丹化化工科技股份有限公司： 丹阳市金睿泓言 责任公司 20 关于丹化化工科技股份有限公司 B股股票交易异常波动问询函的回复 特此复函。 你司B股股票异常波动,经与我司实际控制人于泽国先生沟通, 我司或实控人目前无根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 应披露而未披露的涉及你司的重大信息。 ...

公司第十一届董事会第三次次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以微信及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于变更公司注册地址的议案 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－021 丹化化工科技股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需经公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《公司章程》的议案 本次修订涉及以下两个方面： 1、鉴于公司注册地址拟发生变更，对《公司章程》第五条有关公司住所内 容进行修改。第四十五条公司召开股东大会的地点也由"江苏镇江"修改为"江苏 镇江或内蒙古呼和浩特"。 2、对公司章程中涉及的公司高管称谓进行"或称"补充说明，即"总裁"可或 称"总经理"、"副总裁"可或称"副总 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－022 1 | | | 负责人（或称"财务总监"，下同)。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四十五条 | 本公司召开股东 | 第四十五条 本公司召开股东大 | 修 | | 大会的地点为：江苏镇江 | | 会的地点为：江苏镇江或内蒙古呼和 | 改 | | | | 浩特 | | 上述事项已经十一届三次董事会会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。 丹化化工科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更公司注册地址情况 公司的主要资产位于内蒙古自治区，考虑到公司的战略规划及未来发展需 要，并与公司主要股东沟通，公司拟将注册地由江苏省丹阳市变更至内蒙古自治 区呼和浩特市，公司的日常办公地址暂不变。新注册地址如下： 地址：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座 A 座 15 楼 邮编：010098 二、《公司章程》修订内容 | 原条款 | 修 ...

召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-023 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0114 号 关于对丹化化工科技股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 丹化化工科技股份有限公司，A 股证券简称：丹化科技，A 股证 券代码：600844； 成国俊，丹化化工科技股份有限公司时任董事会秘书； 蒋勇飞，丹化化工科技股份有限公司时任财务负责人。 经查明，因丹化化工科技股份有限公司（以下简称公司）连续 多年亏损，难以从金融机构获得足够的融资贷款，自 2023 年 8 月起， 公司原控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（以下 简称丹化集团）累计向公司提供财务资助 1.51 亿元，年化利率在 6.5%-7%之间，高于目前 3.45%的贷款市场报价利率，相关借款合同 在各借款期限内的累计应付利息为 652.27 万元。公司未及时履行审 议和披露程序，迟至 2024 年 4 月 2 日才召开董事会对已发生的 1.51 亿元接受财务资助暨关联交易事项进行追认，并披露《接受财务资 助暨关联交易公告》。 综上，公司接受关联人财务资助，年化利率高于贷款市场报价 利率，构成关联交易，但公司未及时履行审议和披露程序，影响了 投资者的知情权。上述 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－020 公司于 2021 年对上述两项目公司进行审计时发现伊霖化工和巨鹏新能源两 公司均存在其他股东或相关方挪用项目资金或抽逃注册资金的现象，在沟通无果 后，公司及全资子企业丹茂合伙于 2021 年 5 月向侵权方及伊霖化工和巨鹏新能 源两公司相关责任人提起三起诉讼，丹阳市人民法院受理后，因管辖权问题后移 丹化化工科技股份有限公司 关于子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本诉讼为代参股子公司诉求，涉诉金额 1,422.20 万元，由公司子企业诉 相关被告向第三人（公司联营企业）分别归还所占用的资金及/或赔偿损失，一 审法院以主体不适格，驳回起诉，公司子企业不服一审裁定，向二审法院提起上 诉。 本次进展为二审法院下达了《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 公司预计本次进展对公司当期财务数据不产生重大影响，但尚无法判断 对期后利润的影响情况。 一、诉讼前期 ...

证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 编号：临 2024—019 丹化化工科技股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下: 二、主要产品的价格变动情况(含税) | 主要产品 | 2024 年一季度平 | 2023 年四季度平 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价(元/吨) | | | 乙二醇 | 4,281.23 | 3, 376. 57 | 26. 79% | | 草酸 | 2,867.13 | 2, 704. 37 | 6.02% | 三、主要原材料的价格变动情况(含税) | 主要原材料名称 | 2024 年一季度平 | 2023 年四季度平 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 均进价(元/吨) | 均进价(元/吨) | | | 褐煤 | 528.73 | 529.01 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 201,621,728.50, representing a decrease of 13.66% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 50,274,436.85, with a basic and diluted earnings per share of -0.0495 yuan[5]. - The company experienced operational losses during the quarter, despite a rise in ethylene glycol prices, with product prices remaining low[12]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 63,563,618.73, compared to a net loss of CNY 52,906,234.33 in Q1 2023, representing an increase in loss of 20.5%[20]. - The company reported a comprehensive loss of CNY 66,848,844.36 for Q1 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 52,807,403.69 in Q1 2023[20]. - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately -31.0%, compared to -22.4% in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 48,658,633.20, a significant decrease of 246.70% year-on-year[5]. - In Q1 2024, the company's cash inflow from operating activities was $281,117,503.20, a decrease of 10.2% compared to $313,044,406.84 in Q1 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was -$48,658,633.20, compared to -$14,034,962.86 in the same period last year, indicating a significant decline[22]. - The total cash outflow from operating activities was $329,776,136.40, slightly up from $327,079,369.70 in the same quarter last year[22]. - Cash inflow from financing activities totaled $180,000,000.00, an increase of 89.5% compared to $95,000,000.00 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from financing activities was $109,188,207.20, significantly higher than $47,612,184.52 in the previous year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,503,449,842.16, an increase of 2.64% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 790,658,133.61, an increase from CNY 685,498,080.60 in the previous year[19]. - Shareholders' equity attributable to the listed company decreased by 9.86% to CNY 486,940,319.24 compared to the end of the previous year[6]. - Current assets totaled RMB 227,065,303.43, compared to RMB 135,979,817.36 in the previous period[15]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 86,256,980.37 from RMB 25,123,643.42[14]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to $82,429,439.37, up from $78,610,352.44 at the end of Q1 2023[23]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses by 159.97% due to higher interest costs[8]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,685,746.94, a decrease of 17.0% from CNY 9,247,881.18 in Q1 2023[19]. - Financial expenses for Q1 2024 were CNY 6,479,572.98, significantly higher than CNY 2,492,443.29 in Q1 2023, indicating an increase of 160.5%[19]. - The company experienced a 220.00% increase in investment losses during the reporting period[8]. - The company’s long-term equity investments decreased to RMB 6,858,254.38 from RMB 7,236,413.76[15]. Shareholder Information - The company reported a total of 56,962 common shares outstanding at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Danyang Jinrui Hongji Enterprise Management Co., Ltd., holds 152,500,000 shares, representing 15.00% of total shares[11]. - The company’s controlling shareholder changed to Danyang Jinrui Hongji Enterprise Management Co., Ltd. after the transfer of 15% of shares[12].

2023 年年度报告 公司代码：600844，900921 公司简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 206 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋涛 、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天律意 2024 第 00776 号 致：丹化化工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹化 化工科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）接受丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派陈磊律师、李雨馨律师（下称"本所律师"）就公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股 东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2024 年 4 月 2 日公司第十届董事会第八次会议决议，公司于 2024 年 4 月 ...