内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 与 长江证券承销保荐有限公司 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二零二五年十月 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 9 日出具的《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕269 号）（以下简称"问询函"）已收悉，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）作为内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"金 煤科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）， 会同发行人及众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北 京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 9 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕269 号）（以下简称"审核问询函"）后， 公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，于 2025 年 10 月 1 日披露了《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关 规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量，即 将本次发行募集资金总额由不超过人民币 56,451.00 万元调整为不超过人民币 491,590,320.06 元，发行 A 股股票数量由不超过 30,350.00 万股调整为不超过 264,295,871 股。公 ...

Core Viewpoint - Jinmei Technology (600844.SH) has announced an adjustment to its plan for issuing A-shares to specific investors for the year 2024, reducing the total fundraising amount and the number of shares to be issued [1] Group 1: Fundraising Details - The total amount of funds to be raised has been adjusted from a maximum of 564.51 million yuan to no more than 491.59 million yuan [1] - The upper limit of the number of A-shares to be issued has been reduced from 303.50 million shares to 264.30 million shares [1] - The issuance will be fully subscribed by the company's controlling shareholder, Jinrui Hongji, at a price of 1.86 yuan per share [1] Group 2: Use of Proceeds - The funds raised will be used entirely to supplement the company's working capital after deducting issuance costs, aimed at alleviating financial pressure and improving the financial situation [1] Group 3: Financial Condition - As of June 30, 2025, the company's total liabilities reached 913.28 million yuan, with a debt-to-asset ratio of 75.91%, indicating a significant proportion of current liabilities [1] - The company has reported continuous losses over several years, with net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, remaining negative for 2022, 2023, 2024, and the first half of 2025, with a projected loss of 307.51 million yuan for 2024 [1] - The net cash flow from operating activities has been negative from 2022 to 2024, with a slight positive cash flow of 12.58 million yuan in the first half of 2025 [1]

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－044 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以微信及电子 邮件方式发出，因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。 会议由董事长蒋涛召集，于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2024 年 7 月 19 日，公司十一届四次董事会会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案。为顺 利推进本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律 适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 ...

Group 1 - The company Jinmei Technology announced on October 15 that its 11th Board of Directors' 16th meeting will be held via communication on October 15, 2025 [1] - The meeting will review the proposal regarding the adjustment of the company's plan to issue A-shares to specific targets for the year 2024 [1] Group 2 - There is a significant opportunity in the silver rental market, with annualized interest rates soaring to 35% [1] - A large volume of silver is being airlifted to the UK for profit, indicating a major short squeeze in the market [1]

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－046 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了与本 次向特定对象发行 A 股股票相关的议案，授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜。公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第十一届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填 补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求， ...

公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）发行数量 关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第十一届董事会第四次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量， 即将本次发行募集资金总额由不超过人民币 56,451.00 万元调整为不超过人民 币 491,590,320.06 元，发行 A 股股票数量由不超过 30,350.00 万股调整为不超 过 264,295,871 股。本次发行方案修订已经公司第十一届董事会第十六次会议审 议通过。 证券代码：600844，900921 证券简称：金煤 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （2025 年 10 月修订） 二〇二五年十月（修订） 1、充实营运资金，拓展融资路径，促进公司可持续健康发展 公司具有成熟的煤制乙二醇、草酸等相关产品的生产制备技术，在煤化工 领域具有较强的技术能力。近年来，由于主要产品价格低迷、褐煤等原料价格 上涨等不利因素，公司的经营业绩表现较差，连年亏损。公司需要充实营运资 金，缓解公司资金压力，为公司实现经营战略目标提供资金保障。 另一方面，受制于近年来业绩表现较差，公司的融资渠道受限，同第三方 开展业务合作同样亦会受到影响，公司亟需以股权融资方式补充资金，壮大公 司资本实力，帮助公司跨越难关，以满足公司提升现有的生产效率，改善产品 结构，进一步增强与第三方合作等方面的发展需求。 公司本次向特定对象发行股票募集资金全额用于补充公司流动资金，未来 在现有产品方面，公司可根据草酸和乙二醇的市场表现相机抉择调整产量分布， 增强公司对市场的应变能力，增强抗风险能力；同时，公司将加大项目技改的 投入，改善生产效率；另外，公司将持续投入产品研发，充分利用在 PGA 产品 领域积攒的经验和研发成果，加大与第三方 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：金煤科技 金煤B股 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 A 座 15 楼） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十月 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 内蒙古金煤化工科技股份有限公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、 准确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连 带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚 ...

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 （2025 年 10 月修订） 内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所（以 下简称"上交所"）主板上市公司。为缓解公司营运资金需求压力，改善公司财务 状况，提升公司抗风险能力，增强公司持续经营能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，发行股票数量预计 不超过 26,429.5871 万股（含本数），拟募集资金不超过 49,159.03 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。 1 略意义 我国作为"多煤贫油少气"的国家，长期面临着能源结构分布不均的问题， 现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平，实现煤炭由单一燃料向燃料和原料并 重转变的有效途径，是实现石油化工替代的路线方法之一，也是应对我国多煤贫 油少气能源格局的解决途径，为保障国家能源和石化产业安全、促进石油和化工 原料多元化以及提升煤 ...