金煤科技公告，公司已调整2024年度向特定对象发行A股股票方案。原计划募集资金总额不超过5.65亿 元，现调整为不超过4.92亿元。原计划发行A股股票数量不超过3.04亿股，现调整为不超过2.64亿股。募 集资金仍主要用于补充流动资金。此次调整已获董事会通过，无需再提交股东大会审议。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－047 为免疑义，原协议"鉴于"条款所述之募集资金金额亦应相应调整。 （2）原协议第二条 协议标的 之调整 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 10 月 15 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案，其中第五项 议案为《关于公司与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签署附生效条件的股 份认购协议之补充协议的议案》。 鉴于公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量，即将本次发行募集资金 总额由不超过人民币 56,451.00 万元调整为不超过人民币 491,590,320.06 元， 发行 A 股股票数量由不超过 30,350.00 万股调整为不超过 264,295,871 股，公司 拟与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签订《内蒙古金 ...

格隆汇10月15日｜金煤科技公告，公司于2025年10月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过 了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。公司将与内蒙古金睿泓吉企业管理 有限责任公司签订补充协议，调整原股份认购协议。此次发行募集资金总额由不超过5.65亿元调整为不 超过4.92亿元，发行A股股票数量由不超过3.04亿股调整为不超过2.64亿股。 ...

Core Points - The company announced that it will hold the 16th meeting of the 11th Board of Directors on October 15, 2025, to review the adjustment of the A-share issuance plan for 2024 [1] - The total amount of funds to be raised has been adjusted from no more than 565 million yuan to no more than 492 million yuan [1] - The number of A-shares to be issued has been adjusted from no more than 304 million shares to no more than 264 million shares [1]

Core Points - Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd. has released a notice regarding the response to the inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange concerning its application for a specific stock issuance [1] - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for a specific stock issuance, and has conducted a thorough review of the listed questions with relevant intermediaries [1] - The issuance of stocks to specific targets requires approval from the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, which introduces uncertainty regarding the approval process and timeline [1] Summary by Category - **Company Actions** - Jinmei Technology has publicly disclosed its responses to the inquiry letter, which can be viewed on the Shanghai Stock Exchange's website [1] - The company emphasizes its commitment to timely information disclosure based on the progress of the application [1] - **Regulatory Environment** - The stock issuance is contingent upon approval from the Shanghai Stock Exchange and registration by the China Securities Regulatory Commission, indicating potential delays and uncertainties in the process [1]

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 与 长江证券承销保荐有限公司 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二零二五年九月 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 9 日出具的《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕269 号） （以下简称"问询函"）已收悉，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 机构"、"保荐人"）作为内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"金煤 科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）， 会同发行人及众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京 市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行 了回复说明。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用 ...

公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于内蒙古金煤 化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2025〕269 号）（以下简称"审核问询函"）后，公司会同相关中介 机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，现根据要求对回复公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》等文件。 本次向特定对象发行股票事宜尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，能否取得上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同 意注册以及最终取得的时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－043 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其 ...

关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 有关财务问题的专项说明 众会字（2025）第 10706 号 上海证券交易所: 根据上海证券交易所(以下简称"上交所")2025 年 9 月 9 日出具的《关于 内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 (上证上审(再融资)〔2025〕269 号)(以下简称"审核问询函")的要求，众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师""我们"或"会计师")对 内蒙古金煤化工科技股份有限公司(以下简称"金煤科技""发行人"或"公司") 相关资料进行了核查，核查程序仅限于回复提及的程序，未对 2022 年、2025 年 1-6 月财务报表审计，现做专项说明如下: 如无特别说明，审核问询函回复中的报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月，报告期各期末指 2022 年末、2023 年末、2024 年末 及 2025 年 6 月末。问询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 2、关于经营情况 2.1 根据申报材料，1）报告期内，公司营业收入分别为 93,381 ...

北京市天元律师事务所 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 7-3-1 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2025）第 143-2 号 致：内蒙古金煤化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受内蒙古金煤化工科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 为本次发行出具京天股字（2025）第 143 号《关于内蒙古金煤化工科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简称"法律意见"）及 京天股字（2025）第 143-1 号《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（下称"律师工作报告"，与法律意 见合 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：金煤科技 金煤 B 股 编号：临 2025－042 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决 一、本次诉讼起诉的基本情况 公司预计本次诉讼对公司本期及期后利润不产生较大影响。 四、公司其他未披露的诉讼、仲裁事项 前 12 个月内公司未披露的金额 100 万元以上的诉讼为： 原告：控股子公司江苏金聚合金材料有限公司 被告：河南龙宇煤化工有限公司 1 公司股东吉林丰成顺农业有限公司（以下简称"吉林丰成顺"）认为公司在 2015 年非公开发行股票中存在证券虚假陈述，向南京中院提起诉讼，要求公司 赔偿其损失 132,754,299 元。详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《诉讼公告》。 案件受理期间，公司提出管辖权异议并被采纳，南京市中级人民法院下达了 《民事裁定书》，本案移送至内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院审理，案号 为"（2025）内 01 民初 78 号"。 ...