上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事苏子孟、杨林、黄虹的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事苏子孟、杨林、黄虹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 一、本人基本情况： | | | | --- | --- | --- | | | 本人已向公司提供个人履历表等材料，本人现任中国工程机械工业协会会长，兼任广西柳工外 | | | | 部董事，本公司独立董事。 | | | | 二、独立性自查： | | | | 本人是否属于《管理办法 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 七六合计师营名后(特殊学与合合 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00132 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称"新动力科技"的委托,依据中国注册 会计师审计准则,对其 2024年度财务报表进行审计,并于 2025年 4 月 24 日出具了带有强调事项 段的无保留意见的审计报告(报告文号:德师报(审)字(25)第 P00568 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 --- 非标准审 计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订》的 相关要求,我们就新动力科技上述财务报表出具的带有强调事项段的无保留意见专项说明如下; 一、审计报告中强调 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于对上海汽车集团财务有限责任公司 2024 年度的 风险评估报告 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号三层 317 室 200131 业务范围包括： (1)吸收成员单位存款； (2)办理成员单位贷款； 上海新动力汽车科技股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集团财务有 限责任公司（以下简称"上汽财务公司"或"公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表，对上汽财务公司 2024 年度的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 上汽财务公司设立于 1994 年 4 月，是经中国人民银行批准成立的非银行 金融机构。截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分 别持股 98.99 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度公司与重庆机电控股（集团）公司等 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-028 一、公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易概况 重庆机电控股（集团）公司（以下简称"重庆机电"）现持有本 公司 12.67%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定， 重庆机电及其控股股东和下属企业为本公司关联方，本公司及下属企 业与其发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的 交易构成日常关联交易。 经公司 2024 年 3 月 22 日召开的董事会十届六次会议和 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与重庆机电就 日常关联交易签署了《业务框架协议》。 公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管 理办法》等的有关规定，在每年初预测该类关联交易项下本年度公司 发生的相关金额，并报公司董事会和股东大会审议 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见 的审计报告涉及事项的专项说明 德勤华永对公司 2024 年度财务报告出具的带有强调事项段的无 保留意见的审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对 会计师事务所出具的公司 2024 年审计报告无异议。公司监事会同意 董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续 关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决审计报告中涉及事 项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 四、董事会消除相关事项及其影响的措施 公司将结合上汽红岩经营状况，积极采取各项措施，努力扭转重 卡业务困局，一是以用户为中心，收敛产品线，聚焦国内工程自卸车、 新能源产品，聚焦盈利订单，全力拓展海外出口，积极开发适销车型， 激活开拓重点市场；二是继续加强生产组织，强化预算和成本管控， 努力增收节支，积极与银行、供应商、经销商等沟通，努力提升产供 销等业务体系稳定性；三是继续加大应收账款催收清欠，并积极与银 行、供应商等沟通，努力通过包括但不限于引进战略投资者、债务重 组等相关工作，以获得更多资金与资源支持，化解债务风险及流动性 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-030 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 二、其他管理制度修订情况 公司同步对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工 作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委 员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管 理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。本次修订的相 关制度全文于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露。 其中修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大 会审议通后正式生效施行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称：公司法）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 ...

公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：动力新科 公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

目录 关于本报告 04 董事长致辞 06 关于动力新科 08 附录一：数据指标总览 附录二：上海市国资委指标体系索引 74 78 | 守正致远 稳健治理 | 01 | | --- | --- | | 公司治理 | 12 | | ESG 治理 | 16 | | 数据治理 | 19 | | 信息安全 | 20 | | 卓越品质 创新智造 | | | --- | --- | | 坚守质量 | 26 | | 创新突破 | 33 | | 优化供应 | 38 | | 品质服务 | 41 | | 绿色转型 低碳未来 | | | --- | --- | | 环境管理 | 46 | | 排放物管理 | 47 | | 能源管理 | 50 | | 资源管理 | 53 | | 应对气候变化 | 54 | | 生物多样性 | 55 | | 02 | 和衷共济 携手同进 | 04 | | --- | --- | --- | | 26 | 员工权益 | 58 | | 33 | 培训与发展 | 60 | | 38 | 安全与健康 | 64 | | 41 | 沟通与关爱 | 66 | | 03 | 心系社会 共促发展 | 05 | | --- ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的要求，公司对德勤华永 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况： 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有 限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议事前认可并审议 通过，公司董事会十届六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过同 意公司聘任德勤华永作为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-021 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的董事会十届八次会议和监事会十届八次会议分别 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"流 动负债与非流动负债的划分"等内容进一步规范和明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，明确 了不属于单项履约义务的保证类质保费用的列报规定。企业保证类质 量保证费用应计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策 ...