丹化化工科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－035 非关联股东同意后，金睿泓吉符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。 综上所述，公司董事会提请股东大会审议批准认购对象免于发出要约。在董 事会审议前，本事项已由独立董事专门会议审核通过。本事项尚需公司股东大会 审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 19 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体情况如下： 本次发行前，金睿泓吉直接持有公司 15,250.00 万股 A 股股份，持股比例 15.00%，为公司控股股东，于泽国通过金睿泓吉控制公司 15.00%表决权，为公 司实际控制人，于泽国的儿子于博洋及儿媳潘莹持有公司股份数量为 6.29 万股， 占比 0.0062%。按 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－028 丹化化工科技股份有限公司 关于公司及子公司相关诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、诉讼背景及前期情况 公司于 2018 年通过子企业上海丹升新材料科技中心（有限合伙）（简称丹升 合伙）、上海丹茂化工科技中心（有限合伙）（简称：丹茂合伙）分别向内蒙古伊 霖化工有限公司（简称：伊霖化工）参股实缴出资 1.3 亿元、4000 万元，合计出 资 1.7 亿元，占其注册资本的 30.63%，用于该公司建设年产 20 万吨合成气制乙 二醇项目，项目于 2018 年底因故停工。同年，公司子企业丹升合伙向内蒙古伊 霖巨鹏新能源有限公司（简称：巨鹏新能源）参股实缴出资 2500 万元，占其注 册资本的 37.04%，筹建年产 10 万吨燃料乙醇项目，该项目依附于前述乙二醇项 目，最终未实际开工，伊霖化工也是巨鹏新能源的股东之一，持有其 3.7%的股权。 公司于 2021 年对上述两项目公司 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－027 丹化化工科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润约为-11,179.95 万元，将出现亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润约为-11,263.67 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 主营业务影响 本报告期内公司主要产品乙二醇和草酸的产销情况基本正常，但公司经营继 续面临困难，主要原因为产品价格仍处于低位。公司将积极寻求改善经营状况的 途径。 1 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 -11,179.95 万元，实现归属于母公司所有者的扣除 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于丹化化工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01561 号 致：丹化化工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹化化工科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受 丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派陈磊律师、李雨馨律师 （下称"本所律师"）就公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）的相 关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股 东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2024 年 4 月 28 日公司第十一届董事会第二次会议决议，公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 ...

丹化化工科技股份有限公司 二○二四年六月 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 丹化化工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 页码 | | --- | | 一、股东大会须知 2 | | 二、会议议程 3 | | 三、议案内容： | | 1、公司 2023 年年度报告及摘要 4 | | 2、公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | 3、公司 2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、公司 2023 年度财务决算报告 9 | | 5、公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 13 | | 6、关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 7、关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 8、关于对控股子公司提供担保的议案 13 | | 9、关于变更公司注册地址的议案 15 | | 10、关于《修订公司章程》的议案 15 | | 四、2023 年度独立董事述职报告 16 | | 五、股东大会议案现场表决办法 28 | | 六、2023 年年度股东大会意见征 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－025 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二)至 6 月 17 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 s600844@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－024 丹化化工科技股份有限公司 B 股股票交易异常波动公告 ●公司 B 股股票 2024 年 6 月 3 日至 6 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动。 ●公司目前不存在应披露而未披露的重大事项。 一、B 股股票交易异常波动的具体情况 2024 年 6 月 3 日至 6 月 5 日，公司 B 股股票连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司 B 股股票交易出现异常波动后，公司及时进行自查，并书面征询公司控 股股东丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉），有关情况说 明如下： （一）经营情况 经公司自查，目前公司经营情况基本正常，市场环境或行业政策没有发生重 大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）控制股东征询情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

丹化化工科技股份有限公司： 丹阳市金睿泓言 责任公司 20 关于丹化化工科技股份有限公司 B股股票交易异常波动问询函的回复 特此复函。 你司B股股票异常波动,经与我司实际控制人于泽国先生沟通, 我司或实控人目前无根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 应披露而未披露的涉及你司的重大信息。 ...