上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司治理准则》、《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于董事会人数的 1/3。董事 会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名。 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务，并保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会对股东会负责。除根据法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公 司章程》等规定，应由股东会审议决定的事项外，均由董事会审议决定。董事会 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和《上海 新动力汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括但不限于配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公 开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》的 规定披露募集资金使用情况。 第四条 违反国家法律、法规、《公司章程》以及本制度的规定使用募集资金， 致使公 ...

（一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； 上海新动力汽车科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2025-036 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 212 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 718,078,800 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 717,810,804 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 267,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 ...

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-037 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 十一届一次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯表决相结合方式召 开。会议应出席董事 9 名（其中，公司职代会相关会议已审议通过选 举李瑾女士为公司第十一届董事会职工代表董事），实际出席 9 名。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 通过如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 会议选举杨怀景先生为公司第十一届董事会董事长。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案 根据各董事的工作经验和业务专长，第十一届董事会四个专门委 员会组成如下： 战略委员会：由杨怀景、徐秋华、郝景贤、邱学军、聂攀董事和 杨林独立董事组成，杨怀景董事长任主任。 审计委员会：由黄虹、杨林独 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新动力汽车科技股份有限公司 （引言） 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2025 年 5 月 23 日在上海新动 力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室召开。 上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、吴颖律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会 议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新动力汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审 ...

汽车行业资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 601127 | 赛力斯 | 10.00 | 4.97 | 215397.19 | | 002594 | 比亚迪 | 1.55 | 2.03 | 38368.97 | | 603009 | 北特科技 | 10.00 | 12.56 | 34094.82 | | 002590 | 万安科技 | 6.40 | 24.62 | 21128.84 | | 301007 | 德迈仕 | 20.00 | 15.40 | 18568.66 | | 000625 | 长安汽车 | 0.87 | 2.11 | 16388.46 | | 600418 | 江淮汽车 | 1.62 | 5.29 | 14099.47 | | 002664 | 信质集团 | 4.40 | 9.86 | 12698.64 | | 600733 | 北汽蓝谷 | 1.74 | 3.87 | 9295.94 | | 600841 | 动力新科 | 9.53 | 6.98 | 8 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2:45 网 络 投 票 时 间 ： 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室 会议议程： 常关联交易的议案》 司日常关联交易的议案》 日常关联交易的议案》 现场会议结束 -1- -2- 上海新动力汽车科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规 定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包 括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会 场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品， 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处 有权采取 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 23 日 上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2:45 网 络 投 票 时 间 ：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00。 现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室 会议议程： 1、审议《2024 年度董事会报告》 2、审议《2024 年度监事会报告》 3、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 4、审议《2024 年度利润分配预案》 5、审议《2024 年度独立董事述职报告》 6、审议《2024 年年度报告及摘要》 7、审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于聘请 2025 年度内控审计机构的议案》 9、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日 常关联交易的议案》 10、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团财务有限责任公 司日常关联交易的议案》 11、审议《关于 2025 年度公 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-033 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于担保进展情况的公告 | 项 目 | 截止 | 2025 年 | 3 | 月 | 2025 年 | 4 | 月 | 2025 | 年 4 月 | | 截止 | 2025 年 | 4 | 月末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （单位：万元） | | 末垫付余额 | | | 新增金额 | | | | 收回金额 | | | 垫付余额 | | | | 经销商融资垫款 | | | 10,656.47 | | | | 0 | | | 0 | | 10,656.47 | | | | 终端融资垫款 | | | 15,179.11 | | | | 28.94 | | 34.64 | | | 15,173.41 | | | | 合计 | | | 25,835.58 | | | | 28.94 | | 34.64 | | | 25,829.8 ...