证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-005 丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 275 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 267 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 8 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 309,594,920 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 303,292,781 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 6,302,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 30.4562 | | 总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第七次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电话及微信方 式发出，会议由董事长蒋涛召集并主持，于 2025 年 3 月 5 日以现场加通讯方式 召开，其中现场会议在丹阳香逸大酒店会议室召开。会议应出席董事 9 名，以现 场方式参会董事 7 名，周劲松、董文浩两名董事以通讯方式出席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于制订或修订公司相关制度的议案。 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－006 丹化化工科技股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 根据相关法律法规要求，公司董事会本次新制订《舆情管理制度》《关联交 易管理制度》，修订《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露事 务管理制度》《内幕信息知情人登 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－004 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 丹化化工科技股份有限公司 重要内容提示: 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量（含 本次）为 12,070 万股，占其持股数量比例的 79.15%。 一、股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 公司控股子公司江苏金煤化工有限公司近期向苏州银行股份有限公司镇江 分行申请 1000 万元银行贷款，由丹阳市同创融资担保有限公司（简称：丹阳同 创）提供担保，金睿泓吉将其持有的 770 万股公司 A 股股份质押给丹阳同创，用 于丹阳同创向公司提供担保的反担保，以支持公司的生产经营活动。 2.拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 ...

丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 4 | | 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 4 | | 2.01 发行股票的种类和面值 | 4 | | 2.02 发行方式及发行时间 | 4 | | 2.03 发行对象及认购方式 | 4 | | 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 | 4 | | 2.05 发行数量 | 5 | | 2.06 募集资金数额及用途 | 5 | | 2.07 限售期 | 5 | | 2.08 上市地点 | 6 | | 2.09 未分配利润的安排 | 6 | | 2.10 本次发行决议的有效期 | 6 | | 3、关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 | 6 | | 4、关于《公司 2024 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－002 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 2、拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 1 途。 3、累计质押股份情况 二、控股股东累计质押比例超过 50%的情况说明 1、未来半年，金睿泓吉不存在到期的股票质押事宜。未来 7-12 个月，预计 到期的质押股份数量为 300 万股，占所持股份比例 1.97%，占公司总股本比例为 0.30%，对应融资金额为 500 万元。 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量 （含本次）为 11,300 万股，占其持股数量比例的 74.10%。 一、本次股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-003 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be -307 million yuan, continuing the loss from the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be -302 million yuan for 2024[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -392.95 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -400.17 million yuan[5]. - The company plans to reverse deferred tax assets of 32.7004 million yuan, which is expected to impact the net profit attributable to shareholders by -25.1364 million yuan[7]. - The company does not foresee any significant uncertainties that would affect the accuracy of this earnings forecast[8]. - The above forecast data is preliminary and subject to change, with the final audited financial data to be disclosed in the 2024 annual report[9]. Product Performance - The main products produced include 133,000 tons of ethylene glycol with a sales volume of 127,300 tons, and the average annual sales price increased by approximately 12.69%[6]. - The second product, oxalic acid, produced 99,300 tons with a sales volume of 97,700 tons, and the average annual sales price decreased by approximately 19.28%[6]. Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, resulting in an improvement in loss compared to the previous year, but the operational loss situation has not been reversed due to a single product structure[7].

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－044 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量 （含本次）为 300 万股，占其持股数量比例的 1.97%。 一、本次股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东 | 押股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0252 号 关于对丹化化工科技股份有限公司有关 责任人予以监管警示的决定 谈 翔，丹化化工科技股份有限公司时任监事； 胡浩方，丹化化工科技股份有限公司时任监事。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于对 丹化化工科技股份有限公司及李国方等人采取出具警示函措施的决 定》（〔2024〕172 号，以下简称《警示函》）查明的事实，丹化化 工科技股份有限公司（以下简称丹化科技或公司）存在以下违规行 为： 当事人： 李国方，丹化化工科技股份有限公司时任董事长； 孙朝辉，丹化化工科技股份有限公司时任总经理； 丁伟东，丹化化工科技股份有限公司时任董事； 周劲松，丹化化工科技股份有限公司时任董事； 杨 军，丹化化工科技股份有限公司时任监事会主席； 对丹化化工科技股份有限公司时任董事长李国方、时任总经理 孙朝辉、时任董事丁伟东、时任董事周劲松、时任监事会主席杨军、 时任监事谈翔、时任监事胡浩方予以监管警示。 上市公司董事、监事、高级管理人员应引以为戒，履行忠实勤 勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确 和完整地披露所有重大信息。 上海证券交易 ...

丹化化工科技股份有限公司： 关于丹化化工科技股份有限公司 经与我司实际控制人于泽国先生沟通,近期我司或实控人除前述 参与你司发行股份事项外,无根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定的应披露而未披露的涉及你司的其他重大事项。 股票交易异常波动问询函的回复 2024年3月29日我司受让你司原控股股东江苏丹化集团有限责任 公司持有的你司15%的股份，成为你司的第一大股东。 2024年7月19日,我司与你司签订了《附生效条件的向特定对象 发行股票认购协议》,你司拟以1.86元/股的价格,向我司发行不超 过30,350.00万股A股股份。我司将积极配合你司本次发行股份项目的 推讲。 内蒙古金睿泓 新分 11日 十八百 2024年1手 特此复函。 ...