 2021 年 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 1,999,999,995.90 元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币 1,980,978,763.13 元。上述募集资金净额已全部存入 公司募集资金专户。公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及公司 《募集资金管理制度》的有关规定，设立专用账户，并与独立财务顾问、 募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独 立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。 2022 年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投 项目资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序 | 项目名称 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数 差异情况说明之专项审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 De oitte. 专项审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00251 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海新动力汽车科技股份有限公司(原名上海柴油机股份有 限公司,以下简称"新动力科技")董事会编制的上汽红岩汽车有限公司(原名上汽依维柯红岩商 用车有限公司,以下简称"上汽红岩")61.48%权益和上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(以下简 称"上菲红")30.00%权益(以下统称"业绩承诺资产")于 2023年 12月 31日止年度实际盈利数与利 涌预测数差异情况说明(以下简称"业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明")。 一、董事会对实际盈利数与利润预测数差异情况说明的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指引 -上市类第 1 号》(以下统称"管理办法"),以及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集团 股份有限公司之盈利预测补偿协议》及《上海柴油机股份有限公司与上 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-010 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位董事， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、2023 年度总经理业务报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、2023 年度董事会报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试 的议案 董事会认为，本次业绩承诺减值测试情况符合相关法律法规、《企 业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和公 司 2021 年实施重大 ...

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-022 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日召开的董 事会十届六次会议和监事会十届六次会议审议了《关于投保董监高责 任险的议案》，会议提请股东大会同意公司投保董事、监事及高级管 理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"），且股东大会审议通过 后，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理投保董监高责任险的 相关事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 为进一步提升公司治理水平，鼓励创新容错，促进公司董监高更 充分地发挥职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定， 公司拟继续投保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董 监高责任险"），以强化公司风险抵御能力，保障公司董事、监事及高 级管理人员的合法权益。 5、保险期限：不超过 3 年（按每 12 个月投保，每年可续保） 董监高责 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，维护上市公司利 益、保障中小股东合法权益，忠实勤勉履行职责，在政策法规和公司 治理领域就公司的发展战略、重大投资决策、规范运作等方面积极献 言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意见和建 议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报告审计、 关联交易、募集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资 金占用核查等重大事项进行独立判断并发表独立意见和专业建议，较 好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了 公司利益，保障了全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司的 规范、健康和持续发展发挥了积极的推动作用。 现将我作为公司独立董事 2023 年工作情况报告如下: 一、基本情况 2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中 小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的 合法权益。同时，在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能够 积极与公司管理人员进行沟通交流 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"德勤华永"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 本公司于 2024 年 3 月 22 日召开董事会十届六次会议审议通过了 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2024 年度内 控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。2024 年度年报审计费用最高 不超过 152 万元人民币（不含税），2024 年度财务报告内部控制审计 费用最高不超过 50 万元人民币(不含税)。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永购买的职业保险累计 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将我作为公司独立董事 2023 年工作情况报告如下: 2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中 小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的 合法权益。同时，我在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能 够积极与公司管理人员进行沟通交流，了解公司经营情况和行业发展 情况，保障了参加董事会决策的专业性和科学性。 三、年度履职重点关注事项的情况 2023 年度，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定，本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权 益的原则，我作为公司独立董事忠实勤勉履行职责，在内部控制和财 务会计审计领域就公司的规范运作、财务和内部控制体系建设等方面 积极献言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意 见和建议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报 告审计、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金管理和使用、计提 资产减值准备、对外担保和资金占用核查等重大事项进行独立判断并 发表独立意见和专业建议，较好地履行了法律法规和《公司章程》等 赋予独立董事的 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-018 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议 及预计 2024 年度与上汽集团等日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署日常关联交易框架协议的概况 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等有关规定，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下 简称"上汽集团"）及下属企业、上海菱重增压器有限公司(以下简称： 菱重增压器)、上海菱重发动机有限公司（以下简称：菱重发动机）、 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称"上菲红"）等每年度 发生的购买原材料、燃料、动力和出售商品、提供或接受劳务等与日 常经营相关的交易构成日常关联交易。 根据业务需要，公司与安吉租赁、菱重增压器、菱重发动机、上 菲红等在 2024 年度将继续发生日常关联交易，公司对该日常关联交 易金额进行预测，并报公司董事会和股东大会审议批准。 董事会和股东大会无需就上述日常关联 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的要求，公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023 年 年报工作安排，德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 1 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于业绩承诺期届满减值测试报告之专项审核报告 Deloitte. 专项审核报告 德师报(函)字(24)第 000365 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海新动力汽车科技股份有限公司(原名上海柴油机股份有 限公司,以下简称"新动力科技")董事会编制的上汽红岩汽车有限公司(原名上汽依维柯红岩商 用车有限公司,以下简称"上汽红岩")61.48%权益和上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(以下简 称"上菲红")30.00%权益于 2023年12月 31 日止年度业绩承诺期届满的减值测试报告(以下简称 "减值测试报告"或"本报告")。 一、管理层的责任 依据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指 引 -- 上市类第 1 号》(以下统称"管理办法"),以及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集 团股份有限公司之盈利预测补偿协议》及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集团股份有 限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》(以下统称"补偿协议")的相关规定,按照列示于减值 测试报告附注三中的编制基础编制减值测试报告 ...